广州发展集团股份有限公司 1. 第八届监事会于 2023年 3月 15 日召开第二十九次会 议,审议通过《关于公司日常关联交易事项的议案》。 2. 第八届监事会于2023年4月6日召开第三十次会议, 审议通过以下议案:(1)《关于<广州发展集团股份有限公司 2022年度监事会工作报告>的议案》,(2)《关于<广州发展集 团股份有限公司 2022 年年度报告>及<广州发展集团股份有 限公司 2022年年度报告摘要>的议案》,(3)《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》,(4)《关于<广州发展集团股份 有限公司 2022 年度可持续发展报告>的议案》,(5)《关于< 广州发展集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告>的 议案》,(6)《关于<广州发展集团股份有限公司 2022年度募 集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 3. 第八届监事会于 2023年4月27 日召开第三十一次会 议,审议通过以下议案:(1)《关于<广州发展集团股份有限 公司 2023 年第一季度报告>的议案》,(2)《关于公司出租物 业涉及关联交易的议案》。 广州发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会 ...

关于广州发展集团股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为广 州发展集团股份有限公司（以下简称"广州发展"、"上市公司"或"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关法律、法规和规范性文件，对上市公司 2023 年度日常关联交易执 行情况及 2024 年度日常关联交易预计进行审慎核查，情况如下： 一、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计额度 （一）2023 年度日常关联交易执行情况 单位:万元 | 关联交易内 | 关联方 | 2023 年预 | 2023 年实 | 预计与实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 容 | | 计金额 | 际金额 | 异较大的原因 | | 销售天然气 | 广州荣鑫容器有限公司 | 644 | 731.17 | 实际用气量高于预计 | ...

本人作为广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及公司《章 程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规章和制度， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了 解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与 全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1．工作履历、专业背景及兼职情况 谢康，1963 年出生，博士，教育部新世纪优秀人才，南粤优秀教 师。中国信息经济学会理事长，中山大学管理学院教授、博士生导师。 现任中山大学管理学院教授、博士生导师，广州酒家集团股份有限公 司独立董事，广州市汇美时尚集团股份有限公司独立董事，博济医药 科技股份有限公司独立董事，索菲亚家居 ...

广州发展集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023年度履职情况评估报告 广州发展集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙）(以下简称"立信")作为公司 2023年度财务报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司对立信在审计中的履职情况进行了评估,经评估,公司认为, 近一年立信资质合规有效,在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原 则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司 2023年度年报审计工作,出具了恰当的审计报告。具体情况如下: 一、资质条件 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2023 年度末合伙人数量:278人 2023 年度末注册会计师人数:2,533人 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所执 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | 业时间 | 供审计服务时间 ...

2023 年 12 月 29 日，公司董事会完成换届选举，本人连任公司独 立董事。 2．独立性情况 1 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。 广州发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——曾萍 本人作为广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及公司《章 程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规章和制度， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了 解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与 全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报 ...

2023 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规、规范性文件要求及公司《章程》相关规定,本 着对全体股东负责的态度,勤勉忠实履行各项职责。公司全 面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要 讲话、重要指示精神,积极应对国际能源格局剧烈变化、大 宗能源价格震荡波动等多重挑战,牢牢把握高质量发展首要 任务,各业务板块齐头并进,在"量"上实现业务全面增长, 在"质"上实现经营全面盈利,关键指标全面增长并创历史 新高。在《财富》中国500 强企业中跃升 14名,排第 313 位;国际信用评级稳定在穆迪 A3 水平;入围"第五届新财 富最佳上市公司"50 强,公司高质量发展底盘更稳、底气 更足、动力更强。 一、公司基本情况 (一)公司简况 公司围绕建设国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集 团的战略定位,坚持产业经营与资本运作相结合的经营方式, 形成电力、能源物流、燃气、新能源、能源金融等业务协同 发展的综合清洁能源产业体系,以构建"大产业链"的思路, 推动产业互融、多能互补、煤气电联动,建设能源产业支撑 保障基地,形成产、购、销、储、运、用的综合能源产业链。 广州发展集团股份有限公司 广州发展集 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-016 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●A股每股派发现金红利0.25元（含税） 。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 9,005,095,103.31元。经董事会决议，公司2023年度拟以实 施权益分派股份登记日的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司所有者的净利润的53.53%。 ...

广州发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——杨德明 本人作为广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及公司《章程》、 《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规章和制度，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了解 公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，充分发 挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独 立客观意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与全 体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1．工作履历、专业背景及兼职情况 杨德明，1975 年出生，博士，教授，博士生导师。历任韶关市农 业发展银行职员，华南理工大学工商管理学院讲师，云南财经大学会 计学院副教授，北京大学光华管理学院博士后，暨南大学管理学院会 计学系副教授、教授、博士生导师。现 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-015 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 提请公司2023年年度股东大会审议。 《广州发展集团股份有限公司2023年度监事会工作报 告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2023年年 1 度报告>及<广州发展集团股份有限公司2023年年度报告摘 要>的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票 通过）。 全体监事一致认为： 广州发展集团股份有限公司于2024年3月29日向全体监 事发出召开监事会会议的通知，于2024年4月8日以现场会议 方式召开第九届监事会第二次会议，应到会监事3名，实际 到会监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议由监 ...

关于广州发展集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于广州发展集团股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC20207号 广州发展集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州发展集团股份有限公司（以下简称 "广州发展"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 广州发展董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修 订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作（2023年12月修订）》等相关规定编制募集资金专项报告。这种责 任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告第1页 三、工作概述 ...