第一章 总 则 第一条 为了进一步规范东风电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《东风 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门 规章、《公司章程》及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 东风电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会是公司的常设性决策机构。董事会会议是董 事会议事的主要形式。 按规定参加董事会会议是董事履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会由九名董事组成，非职工董事由股东会选举 -1- 产生。公司董事会成员中至少有一名职工董事，职工董事由公司 职代会以无记名投票方式差额选举产生，董事和职工董事不得兼 任。 第六条 董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副 董事长由董事会全体董事的过 ...

东风电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确东风电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维 护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《东 风电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定和 -1- 《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-054 东风电子科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 10 月 27 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600081 | 东风科技 | 2025/10/22 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：东风汽车零部件（集团）有限公司 2. 提案程序说明 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 年 10 月 11 日 披露了《东风电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-050），单独或者合计持有74.77%股份的股东东风汽车零 部件（集团）有限公司在2025 年 10 月 15 日 ...

Market Overview - The automotive thermal management sector declined by 1.86%, ranking among the top declines in concept sectors as of the market close on October 13 [1] - Within this sector, companies such as Hengshuai Co., Zhejiang Rongtai, and Jingwei Hengrun experienced significant declines, while 18 stocks saw price increases, with Hunan Tianyan, Changying Tong, and Keda Guochuang leading with gains of 6.67%, 6.55%, and 4.51% respectively [1] Concept Sector Performance - The top-performing concept sectors included Rare Earth Permanent Magnets with a gain of 6.92%, and Military Equipment Restructuring Concept with a gain of 3.51% [2] - The automotive thermal management sector was among the laggards, with a decline of 1.86%, alongside other sectors like AI PC and Decelerators [2] Capital Flow Analysis - The automotive thermal management sector saw a net outflow of 1.94 billion yuan, with 91 stocks experiencing net outflows, and 6 stocks seeing outflows exceeding 100 million yuan [2] - The leading stock for net outflow was Sanhua Intelligent Control, with a net outflow of 354 million yuan, followed by Top Group and Huagong Technology with outflows of 251 million yuan and 222 million yuan respectively [2] Notable Stocks in Automotive Thermal Management - Key stocks with significant net outflows included: - Sanhua Intelligent Control: -5.23% with a turnover rate of 5.92% and a net outflow of 353.60 million yuan - Top Group: -4.97% with a turnover rate of 3.39% and a net outflow of 251.08 million yuan - Huagong Technology: -3.19% with a turnover rate of 6.05% and a net outflow of 222.13 million yuan [3][4] Stocks with Positive Capital Inflows - Stocks with notable net inflows included: - Midea Group: 3.59 billion yuan - Feirongda: 57.68 million yuan - Sixuan New Materials: 53.25 million yuan [2][6]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-050 东风电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六 ...

Core Viewpoint - Dongfeng Technology announced the decision to abolish its supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors [2] Summary by Category - **Company Decision** - Dongfeng Technology will hold the third temporary meeting of the ninth board of directors on September 29, 2025, to review the proposal to abolish the supervisory board [2] - The company will no longer establish a supervisory board or supervisors, with the audit committee of the board of directors assuming the powers of the supervisory board as stipulated by the Company Law of the People's Republic of China [2]

Core Points - Dongfeng Technology announced the resignation of Ye Zhengwu as General Manager due to work adjustments, while he will continue to serve as a director [2] - The company appointed Gao Shouwu as the new General Manager, with a term lasting until the end of the ninth board of directors [2]

Core Viewpoint - Dongfeng Technology announced the need to recognize an asset impairment of 87.39 million yuan due to the recoverable amount of specialized assets being significantly lower than their book value [2] Group 1: Financial Impact - The company will hold the third temporary meeting of the ninth board of directors on September 29, 2025, to review the proposal for asset impairment [2] - The impairment calculation is based on the net asset value as of the end of September 2025, following the requirements of the Accounting Standards for Enterprises [2] - The recoverable amount of specialized assets was determined by assessing the fair value minus disposal costs and considering the present value of future cash flows [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于高级管理人员离任情况 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-048 东风电子科技股份有限公司 关于调整公司高级管理人员的公告 叶征吾先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对叶征 吾先生在任期间所做出的努力、为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！ 因工作调整，叶征吾先生不再担任东风电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理职务，仍继续担任公司董事。 (一) 提前离任的基本情况 二、关于聘任高级管理人员情况 经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 9 月 29 日召开第九届董事 会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》， 同意聘任高守武先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公 司第九届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会认为：公司总经理候选人具备相关专业知识和决策、 监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》《证券法》 等法律法规及《公司章程》的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司苏州东风精 冲工程有限公司（以下简称"苏州精冲"）收到北京仲裁委员会仲裁通知书，上 海施耐德配电电器有限公司（以下简称"施耐德"）就买卖合同纠纷一案向北京 仲裁委员会申请仲裁。现将有关仲裁事项公告如下： 一、本次仲裁主体基本情况 被申请人：苏州东风精冲工程有限公司 注册地址：苏州高新区新亭路 18 号 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-049 东风电子科技股份有限公司 关于子公司涉及仲裁的公告 苏州精冲与施耐德分别于 2015 年、2021 年签订《零部件采购合同》《采购 框架协议》,约定苏州精冲向施耐德供应主轴产品；苏州精冲与施耐德分别于 2020 年、2021 年签订《供应商质量协议》约定苏州精冲量产前应满足零件产品 评估计划（"以下简称 PPEP"）。2016 年 9 月，苏州精冲完成 PPEP 认证后，施 耐德正式开始在供应商系统中下订单向苏州精冲采购主轴产品。 因双方就 ...