中视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宗文龙） 作为中视传媒股份有限公司（以下简称"中视传媒"或"公司"）独立董事， 本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中视传媒股份有限公司章 程》《中视传媒股份有限公司独立董事制度》等要求，在公司治理、内部控制、 信息披露、财务监督等方面，独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，切实维护公 司的整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 (一)独立董事出席会议的情况 报告期内，公司共召开五次董事会、两次董事会提名委员会、六次董事会审 计委员会、两次董事会薪酬与考核委员会、一次股东大会。本人积极出席会议， 本着对公司和股东负责的精神，会前认真审阅会议材料，主动调查、获取为做出 决策所需要的情况和资料；参与议案讨论，依据专业能力和工作经验做出独立判 断，审慎行使表决权，并对重大事项发表事前认可意见和独立意见。 1 / 6 报告期内，本人对于提交董事会以及专门委员会审议的各项议案均予以赞 成， ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-17 中视传媒股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：低风险类短期银行理财产品 ●投资金额：公司拟继续使用不超过 3 亿元资金购买银行短期理财产品，上 述资金可循环投资，滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司第九届董事会第十次会议审议通过了 《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司 股东大会审议。 ●特别风险提示：公司投资的理财产品属于低风险理财产品，但受金融市场 宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险 及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能产生波动，短期理财收益 具有不确定性。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第九 届董事会第十次会议，审议通过了《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理 财的议案》。具体情况如下： 一、 投资情况概述 （一）投资 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-12 中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件及 专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 8 位，截止到 2024 年 4 月 18 日收到董事表决票 8 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的 相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 一、《中视传媒 2023 年度董事会工作报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 8 票，无反对或弃权票。 二、《中视传媒 2023 年度总经理工作报告》 同意 8 票，无反对或弃权票。 三、《中视传媒 2023 年度财务决算报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 8 票，无反对或弃权票。 四、《中视传媒 2023 年度利润分配预案》（详见公司公告"临 2 ...

公司代码：600088 公司简称：中视传媒 中视传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中视传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中视传媒股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-15 中视传媒股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第九 届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券 ...

中视传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 1、2023年2月3日，公司第九届董事会审计委员会第二次会议以通讯方式召 开。会议审核通过了《中视传媒2022年度审计安排》《注册会计师与治理层的沟 通函（计划预审阶段）》《注册会计师与治理层的沟通函（预审后）》。 2、2023年3月17日，公司第九届董事会审计委员会第三次会议以通讯方式召 开。会议审核通过了《关于<中视传媒2022年度报告财务报表（未经审计）>提交 年审注册会计师审计的议案》。 3、2023年3月31日，公司第九届董事会审计委员会第四次会议以现场结合视 频会议的方式召开。会议审核通过了《关于〈中视传媒2022年度报告财务报表（经 初审）〉提交董事会审议的议案》《注册会计师与治理层的沟通函（完成阶段）》 1 / 4 《关于续聘会计师事务所的议案》《关于中视传媒2022年度日常关联交易的报告 及2023年度日常关联交易预计的议案》《审计委员会2022年度履职情况报告》《关 于<中视传媒2022年度内部控制评价报告>的议案》《审计部2022年工作总结及 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公 ...

中视传媒股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人陈海燕，1954 年出生，大学学历。历任复旦大学教师、校团委副书记， 上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，中国 少年儿童出版社副总编辑兼中国少年报社副社长、副总编辑，团中央中国少年儿 童新闻出版总社总经理、党组成员。2011 年 9 月至 2016 年 3 月担任江苏凤凰出 版传媒股份有限公司董事长；兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事长、总经理、 党委书记、江苏省出版总社社长、江苏凤凰置业投资股份有限公司董事长。曾任 江苏省第十一届人大代表；江苏省第十二届人大常务委员会委员；中共江苏省第 十二届委员会候补委员；中国上市公司协会文化传媒行业委员会副主任委员。韬 奋奖获得者；2009 年荣获"新中国 60 年百名优秀出版企业家"称号；此后荣获 中国"2011 年度出版人奖"。 2019 年 9 月 18 日起任中视传媒第八届、第九届董事会独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 （陈海燕） 作为中视传媒股份有限公司（以下简称"中视传媒"或"公司"）独立董事， 本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易 ...

中视传媒股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | ( | ** | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传臭: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | ertified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中视传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA11B0160 中视传媒股份有限公司 中视传媒股份 ...

中视传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，中 视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，切实有效地监督、评估公司外部审计工作。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会审计委员会第四次会议、第九届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和为 公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对该议案予以事前认可并发表同意的独 立意见。 二、2 ...

页码 中视传媒股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 . . 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 /010) 6554 2288 Donachena District iblic accountants 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA11B0182 中视传媒股份有限公司 中视传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中视传媒股份有限公司（以下简称"中视传媒公司"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中视传媒公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ...