证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-18 中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及 专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 8 位，截止到 2024 年 4 月 26 日收到董事表决票 8 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的 相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 一、《中视传媒 2024 年第一季度报告》（第一季度报告刊载于上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn） 同意 8 票，无反对或弃权票。 2024-20"） 董事会同意对《中视传媒股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 8 票，无反对或弃权票。 四、《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》（详见公司公告 ...

中视传媒股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会暨现金分红说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-21 ●会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 4 月 27 日(周六)至 5 月 9 日(周四) 16:00 前通过公 司邮箱 irmanager@ctv-media.com.cn（邮件请注明"说明会"）向公司提问， 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 为进一步加强与投资者的互动交流，中视传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）定于 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-16:00 参加 2024 年上海辖区上市 公司年报集体业绩说明会暨现金分红说明 ...

中视传媒股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年修订) 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东大会的召集时间 | 4 | | 第四章 | 独立董事、监事会或股东提议召开临时股东大会 | 5 | | 第五章 | 股东大会的提案 | 7 | | 第六章 | 股东大会的通知 | 8 | | 第七章 | 出席股东大会的股东资格认定和登记 | 9 | | 第八章 | 股东大会的召开 | 11 | | 第九章 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第十章 | 股东大会记录 | 18 | | 第十一章 | 附 则 | 18 | 中视传媒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限,提高股东大会议事效率，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》《中视传媒股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及专人 送达的方式交全体监事。会议应参加通讯表决的监事 3 位，截止到 2024 年 4 月 26 日收到监事表决票 3 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关 规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 一、《中视传媒 2024 年第一季度报告》 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-19 中视传媒股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 3 票，无反对或弃权票。 特此公告。 1 / 2 中视传媒股份有限公司 监 事 会 监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，符合公司《章程》以及公司内部管理制度的规定；2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 ...

中视传媒股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，中 视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会审计委员会第四次会议、第九届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和为 公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对该议案予以事前认可并发表同意的独 立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 信永中和遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》和其 他执业规范，以及公司 2023 年度报告工作安排，对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2023 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 1,114,904,025.63, a decrease of 3.01% compared to CNY 1,149,492,197.34 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 237,271,189.28, a significant recovery from a loss of CNY 64,909,557.15 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.597, compared to a loss of CNY 0.163 per share in 2022[23]. - The total assets of the company increased to CNY 1,698,626,007.88, reflecting a growth of 6.91% from CNY 1,588,776,189.10 in 2022[21]. - The weighted average return on equity rose to 21.04%, an increase of 27.27 percentage points from -6.23% in 2022[23]. - The operating profit for 2023 was CNY 250,105,523.22, an increase of CNY 334,316,872.73 year-on-year[33]. - The net cash flow from operating activities was CNY 31,128,078.47, recovering from a negative cash flow of CNY 89,218,160.34 in 2022[21]. - The company’s total revenue for the reporting period was approximately ¥1.11 billion, a decrease of 3.01% compared to the previous year[57]. - Operating costs decreased by 15.55% to approximately ¥964.26 million, indicating improved cost management[57]. - Investment income surged by 2,442.50% to approximately ¥204.17 million, primarily due to the listing of Haikan Co., Ltd. on the Shenzhen Stock Exchange[58]. Business Segments - The film and television business generated revenue of CNY 616,807,300.81, a decline of 1.79% from the previous year, while the gross profit margin increased by 0.20%[34]. - The company's advertising business turned profitable in 2023, contributing positively to overall performance[32]. - Advertising business revenue for the reporting period was ¥320,513,319, a decrease of 31.57% year-on-year, while gross margin increased by 14.51%[36]. - The tourism business revenue reached ¥175,259,819.59, representing a significant growth of 246.48% year-on-year, with gross margin increasing by 96.85%[38]. - The company's fund consulting and management business revenue was ¥1,351,549.49, down 25.13% compared to the previous year[39]. Market Strategy and Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing operational efficiency in response to competitive pressures[32]. - The company is transitioning from a media advertising company to a full-service advertising agency, focusing on integrated marketing strategies[37]. - The company is enhancing its digital operations and management efficiency through the development of smart scenic areas and digital platforms[38]. - The company is leveraging new media and content marketing to drive growth in its advertising business[37]. - The company is focusing on innovation in tourism products and services, integrating digital technology to enhance visitor experiences[44]. Risk Management and Governance - The company has outlined potential risks in its future development strategy, which investors should be aware of[8]. - The company acknowledges risks related to economic fluctuations, regulatory changes, and technological advancements, and plans to adjust strategies accordingly[99][101][102]. - The company has established a governance structure that ensures the protection of shareholders' rights, particularly for minority shareholders, through effective communication channels[109]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making and operations, while adhering to fair and reasonable principles in related transactions[113]. - The company has committed to avoiding unnecessary transactions with its subsidiaries, ensuring fair and reasonable agreements are made when necessary[172]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 1,424, with 57 at the parent company and 1,367 at subsidiaries[149]. - The company’s remuneration policy is based on a position sequence system, ensuring a scientific and standardized approach[151]. - The company’s training plan encourages employees to actively participate in learning and training programs[152]. - The company has a diverse board with members holding significant positions in various related organizations, enhancing its strategic influence[129]. - The company is preparing for future growth with a focus on strategic appointments and management stability[127]. Investor Relations and Communication - The company actively engages with investors, holding three performance briefing sessions to enhance investor understanding and recognition[168]. - The company is committed to maintaining transparency and regular communication with investors regarding its financial performance and strategies[200]. - The company participated in investor communication events on May 10, September 7, and December 14, 2023, to address investor concerns[199][200]. Legal Matters and Compliance - The company has ongoing significant litigation and arbitration matters, including disputes with Zhejiang Haofeng and Zhongshi Fengde, with the latter resulting in a court ruling in favor of the company[178]. - The company is involved in a lawsuit with the China Red Cross Foundation regarding a cooperation agreement, with the Shanghai First Intermediate People's Court having held a second-instance hearing[180]. - The company has not reported any significant environmental penalties and adheres to national environmental protection policies[165]. - The company has not disclosed any significant changes in its asset or equity acquisitions during the reporting period, indicating stability in its investment strategy[187].

一、《中视传媒 2023 年度监事会工作报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 3 票，无反对或弃权票。 二、《关于中视传媒第九届董事会第十次会议利润分配预案的审核意见》 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-13 中视传媒股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件及专人送 达的方式交全体监事。会议应参加通讯表决的监事 3 位，截止到 2024 年 4 月 18 日收到监事表决票 3 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定， 表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 同意 3 票，无反对或弃权票。 五、《关于中视传媒第九届董事会第十次会议关联交易议案的审核意见》 监事会认为，公司董事会审议通过的利润分配预案符合法律法规及公司《章 程》等相关规定，符合公司 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-14 中视传媒股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：由于公司本年度归属于上 市公司股东的净利润中包含未实现现金流入的投资浮盈 204,204,864.16 元，公 司拟按照归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,090,689.63 元 的 32.30%比例派发现金红利，此方案符合公司经营资金的实际需求，考虑了对 投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币 257,543,502 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-16 中视传媒股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、2023年度日常关联交易执行情况 2023年度，公司及下属控股公司（包括北京中视北方影视制作有限公司、上 海中视国际广告有限公司等）与中央广播电视总台及其下属部门、公司（包括中 国国际电视总公司等）就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告经营项目、 制作项目等多种经营形式开展业务合作。截至报告期末，2023年度日常关联交易 各项业务的实际交易金额为：版权转让及制作业务51,762.38万元，租赁及技术 服务2,211.63万元，广告经营业务28,077.61万元，土地及物业租赁与其他业务 599.28万元，累计交易金额82,650.90万元，总体控制在股东大会批准的日常关 联交易预计框架范围内。具体情况如下： 1 / 20 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联方的交易有助于实施公司的业务发展战 ...

中视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宗文龙） 作为中视传媒股份有限公司（以下简称"中视传媒"或"公司"）独立董事， 本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中视传媒股份有限公司章 程》《中视传媒股份有限公司独立董事制度》等要求，在公司治理、内部控制、 信息披露、财务监督等方面，独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，切实维护公 司的整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 (一)独立董事出席会议的情况 报告期内，公司共召开五次董事会、两次董事会提名委员会、六次董事会审 计委员会、两次董事会薪酬与考核委员会、一次股东大会。本人积极出席会议， 本着对公司和股东负责的精神，会前认真审阅会议材料，主动调查、获取为做出 决策所需要的情况和资料；参与议案讨论，依据专业能力和工作经验做出独立判 断，审慎行使表决权，并对重大事项发表事前认可意见和独立意见。 1 / 6 报告期内，本人对于提交董事会以及专门委员会审议的各项议案均予以赞 成， ...