中信证券股份有限公司 贷款利率：中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率。 关于东风电子科技股份有限公司 向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信暨关联交 易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"东风科技"） 配股的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，对东风科技向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合 授信的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司 2024 年关联交易预计情况与实际执行情况 2024 年，公司根据 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司向东风汽车财 务有限公司申请 2024 年度综合授信的议案》所确定的关联交易范围开展相关交 易， ...

东风电子科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Bei dajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于东风电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA4B0058 东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司全体股东： 我们按照中 ...

东风电子科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA4B0063 东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 东风电子科技股份有限公司（以下简称东风科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， ...

东风电子科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-127 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | | 9/F, | Block A, | Fu Hua | Mansion, | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Dong c | Chaoya ...

中信证券股份有限公司 二、募集资金投资项目和募集资金使情况 公司于 2023 年 8 月 30 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会 2023 年第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议 案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目 拟使用募集资金结构进行调整。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会 2023 年第十一次临时会议、第 八届监事会 2023 年第九次会议，于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第六次临时 股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司将募 集资金调整为以借款及增资的方式提供给全资子公司东风电驱动系统有限公司 （以下简称"东风电驱动"）来实施募投项目"新能源动力总成及核心部件制造 能力提升项目"。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会 2024 年第三次临时会议、第九 届监事会 2024 年第四次会议，于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第四次临时股 东大会审议通过了《关于部分募投项目重新论证的议案》，同意对部分募投项目 进行重新 ...

东风电子科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（王帅） 本人作为东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事专门会议及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王帅：男，1976 年 12 月出生，1996 年毕业于兰州理工大学（原甘肃工业大 学）机械制造专业，2008 年硕士毕业于复旦大学工商管理专业。丰富的技术研 发、先进制造业跨国公司管理和产业基金投资管理经验。先后从事农业机械、半 导体通讯设备、汽车电子行业的技术、管理及业务开发等工作逾 12 年。曾在大 型国企担任研发工程师，先后在世界 500 强伟创力电子、德尔福汽 ...

东风电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）有效应对各类舆 情的能力，建立快速预警、反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，确保公司 信息披露合法合规。根据相关法律法规和规范性文件的规定及《东风电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"是指可能对公司信息披露、资本市场形象或投资者决 策产生重大或潜在影响的信息，包括但不限于： 1.报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 2.社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3.可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 4.其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司、分公司。 第二章舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行"统一领导、统一组织、快速反应、协同应对"的 工作机制。 第五条 公司成立应对舆 ...

独立董事2024年度述职报告（徐凤菊） 本人作为东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事专门会议及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐凤菊：女，1964 年 4 月出生，中共党员,博士研究生，会计学教授、博导。 1988 年 7 月至 1994 年 12 月任武汉汽车工业大学管理学院团总支副书记，1994 年 12 月至 2000 年 5 月任武汉汽车工业大学管理学院会计系副主任，2000 年 5 月至 2017 年 9 月任武汉理工大学管理学院财务系主任、教授、博导，2017 年 9 月至今任武汉理工大学管理学院教授、博 ...

东风电子科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（许海东） 本人作为东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事专门会议及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 许海东：男，1964 年 10 月出生，中共党员, 工商管理硕士, 教授级高级工 程师。现任中国汽车工业协会副总工程师。1986 年 7 月至 2001 年 7 月任北京燕 山石化有限公司客运公司副总经理，2001 年 7 月至 2005 年 1 月任北京新华夏汽 车连锁有限公司副总裁，2005 年 2 月至 2010 年 2 月任北京中德安驾科技发展有 限公司总监， ...

东风电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600081 公司简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 1/270 东风电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蔡士龙、主管会计工作负责人翁天晓及会计机构负责人（会计主管人员）陈军声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本 553,026,170股，以此计算合计拟派发红利27,651,308.50元，占合并报表本年实现归属于母公司 净利润的30.29%。 如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/ 重大资产重组股份回购 ...