二〇二三年第六次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月 天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 年第六次临时股东大会会议资料 会议议程 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会议程 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为 2023 年 12 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日的 9:15-15:00。 会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 会议出席人：2023 年 12 月 21 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管 理人员；本公司聘请的律师。 二○二三年十二月十二日 - 2 - 七、宣布投票表决结果； 八、宣读股东大会决议； 九、宣读本次股东大会法律意见书； 十、公司董事签署股东大会决议，董事、记 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （修订版） 二〇二三年十二月 | স | | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 会议的召开与通知 6 | | 第六章 | 议事与表决程序 7 | | 第七章 | 会议决议和会议记录 7 | | 第八章 | 附 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津 海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事2名， ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 （修订版） 第三条 本办法所称授权是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以 及《公司章程》所赋予的职权授予经理层代为行使的行为。本办法所称行权是指经 理层按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第四条 董事会向经理层授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围内， 不得超越股东大会对董事会的授权范围；凡属董事会法定职权的，不得授权经理层 及其他相关主体行使。 二〇二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，建立科学规范的决策机制，提高决策 效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件和《天津海泰科技发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《天津海泰科技发展股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"《总 经理工作细则》"）等公司制度的有关规定，结合公 ...

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—039） 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"海泰发展公司"或"公司"） 全 资子公司天津海泰企业孵化服务有限公司（以下简称"孵化公司"）收购天津海泰 资本投资管理有限公司（以下简称"海泰资本公司"）持有的之路海河（天津）投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"之路基金"）价值 10,697.57 万元的 49%财 产份额。 本次关联交易经公司 2023 年 7 月 7 日召开的公司第十届董事会第二十三次 会议及公司第十届监事会第十六次会议审议通过，经公司 2023 年 7 月 24 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过,交易内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日披 露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于收购天津海泰资本投资管理有限公司持 有基金份额暨关联交易的公告》（临 2023-017）。 二、关联交易进展情况 之路基金已于近日完成工商变更，原合伙人海泰资本公司已变更为我公司全资 子公司孵化公司，认缴金额不变；其他合伙人及认缴金额不变。 特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司董事会 天津海泰科技发展股份有限公司 关于 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 （修订稿） 二〇二三年十二月 | 4 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1 | | | | . | 1 | | 1 | . | 1 | 4 | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职条件和任免程序 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职权 5 | | 第四章 | 董事会秘书的培训 7 | | 第五章 | 附 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为提高天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，提升公司治理与运行质量，明确董事会秘书的选任、履职、培训等 工作要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所（以 下简称"上交所"）股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，特制订本工作细则。 第二条 公司设 ...

1 天津海泰科技发展股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二三年十二月 | | 天津海泰科技发展股份有限公司章程 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 党组织 21 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监 事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （修订版） 二○二三年十二月 第三条 战略委员会成员5名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 | | | 第一章 总 则 第一条 为适应天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健 全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构和内控制度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 3 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 4 | | 第七章 | 回避制度 5 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （修订版） 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的提案与召开 4 | | 第三章 | 董事会会议的表决与决议 7 | | 第四章 | 董事会会议其他事项 9 | | 第五章 | 附 则 10 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制订本议事规则。 第二条 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。董事会秘书为证券 事务部门负责人，保管董事会印章 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2023-038 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （修订版） 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 4 | | 第七章 | 回避制度 5 | | 第八章 | 附则 6 | 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第一章 总 则 二○二三年十二月 第一条 为规范天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第四条 提名委员会设 ...