中信证券股份有限公司 二、募集资金投资项目和募集资金使情况 公司于 2023 年 8 月 30 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会 2023 年第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议 案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目 拟使用募集资金结构进行调整。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会 2023 年第十一次临时会议、第 八届监事会 2023 年第九次会议，于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第六次临时 股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司将募 集资金调整为以借款及增资的方式提供给全资子公司东风电驱动系统有限公司 （以下简称"东风电驱动"）来实施募投项目"新能源动力总成及核心部件制造 能力提升项目"。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会 2024 年第三次临时会议、第九 届监事会 2024 年第四次会议，于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第四次临时股 东大会审议通过了《关于部分募投项目重新论证的议案》，同意对部分募投项目 进行重新 ...

东风电子科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（许海东） 本人作为东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事专门会议及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 许海东：男，1964 年 10 月出生，中共党员, 工商管理硕士, 教授级高级工 程师。现任中国汽车工业协会副总工程师。1986 年 7 月至 2001 年 7 月任北京燕 山石化有限公司客运公司副总经理，2001 年 7 月至 2005 年 1 月任北京新华夏汽 车连锁有限公司副总裁，2005 年 2 月至 2010 年 2 月任北京中德安驾科技发展有 限公司总监， ...

东风电子科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（王帅） 本人作为东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事专门会议及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王帅：男，1976 年 12 月出生，1996 年毕业于兰州理工大学（原甘肃工业大 学）机械制造专业，2008 年硕士毕业于复旦大学工商管理专业。丰富的技术研 发、先进制造业跨国公司管理和产业基金投资管理经验。先后从事农业机械、半 导体通讯设备、汽车电子行业的技术、管理及业务开发等工作逾 12 年。曾在大 型国企担任研发工程师，先后在世界 500 强伟创力电子、德尔福汽 ...

东风电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）有效应对各类舆 情的能力，建立快速预警、反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，确保公司 信息披露合法合规。根据相关法律法规和规范性文件的规定及《东风电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"是指可能对公司信息披露、资本市场形象或投资者决 策产生重大或潜在影响的信息，包括但不限于： 1.报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 2.社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3.可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 4.其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司、分公司。 第二章舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行"统一领导、统一组织、快速反应、协同应对"的 工作机制。 第五条 公司成立应对舆 ...

独立董事2024年度述职报告（徐凤菊） 本人作为东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事专门会议及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐凤菊：女，1964 年 4 月出生，中共党员,博士研究生，会计学教授、博导。 1988 年 7 月至 1994 年 12 月任武汉汽车工业大学管理学院团总支副书记，1994 年 12 月至 2000 年 5 月任武汉汽车工业大学管理学院会计系副主任，2000 年 5 月至 2017 年 9 月任武汉理工大学管理学院财务系主任、教授、博导，2017 年 9 月至今任武汉理工大学管理学院教授、博 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 6,809,747,099.15 in 2024, a decrease of 4.98% compared to 2023 [24]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 91,276,152.49, down 37.05% year-on-year [24]. - Basic earnings per share decreased by 44.05% to CNY 0.1608 [32]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 420,849,859.99, an increase of 12.17% compared to the previous year [24]. - The weighted average return on equity decreased to 1.9463%, down from 3.9749% in 2023 [24]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 10,098,517,204.61, a decrease of 6.24% from the previous year [24]. - The main business revenue from automotive parts production and sales was ¥6,091,603,924.90, a decrease of 9.72% year-on-year [47]. - The gross margin for the automotive parts segment decreased by 0.87 percentage points to 10.09% [47]. - The total revenue for the current period is approximately ¥5.68 billion, a decrease of 7.66% compared to ¥6.15 billion in the same period last year [50]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.05 per share, totaling RMB 27,651,308.50, which accounts for 30.29% of the net profit attributable to the parent company for the year [6]. - The total share capital as of December 31, 2024, is 553,026,170 shares, which will be the basis for the dividend distribution [6]. - The proposed cash dividend for 2023 is 0.70 RMB per 10 shares, based on a total share capital of 578,343,529 shares [145]. - The total cash dividend amount for 2023 is 27,651,308.50 RMB, representing 30.29% of the net profit attributable to ordinary shareholders [147]. - The cumulative cash dividend and repurchase amount over the last three accounting years is 101,061,306.45 RMB, with an average net profit of 115,002,406.85 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 87.88% [150]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.50 RMB per 10 shares for 2024, based on a total share capital of 553,026,170 shares [145]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Xinyong Zhonghe Accounting Firm [5]. - The financial report is prepared in accordance with the relevant regulations and reflects the company's actual financial status [5]. - The company has confirmed that all board members can guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report [8]. - The company has established an internal control management method to enhance internal control systems and compliance management [151]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating no significant issues were found [153]. - The company maintained effective internal controls across all significant aspects of financial and non-financial reporting, with no major deficiencies reported in subsidiary management [152]. Risk Management - There are no significant risks or non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties reported [8]. - The company has not disclosed any major risk warnings in the report [9]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating that future plans do not constitute a substantive commitment to investors [7]. - The company acknowledges the potential impact of environmental regulations on operational costs, necessitating increased investment in environmental protection [104]. - The automotive industry is facing risks from macroeconomic changes, including fluctuating vehicle sales and international trade tensions [96][98]. - The company recognizes the influence of macroeconomic conditions and investor sentiment on stock price volatility, advising investors to be aware of these risks [103]. Research and Development - Research and development expenses increased, contributing to the decline in net profit and earnings per share [25]. - The company has a total of 580 patents, including 312 invention patents, indicating strong R&D capabilities [38]. - The company operates six technology centers and employs 607 R&D personnel, enhancing its innovation capacity [38]. - Research and development expenses increased by 10.64% to ¥345,195,492.28, reflecting the company's commitment to innovation [42]. - The company is focusing on strategic emerging businesses, including integrated die-casting and intelligent cockpit systems, to drive transformation and upgrade [94]. - The company is exploring innovative solutions that match market demand for new technologies and products [94]. Corporate Governance - The company held 5 shareholder meetings, 8 board meetings, and 12 specialized committee meetings during the reporting period, indicating active governance practices [107]. - The company emphasizes the need for dynamic procurement strategies and supply chain diversification to build resilience against raw material price volatility and geopolitical risks [101]. - The board of directors includes specialized committees such as the audit committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and strategic committee [129]. - The company is committed to maintaining operational stability during the transition of supervisory board members [115]. - The company has a diverse board with independent directors contributing to its governance and oversight [113]. - The company is focused on ensuring compliance with the legal minimum number of supervisory board members following the resignation of Yu Xiang [115]. Environmental Management - The company has implemented a robust environmental management mechanism, ensuring compliance with environmental standards [154]. - The company invested approximately 4.58 million RMB in environmental protection during the reporting period [154]. - The company effectively managed solid waste, with hazardous waste such as waste oil and waste activated carbon being disposed of by authorized companies [166]. - The company’s wastewater discharge from Dongfeng (Shiyan) Nonferrous Casting Co., Ltd. totaled 36,166 tons, with actual COD at 283.8 mg/L, exceeding the limit of 500 mg/L [168]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with no reported incidents in the past year for both Suzhou and Shiyan facilities [194][196]. - Environmental monitoring is conducted annually by third-party agencies, with Suzhou Dongfeng using Suzhou University Health and Environment Technology Research Co., Ltd. and Shiyan Dongfeng using Hubei Guke Testing Co., Ltd. [198][200].

截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会第一次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案》及《关于续 聘公司 2024 年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案》，同意聘任信 永中和为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构，2024 年审计报酬标准为 人民币 173.24 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），内部控制审计费用 43 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），合计 216.24 万元。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 东风电子科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和东风电子科技股份有限公司（ ...

东风电子科技股份有限公司 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-017 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支 付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会 2025 年第一次会议， 审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投 资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换。中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）针对上述 事项无异议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，公司以 股权登记日 2023 年 8 月 1 日上海证券交易所收市后公司总股本 447, ...

关于东风汽车财务有限公司的风险评估报告 东风电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验东风汽车 财务有限公司（以下简称"东风财务公司"）的《金融许可证》、《营业执照》 等证件资料，并查阅经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的包括资产负 债表、利润表等在内的东风财务公司的定期财务报告，对东风财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、东风财务公司基本情况 东风汽车财务有限公司（以下简称"公司"或"东风财务公司"）原为东风 汽车工业财务有限责任公司，成立于1987年5月，是全国第一家经中国人民银行 批准设立的企业集团财务公司。2002年7月，公司名称变更为东风汽车财务有限 公司。2006年12月，公司迁址至湖北省武汉市。2013年3月经湖北省银监局批复 公司成为东风汽车集团股份有限公司100%控股子公司，2018年6月公司注册资本 增至900,000万元人民币。截至2024年12月31日，公司从业人员230人。 公司企业法人营业执照统一社会信用代码为91420000178766767H，金融许可 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-015 东风电子科技股份有限公司 关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主 体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次涉及调整的募投项目为"新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目"、 "新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目"。 为进一步提高东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公 司"）募集资金使用效率、优化资源配置，根据经营发展需要和实际情况，公司 拟重新分配募集资金项目投入，将原计划投向"新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术 改造项目"的募集资金金额 6,255.46 万元、原计划投向"新能源动力总成及核心 部件制造能力提升项目"的募集资金金额 38,426.39 万元中的 6,200.00 万元变更 为投向"一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目"。 新增募投项目"一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建 设项目"的实施主体为东风电子科技股份有限 ...