截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会第一次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案》及《关于续 聘公司 2024 年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案》，同意聘任信 永中和为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构，2024 年审计报酬标准为 人民币 173.24 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），内部控制审计费用 43 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），合计 216.24 万元。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 东风电子科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和东风电子科技股份有限公司（ ...

东风电子科技股份有限公司 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-017 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支 付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会 2025 年第一次会议， 审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投 资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换。中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）针对上述 事项无异议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，公司以 股权登记日 2023 年 8 月 1 日上海证券交易所收市后公司总股本 447, ...

关于东风汽车财务有限公司的风险评估报告 东风电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验东风汽车 财务有限公司（以下简称"东风财务公司"）的《金融许可证》、《营业执照》 等证件资料，并查阅经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的包括资产负 债表、利润表等在内的东风财务公司的定期财务报告，对东风财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、东风财务公司基本情况 东风汽车财务有限公司（以下简称"公司"或"东风财务公司"）原为东风 汽车工业财务有限责任公司，成立于1987年5月，是全国第一家经中国人民银行 批准设立的企业集团财务公司。2002年7月，公司名称变更为东风汽车财务有限 公司。2006年12月，公司迁址至湖北省武汉市。2013年3月经湖北省银监局批复 公司成为东风汽车集团股份有限公司100%控股子公司，2018年6月公司注册资本 增至900,000万元人民币。截至2024年12月31日，公司从业人员230人。 公司企业法人营业执照统一社会信用代码为91420000178766767H，金融许可 ...

关于东风电子科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于东风电子科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2025BJAA4B0059 东风电子科技股份有限公司 东风电子科 ...

东风电子科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认 真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 因公司第八届董事会届满，公司于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，选举产生了第九届董事会成员；公司于 2024 年 6 月 12 日召开第九 届董事会 2024 年第一次临时会议，会议同意选举徐凤菊女士、许海东先生、王 帅先生为公司第九届董事会审计委员会成员，其中徐凤菊女士为召集人。 截至本报告出具日，公司第八届和第九届董事会审计委员会均由 3 名成员组 成，分别为独立董事徐凤菊女士、独立董事许海东先生、独立董事王帅先生，其 中召集人由会计专业人士徐凤菊女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公 司在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-015 东风电子科技股份有限公司 关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主 体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次涉及调整的募投项目为"新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目"、 "新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目"。 为进一步提高东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公 司"）募集资金使用效率、优化资源配置，根据经营发展需要和实际情况，公司 拟重新分配募集资金项目投入，将原计划投向"新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术 改造项目"的募集资金金额 6,255.46 万元、原计划投向"新能源动力总成及核心 部件制造能力提升项目"的募集资金金额 38,426.39 万元中的 6,200.00 万元变更 为投向"一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目"。 新增募投项目"一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建 设项目"的实施主体为东风电子科技股份有限 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-016 东风电子科技股份有限公司 上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及募投 项目实施主体已与保荐机构、开户银行签署了三方/四方监管协议，对募集资金 实行专户管理。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目 实施主体的议案》，同意将原计划投向"新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项 目"的募集资金金额 6,255.46 万元、原计划投向"新能源动力总成及核心部件 关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主 体后设立募集资金专户并授权签署《募集资金监管协 议》及全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的 公告 东风电子科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 22 日 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，东风电 子科技股份有限公司（以下 ...

关于公司对会计师事务所 2024年度履职情况评估报告 东风电子科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024年度年报和内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》,公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽 责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 信永中和会计师事务所〈特殊普通合伙〉(以下简称"信永中和")成立于 2012年 3 月 2 日,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,首席合伙人为谭小青先生。 截止 2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 二、执业记录 (一)基本信息 拟签字注册会计师(项目合伙人):张昆女士,1999年获得中国注册会计 师资质,2009年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三 ...

经核查独立董事徐风菊、许海东、王帅及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独 立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东风电子科 东风电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号 -- 规范运作》等要求,东风电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事徐凤菊、许海东、王帅的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: ...

公司代码：600081 公司简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东风电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...