广州发展集团股份有限公司 未来三年(2024 年-2O26 年)股东分红回报规划 公司于2021年4月制定了《广州发展集团股份有限公司 未来三年(2021年-2O23年)股东分红回报规划》，并在2021 年至2023年期间严格按照制定的回报规划执行。根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37号文)、《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红（2023年修订）》(证监会公告[2023]61号)的 要求以及公司《章程》(2022年4月修订)等相关规定，综合 考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资 金成本以及 外部融资环境等因素，公司 拟订未来三年 (2024-2026年)股东分红回报规划。 第一条 制定本规划考虑的因素 公司着眼于绿色低碳的可持续发展目标,综合考虑公司 发展战略规划、行业发展趋势、企业实际情况和发展目标、 股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素, 在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基 础上,建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机 制,对股利分配做出制度性安排,以保证股利分配政策的连 续性和稳定性。 第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州发展集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 广州发展集团股份有限公司（以下简称"广州发展"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关规定，对上市公司 2023 年度存放和使用募集资金情况进行了 核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州发展 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3475 号）的核准， 公司非公开发行 817,858,967 股 A 股股票，发行价格为 6.43 元/股，募集资金 5,258,833,157.81 元，扣除各项发行费用人民币 20,533,646.19 ...

重要内容提示： 日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易对关 联方产生依赖，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会 损害非关联股东的利益。 本事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-019 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 1.公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司日 常关联交易事项的议案》，公司 7 名非关联董事表决通过了上述 1 关联交易议案。 根据公司《章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东 大会审议。 为提高绿色低碳能源业务市场占有率和综合竞争力，公司 2024 年度将与控股股东广州产业投资控股集团有限公司（简称 "广州产投"）及其属下全资、控股、实际控制企业发生销售天 然气、提供节能 ...

一、独立董事的基本情况 1．工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及公司《章 程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规章和制度， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了 解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与 全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 广州发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——马晓茜 马晓茜，1964 年出生，博士，教授，博士生导师。1995 年 7 月 至今，在华南理工大学电力学院工作，历任教研室主任、系主任、副 院长，天河区第七届人大代表、教育部能源与动力类教学指导委员会 副主任委员。现任华南理工 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-014 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司于 2024 年 3 月 29 日向全体 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2024 年 4 月 8 日 以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第三次会议，应 到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，刘涛独立董事委托曾萍 独立董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符 合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡 瑞雄先生主持，形成以下决议： 一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年度 总经理工作报告〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决 董事7名，7票通过） 经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限 公司2023年度 ...

广州发展集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》和《公 司章程》、《董事会审计委员会工作规程》、《董事会审计 委员会年报工作规程》等规定,广州发展集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行 了审计监督评估职责,现对2023年度履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由杨德明、蔡瑞雄、曾萍、 三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由具有专业会计 资格的独立董事杨德明先生担任。 经公司董事会提名、股东大会选举，公司董事会于2023 年12月29日进行换届，并于2024年1月2日召开第九届董事会 第一次会议，选举曾萍、蔡瑞雄、刘涛三名董事为审计委员 会成员，其中独立董事两名，召集人由具有专业会计资格的 独立董事曾萍先生担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开8次会议，具体 内容如下： 1.2023年1月13日，审计委员会召开财务报告审计前沟通 会，会议主要内容为： （1）听取公司2022年生产经营情况 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-013 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于2024年度第一期中期票据 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司")于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司发行中期票据的议案》，同意公司自取得中国银行间 市场交易商协会注册通知书之日起 24 个月内在中国境内分 期发行规模不超过 60 亿元人民币（含 60 亿元人民币）中期 票据。公司于 2023 年 5 月 17 日收到中国银行间市场交易商 协会的《接受注册通知书》（中市协注【2023】MTN535 号） 公司于 2024 年 4 月 1 日发行了 2024 年度第一期中期票 据，现将发行结果公告如下: | 名称 | 广州发展集团股份有限 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-012 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于控股股东拟 非公开发行可交换公司债券的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于 2024 年 4 月 1 日收到公司控股股东广州产业投 资控股集团有限公司（以下简称"广州产投"）来函，广 州产投拟以其直接持有的本公司部分 A 股股票为标的非公 开发行可交换公司债券（以下简称：本次可交换债券）。 根据来函，广州产投本次拟非公开发行可交换公司债券 期限不超过 3 年（含）；拟募集资金规模不超过人民币 15 亿元（含）。在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人 有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公 司 A 股股票。本次可交换债券发行申请已经广州市人民政府 国有资产监督管理委 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-008 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2024 年 2 月 2 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会 第二次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，曾志伟 董事委托李光董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会 议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董 事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议： 一、《关于通过投资建设广州金融城东区集中供冷项目 的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 名 董事一致同意通过）。 为满足广州国际金融城东区用冷需求，实现区域能源系 统布局 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-009 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于投资建设 广州金融城东区集中供冷项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 （二）董事会审议情况 2024年2月2日，公司第九届董事会第二次会议以7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设广州 金融城东区集中供冷项目的议案》。 1 投资项目名称：广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目。 投资金额：总投资为人民币86,208万元。 项目批复情况：上述项目已取得《广州市天河区发展和改革局 关于广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目核准的批 复》（穗天发改核准〔2024〕1 号）。 风险提示: 项目尚未建成投产，敬请广大投资者注意风险。 根据公司《章程》规定，本 ...