证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-033 天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 5 日 (一)股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室（天津新技术 产业园区华苑产业区海泰西路 18 号中南楼三层） (二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 255 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,588,091 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 28.4141 | (三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决， 现场会议由董事长刘超先生主持。会议 ...

中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津海泰科技发展股份有限公司 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2024年第二次临时股东会之法律意见书 致：天津海泰科技发展股份有限公司 北京中伦文德(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受天津海泰科 技发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派邓懿律师、段崇阳 律师(以下简称"本所律师")列席公司2024年第二次临时股东会(以下简 称"本次股东会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等中国现行 法律、行政法规和规范性文件(以下简称"中国法律、法规",为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾 地区法律、法规)以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》 ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024-032 天津海泰科技发展股份有限公司 关于上海证券交易所《关于天津海泰科技发展股份有限公司出 售房产暨日常关联交易的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所上市公司管理一部发来的《关于天津海泰科技发展股份有限公司出售房产暨日常 关联交易的监管工作函》（上证公函〔2024〕3665 号，以下简称"监管工作函"）。 公司收到监管工作函后高度重视，积极组织相关部门对监管工作函中提出的问 题进行逐项核查，现就有关情况回复如下： 问题：公告显示，33 套写字楼产权面积共 29083.02 平方米，账面价值 1.44 亿 元，评估采用市场法和收益法，市场法评估价值为 3.10 亿元，增值率 114.69%，收 益法评估价值未作说明。资产评估报告显示，上述写字楼系 2010 年建成，其中 32 套列示于"存货-库存商品"，账面价值1.42亿元，评估价值3.04亿元，增值率 ...

北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO.LTD 根据贵部出具的上证公函〔2024〕3665 号《关于天津海泰科技发展股份有限公司出 售房产暨日常关联交易的监管工作函》（以下简称"监管工作函"）的要求，北京天健 兴业资产评估有限公司对监管工作函所涉及的问题进行了认真核查，现将监管工作函核 查落实情况回复如下： 问题：公告显示，33 套写字楼产权面积共 29083.02 平方米，账面价值 1.44 亿元， 评估采用市场法和收益法，市场法评估价值为 3.10 亿元，增值率 114.69%，收益法评估 地 址：北京月坛北街 2 号月坛大厦 23 层 邮政编码：100045 电 话：010—68081474 传 真：010—68081109 价值未作说明。资产评估报告显示，上述写字楼系 2010 年建成，其中 32 套列示于"存 货-库存商品"，账面价值 1.42 亿元，评估价值 3.04 亿元，增值率 114.44%；1 套列示 于"投资性房地产"，账面价值 260.36 万元，评估值为 594.23 万元，增值率 128.23%。 请公司补充披露：（1）33 套写字 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 目录 北京天健兴业资产评估有限公司 天津海泰科技发展股份有限公司拟出售资产涉及 位于华苑产业园区海泰西路 18 号的房地产项目资产评估报告 第 1页 声明 天津海泰科技发展股份有限公司拟出售资产 涉及位于华苑产业园区海泰西路 18 号的房地产项目 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 1927 号 (共1册,第1册) 业资产评估有限公司 tel 777 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二〇二四年十一月十一日 | 2 | र | | --- | --- | | | | | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 . | | 一、委托人和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 . | | 二、评估目的… | | 三、 评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、 评估基准目 . | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-031 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号中南楼三层天津 海泰科技发展股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 至 2024 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—030 天津海泰科技发展股份有限公司 关于出售房产暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 独立董事专门会议 公司独立董事召开了独立董事 2024 年第一次专门会议，一致同意将本次关联交 易提交董事会审议。 重要内容提示： ● 本次交易需提交公司股东会审议批准。 ● 本次关联交易不会影响公司的独立性，预计对本年度净利润有一定积极影响。 ●本次交易需交易双方根据不动产权交易过户的相关规定，签署合同及交割款 项并办理房产过户登记相关手续后正式完成。公司将积极关注后续进展情况，并严格 按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会审议情况 本次日常关联交易已经公司第十一届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司 关联董事回避表决，经非关联董事一致同意获得通过。 3. 本次关联交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东 天津海泰控股集团有 ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024-029 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十一届董事会第八次（临时）会议通知和材料于 2024 年 11 月 13 日以电 子邮件和电话方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式召开。 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： (一) 关于出售 BPO 项目部分房产暨关联交易的议案 经测算，本次交易预计将增加 2024 年度利润总额 13,396.02 万元（具体数据以 2024 年度审计报告为准）。 本次关联交易价格以具有证券相关业务评估资格的评估公司出具的评估结果定 价，遵循市场定价的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。董事会认为本次交易如能顺 ...

二零二四年十二月·天津 | | | 议案一 关于出售 BPO 项目部分房产暨关联交易的议案 天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 材料汇编 各位股东及股东代表： 为进一步优化资源配置，盘活存量资产，公司拟以 30,960.57 万元的价格，将自行 开发的 BPO 基地项目西四楼整栋及西二楼与西五楼部分房产，共计 33 套房屋，合计 产权面积 29,083.02 平方米房产出售给天津滨海高新区企业创新服务有限公司（以下简 称"滨海创服"）。 一、交易概述 BPO 基地项目（国家软件与服务外包产业基地）总占地约 606 亩，总建筑规划面积 约 93 万平方米，为公司建设开发的办公楼产品，是 2008 年天津市现代化服务业 20 项 重大项目之一，于 2011 年竣工。 根据发展需要，公司拟将项目内西 2-101 等 8 套，产权面积 7,253.57 平方米；西 4 楼整栋 16 套，产权面积 14,075.89 平方米；西 5-103 等 9 套，产权面积 7,753.56 平方米， 以上 33 套房屋产权面积共计 29,083.02 平方米，以 30,960.57 万元的价格出售给天津滨 ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024-028 天津海泰科技发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"）为天津海泰科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额为人民币 10,000 万元，本次担保前公司为海泰方通提供担保的 余额为 28,990 万元。 本次担保没有反担保。 不存在对外担保逾期的情况。 特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过 70%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）内部决策程序及担保额度调剂情况 经公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第十一届董事会第四次会议、2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于审批 2024 年度担保额度的 议案》，同意公司向全资子公司提供总额不超过人民币 15.5 亿元的担保，其中公司为 海泰方通提供的预计担保额度为 30,000 ...