Core Insights - The Wuhan Economic Development Zone and Wuhan University of Technology signed cooperation agreements, with over 30 key projects totaling more than 6 billion yuan, focusing on smart transportation, intelligent sensing, artificial intelligence, robotics, and hydrogen energy [1][2] - The collaboration aims to enhance the integration of regional innovation and industrial chains, establishing a comprehensive cooperation model of "school-local collaboration + fund empowerment + industry landing" [2][3] Group 1 - The Wuhan Economic Development Zone is recognized as one of the most concentrated areas for the automotive and parts industry in China, known as "China's Car Valley" [1] - Wuhan University of Technology has significant advantages in materials, transportation, and automotive disciplines, aligning well with the development of smart connected new energy vehicles and high-end equipment in the Wuhan Economic Development Zone [1][3] Group 2 - Eleven investment projects were signed on the same day, amounting to 5.157 billion yuan, with eight projects settling in the Wuhan Economic Development Zone [2] - Dongfeng Electronic Technology Co., Ltd. plans to invest 1 billion yuan to build a research and production base for large-scale lightweight structural components for new energy vehicles, which will drive transformation in the upstream and downstream sectors [2] Group 3 - The Wuhan Economic Development Zone hosts 10 vehicle manufacturers, 14 vehicle factories, and over 1,400 parts suppliers, undertaking several national innovation missions related to smart cities and intelligent connected vehicles [3] - The zone is advancing towards becoming a "World Car Valley" by focusing on the entire industrial chain of new energy vehicles, integrating various sectors such as vehicles, new energy, software, chips, and materials [3]

东风电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 10 月 1 东风电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议议程： 逐项审议以下议案： | | 序号 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 1 | 关于聘请公司 2025 | 年度会计师事务所的议案 | | 2 | | 关于公司下属公司处置固定资产及应收账款坏账核销的议案 | | 3 | 关于公司 2025 | 年向东风汽车财务有限公司追加授信额度的议案 | | 4 | 关于公司与东风汽车财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易 的议案 | | | 5 | 关于撤销公司监事会的议案 | | | 6 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | | （四）股东发言； （五）现场投票表决； （六）统计表决结果； （七）宣布投票表决结果及股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）宣布会议结束。 2 一、会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:30 二、会议地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B 三、召集人：东风电子科技股份有限公司董事会 四、会议主持人：按 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-051 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修正）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关法 律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》及其附件《东风电子科技股份有限公司股东会议 事规则》《东风电子科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款，并废止章程附件《东风电子科技股 份有限公司监事会议事规则》。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于 修订〈公司章程〉及其附件的公告》及相关制度。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 东风电子科技股份有限公司第九届 董事会2025年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

Core Points - Dongfeng Electronics Technology Co., Ltd. held its fourth temporary board meeting of the ninth session on October 15, 2025, with all nine directors present, complying with relevant regulations [1] - The meeting approved a proposal to amend the company's articles of association and its attachments to improve corporate governance and promote standardized operations [1] - The specific amendments include revisions to the "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings" and "Rules of Procedure for Board Meetings," while abolishing the "Rules of Procedure for Supervisory Meetings" [1] - The voting results for the proposal were unanimous, with 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, and it will be submitted for shareholder meeting review [1]

东风电子科技股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第四章 公司党组织 | | 第五章 股东和股东会 . | | 第六章 董事和董事会 . | | 第七章 高级管理人员 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度 34 | | 第九章 通知与公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 附则 47 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司章 程指引（2025 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经国家机械工业部机械政（1997）294 号《关于设立东风汽车电子仪表 股份有限公司（筹）的批复》和国家体改委体改生（1997）63 号《关于同意设 ...

东风电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-053 会议召开时间：2025 年 10 月 23 日（星期四）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 16 日（星期四）至 10 月 22 日（星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 luww@detc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 23 日（星期四）09:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-052 东风电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开 公司第九届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及其附件的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第九届董事会 2025 年第三次临时会议，审 议通过了《关于撤销公司监事会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。具体内容 详见《东风电子科技股份有限公 ...

东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第四 次临时会议于 2025 年 10 月 15 日（星期三）以传签方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时 限要求，并均已知悉临时提案所审议事项相关的内容。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-051 东风电子科技股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 16 日 (一)审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范东风电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《东风 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门 规章、《公司章程》及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 东风电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会是公司的常设性决策机构。董事会会议是董 事会议事的主要形式。 按规定参加董事会会议是董事履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会由九名董事组成，非职工董事由股东会选举 -1- 产生。公司董事会成员中至少有一名职工董事，职工董事由公司 职代会以无记名投票方式差额选举产生，董事和职工董事不得兼 任。 第六条 董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副 董事长由董事会全体董事的过 ...

东风电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确东风电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维 护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《东 风电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定和 -1- 《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两 ...