中视传媒股份有限公司章程 二○二四年四月二十六日 1 中视传媒股份有限公司章程 目 录 第四章 股东和股东大会 第八章 党建工作 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第五章 董事会 第七章 监事会 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》 ...

中视传媒股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会暨现金分红说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-21 ●会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 4 月 27 日(周六)至 5 月 9 日(周四) 16:00 前通过公 司邮箱 irmanager@ctv-media.com.cn（邮件请注明"说明会"）向公司提问， 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 为进一步加强与投资者的互动交流，中视传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）定于 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-16:00 参加 2024 年上海辖区上市 公司年报集体业绩说明会暨现金分红说明 ...

中视传媒股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年修订) 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东大会的召集时间 | 4 | | 第四章 | 独立董事、监事会或股东提议召开临时股东大会 | 5 | | 第五章 | 股东大会的提案 | 7 | | 第六章 | 股东大会的通知 | 8 | | 第七章 | 出席股东大会的股东资格认定和登记 | 9 | | 第八章 | 股东大会的召开 | 11 | | 第九章 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第十章 | 股东大会记录 | 18 | | 第十一章 | 附 则 | 18 | 中视传媒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限,提高股东大会议事效率，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》《中视传媒股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及专人 送达的方式交全体监事。会议应参加通讯表决的监事 3 位，截止到 2024 年 4 月 26 日收到监事表决票 3 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关 规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 一、《中视传媒 2024 年第一季度报告》 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-19 中视传媒股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 3 票，无反对或弃权票。 特此公告。 1 / 2 中视传媒股份有限公司 监 事 会 监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，符合公司《章程》以及公司内部管理制度的规定；2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 ...

中视传媒股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，中 视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会审计委员会第四次会议、第九届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和为 公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对该议案予以事前认可并发表同意的独 立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 信永中和遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》和其 他执业规范，以及公司 2023 年度报告工作安排，对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2023 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 1,114,904,025.63, a decrease of 3.01% compared to CNY 1,149,492,197.34 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 237,271,189.28, a significant recovery from a loss of CNY 64,909,557.15 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.597, compared to a loss of CNY 0.163 per share in 2022[23]. - The total assets of the company increased to CNY 1,698,626,007.88, reflecting a growth of 6.91% from CNY 1,588,776,189.10 in 2022[21]. - The weighted average return on equity rose to 21.04%, an increase of 27.27 percentage points from -6.23% in 2022[23]. - The operating profit for 2023 was CNY 250,105,523.22, an increase of CNY 334,316,872.73 year-on-year[33]. - The net cash flow from operating activities was CNY 31,128,078.47, recovering from a negative cash flow of CNY 89,218,160.34 in 2022[21]. - The company’s total revenue for the reporting period was approximately ¥1.11 billion, a decrease of 3.01% compared to the previous year[57]. - Operating costs decreased by 15.55% to approximately ¥964.26 million, indicating improved cost management[57]. - Investment income surged by 2,442.50% to approximately ¥204.17 million, primarily due to the listing of Haikan Co., Ltd. on the Shenzhen Stock Exchange[58]. Business Segments - The film and television business generated revenue of CNY 616,807,300.81, a decline of 1.79% from the previous year, while the gross profit margin increased by 0.20%[34]. - The company's advertising business turned profitable in 2023, contributing positively to overall performance[32]. - Advertising business revenue for the reporting period was ¥320,513,319, a decrease of 31.57% year-on-year, while gross margin increased by 14.51%[36]. - The tourism business revenue reached ¥175,259,819.59, representing a significant growth of 246.48% year-on-year, with gross margin increasing by 96.85%[38]. - The company's fund consulting and management business revenue was ¥1,351,549.49, down 25.13% compared to the previous year[39]. Market Strategy and Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing operational efficiency in response to competitive pressures[32]. - The company is transitioning from a media advertising company to a full-service advertising agency, focusing on integrated marketing strategies[37]. - The company is enhancing its digital operations and management efficiency through the development of smart scenic areas and digital platforms[38]. - The company is leveraging new media and content marketing to drive growth in its advertising business[37]. - The company is focusing on innovation in tourism products and services, integrating digital technology to enhance visitor experiences[44]. Risk Management and Governance - The company has outlined potential risks in its future development strategy, which investors should be aware of[8]. - The company acknowledges risks related to economic fluctuations, regulatory changes, and technological advancements, and plans to adjust strategies accordingly[99][101][102]. - The company has established a governance structure that ensures the protection of shareholders' rights, particularly for minority shareholders, through effective communication channels[109]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making and operations, while adhering to fair and reasonable principles in related transactions[113]. - The company has committed to avoiding unnecessary transactions with its subsidiaries, ensuring fair and reasonable agreements are made when necessary[172]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 1,424, with 57 at the parent company and 1,367 at subsidiaries[149]. - The company’s remuneration policy is based on a position sequence system, ensuring a scientific and standardized approach[151]. - The company’s training plan encourages employees to actively participate in learning and training programs[152]. - The company has a diverse board with members holding significant positions in various related organizations, enhancing its strategic influence[129]. - The company is preparing for future growth with a focus on strategic appointments and management stability[127]. Investor Relations and Communication - The company actively engages with investors, holding three performance briefing sessions to enhance investor understanding and recognition[168]. - The company is committed to maintaining transparency and regular communication with investors regarding its financial performance and strategies[200]. - The company participated in investor communication events on May 10, September 7, and December 14, 2023, to address investor concerns[199][200]. Legal Matters and Compliance - The company has ongoing significant litigation and arbitration matters, including disputes with Zhejiang Haofeng and Zhongshi Fengde, with the latter resulting in a court ruling in favor of the company[178]. - The company is involved in a lawsuit with the China Red Cross Foundation regarding a cooperation agreement, with the Shanghai First Intermediate People's Court having held a second-instance hearing[180]. - The company has not reported any significant environmental penalties and adheres to national environmental protection policies[165]. - The company has not disclosed any significant changes in its asset or equity acquisitions during the reporting period, indicating stability in its investment strategy[187].

一、《中视传媒 2023 年度监事会工作报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 3 票，无反对或弃权票。 二、《关于中视传媒第九届董事会第十次会议利润分配预案的审核意见》 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-13 中视传媒股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件及专人送 达的方式交全体监事。会议应参加通讯表决的监事 3 位，截止到 2024 年 4 月 18 日收到监事表决票 3 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定， 表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 同意 3 票，无反对或弃权票。 五、《关于中视传媒第九届董事会第十次会议关联交易议案的审核意见》 监事会认为，公司董事会审议通过的利润分配预案符合法律法规及公司《章 程》等相关规定，符合公司 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-14 中视传媒股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：由于公司本年度归属于上 市公司股东的净利润中包含未实现现金流入的投资浮盈 204,204,864.16 元，公 司拟按照归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,090,689.63 元 的 32.30%比例派发现金红利，此方案符合公司经营资金的实际需求，考虑了对 投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币 257,543,502 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-16 中视传媒股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、2023年度日常关联交易执行情况 2023年度，公司及下属控股公司（包括北京中视北方影视制作有限公司、上 海中视国际广告有限公司等）与中央广播电视总台及其下属部门、公司（包括中 国国际电视总公司等）就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告经营项目、 制作项目等多种经营形式开展业务合作。截至报告期末，2023年度日常关联交易 各项业务的实际交易金额为：版权转让及制作业务51,762.38万元，租赁及技术 服务2,211.63万元，广告经营业务28,077.61万元，土地及物业租赁与其他业务 599.28万元，累计交易金额82,650.90万元，总体控制在股东大会批准的日常关 联交易预计框架范围内。具体情况如下： 1 / 20 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联方的交易有助于实施公司的业务发展战 ...

中视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宗文龙） 作为中视传媒股份有限公司（以下简称"中视传媒"或"公司"）独立董事， 本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中视传媒股份有限公司章 程》《中视传媒股份有限公司独立董事制度》等要求，在公司治理、内部控制、 信息披露、财务监督等方面，独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，切实维护公 司的整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 (一)独立董事出席会议的情况 报告期内，公司共召开五次董事会、两次董事会提名委员会、六次董事会审 计委员会、两次董事会薪酬与考核委员会、一次股东大会。本人积极出席会议， 本着对公司和股东负责的精神，会前认真审阅会议材料，主动调查、获取为做出 决策所需要的情况和资料；参与议案讨论，依据专业能力和工作经验做出独立判 断，审慎行使表决权，并对重大事项发表事前认可意见和独立意见。 1 / 6 报告期内，本人对于提交董事会以及专门委员会审议的各项议案均予以赞 成， ...