证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-23 中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件及 专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 6 位，截止到 2024 年 5 月 28 日收到董事表决票 6 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的 相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 一、《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人的议案》（详见公司公 告"临 2024-24"） 公司董事长唐世鼎因到龄退休，辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员 会主任委员职务。董事吕春光因到龄退休，辞去公司董事以及董事会审计委员会 委员职务。董事会提名肖志涛、闫文强为公司第九届董事会增补董事候选人，并 同意在二人当选公司董事后，肖志涛担任公司董事会战略委员会 ...

中视传媒股份有限公司 关于董事长、部分董事辞职暨补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事长唐世鼎 先生、董事吕春光先生的辞职报告。唐世鼎先生因到龄退休，辞去公司董事长、 董事以及董事会战略委员会主任委员职务。吕春光先生因到龄退休，辞去公司董 事以及董事会审计委员会委员职务。唐世鼎先生、吕春光先生辞去相关职务未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对唐世鼎先生、吕春光先生在任职期 间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于选举中视传媒第九届董事会董事长的议案》。会议选举李颖董事为公司第九届 董事会董事长，并担任公司董事会战略委员会主任委员职务。简历详见附件。 同时，第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补中视传媒第九届董 事会董事候选人的议案》。董事会提名肖志涛先生、闫文强先生为公司第九届董 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2024-25 中视传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相 结合的方式。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 中视传媒股份有限公司 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 暨现金分红说明会活动记录 为进一步加强与投资者的互动交流，中视传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-16:00 参加 2024 年上海辖 区上市公司年报集体业绩说明会暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。 1、问：请问 24 年的营收、净利润目标是什么？与其他公司相比，优势在 一、说明会基本情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-16:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 4、参加人员：公司参加本次说明会的人员有公司董事兼总经理王钧、独 立董事宗文龙、副总经理兼董事会秘书贺芳、总会计师李敏。 二、说明会交流内容 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2024-22 中视传媒股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：二审调解 ●上市公司控股子公司所处的当事人地位：上诉人 ●涉案的金额：合作协议项下待付款项12,973,425元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未执行完毕，对公司本期利 润或期后利润的影响存在不确定性。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 26 日披露了《中 视传媒股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的公告》（临 2022-15），于 2023 年8月3日披露了《中视传媒股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》 （临 2023-25）。公司控股子公司上海中视国际广告有限公司（以下简称"中视 广告"）与中国红十字基金会（以下简称"红基会"）的诉讼案有所进展。现公 告如下： 一、 中视广告与红基会诉讼案 中视广告、红基会因广告合同纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院 （2022） ...

监事会议事规则 第一条 宗 旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地 履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《中视传媒股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）, 制订本规则。 第二条 监事会办公室 中视传媒股份有限公司 监事会根据工作需要可下设监事会办公室, 处理监事会日常事务。在监事会办 公室设立前, 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员履行监事会办公 室职责。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会至少每六个月召开一次定期会议。监事可以提议召开监事会临时会议。 出现下列情况之一的, 监事会应当在十日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、行政规章、监管部门的 各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； （四） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （ ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-20 中视传媒股份有限公司 关于修订公司《章程》等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等最新法律法规，并结合中视传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）实际情况，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十一次 会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>及其附件的 议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司董事会专门 委员会实施细则的议案》《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。 一、《中视传媒股份有限公司章程》修订情况 公司拟对《中视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的部分 条款进行修订，具体情况如下： | 《中视传媒股份有限公司章程》修订对照表 | | | --- | --- | | 2019 年公司章程 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 108,613,659.07, representing a decrease of 28.14% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 10,383,981.15, an increase of 173.40% year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.026, reflecting a 160.00% increase compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥108,613,659.07, a decrease of 28.2% compared to ¥151,143,412.43 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 reached ¥9,559,480.54, an increase of 244.5% compared to ¥2,781,552.49 in Q1 2023[21] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.026, up from ¥0.010 in Q1 2023[21] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥9,559,480.54, significantly higher than ¥2,781,552.49 in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,644,719,486.02, a decrease of 3.17% from the end of the previous year[4] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 1,644,719,486.02, a decrease from RMB 1,698,626,007.88 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 3.2%[14] - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥341,466,296.87, compared to ¥404,932,299.27 in the previous period[20] - Current liabilities decreased to RMB 243,541,300.83 from RMB 304,910,600.76, a reduction of approximately 20%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -139,061,068.24, indicating a significant cash outflow[4] - The net cash flow from operating activities was -$139.06 million, compared to -$104.25 million in the previous quarter, indicating a decline of approximately 33.4%[24] - Total cash inflow from operating activities was $140.00 million, while cash outflow was $279.06 million, resulting in a net cash flow deficit[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at $477.36 million, down from $516.73 million in the previous quarter, reflecting a decrease of about 7.5%[25] - The net increase in cash and cash equivalents was -$142.14 million, compared to -$102.44 million in the previous quarter, indicating a worsening cash position[25] Inventory and Receivables - The company experienced a significant increase in inventory, up 185.34%, attributed to the growth in film business inventory[7] - Inventory increased significantly to RMB 130,987,519.95 from RMB 45,905,059.02, marking an increase of about 185%[14] - Accounts receivable decreased slightly to RMB 90,957,468.31 from RMB 95,725,988.24, indicating a reduction of approximately 5%[14] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,588[10] - The largest shareholder, China Central Television Wuxi Taihu Film City Co., Ltd., held 54.37% of the shares[10] Strategic Initiatives - The company disclosed the completion of the transfer of state-owned equity from the controlling shareholder, which is expected to impact future operations positively[12] - The board approved the proposal for related party transactions for the fiscal year 2024, which will involve transactions with the Central Broadcasting Television General Station and its subsidiaries[12] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic partnerships and potential acquisitions[12] - The company plans to continue investing in new technologies and product development to drive future growth and improve operational efficiency[12] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥112,322,606.42, down 26.4% from ¥152,568,445.31 in Q1 2023[20] - The company reported an investment income of ¥10,193,665.76 in Q1 2024, compared to a loss of ¥855,313.21 in Q1 2023[20] - Payments to employees amounted to $126.11 million, slightly up from $123.47 million in the previous quarter, reflecting an increase of about 2.0%[24] - The company paid $14.64 million in taxes, which is an increase of approximately 42.5% compared to $10.32 million in the previous quarter[24]

中视传媒股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，更好地保护股东、 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-18 中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及 专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 8 位，截止到 2024 年 4 月 26 日收到董事表决票 8 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的 相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 一、《中视传媒 2024 年第一季度报告》（第一季度报告刊载于上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn） 同意 8 票，无反对或弃权票。 2024-20"） 董事会同意对《中视传媒股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 8 票，无反对或弃权票。 四、《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》（详见公司公告 ...