| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2025-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 鉴于王锁会董事已辞任公司董事及专门委员会相关职务，公司股东会已经选举付永杰 先生为公司第九届董事会董事，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公 司章程》等相关规定,公司董事会各专门委员会委员相应调整后如下： 1、审计与风控委员会 召集人：刘俊勇先生 委员：刘俊勇先生、侯志勤女士、付永杰先生。 2、提名委员会 召集人：孙汉虹先生 委员：孙汉虹先生、刘俊勇先生、吕希强先生。 3、薪 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2025-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于控股股东国有股份拟无偿划转的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 同方股份有限公司董事会 2025 年 1 月 9 日 2 近日，公司收到《关于将中国宝原所持同方股份 30.11%股权无偿划转至集团公司的批 复》，中核集团同意将中国宝原所持公司全部股权（即 1,008,817,542 股股份，占公司股 份 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于公司全资子公司同方创投公开转让所持国都证券全部股权 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第九届董 事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司同方创投公开转让国都证券 全部股权的议案》。同意公司全资子公司同方创新投 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-068 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 被担保人：同方工业有限公司,为同方股份有限公司（以下简称"公司"） 下属全资子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自上个披露日至 2024 年 11 月 30 日，公司为上述被担保人同方工业有限公司提供的融资担保金 额 816.91 万元，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 62,243.84 万 元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 临 2024-015）及 202 ...

重要内容提示： 董事王锁会先生因工作原因委托董事李成富先生出席本次董事会。 同方股份有限公司（以下简称"同方股份"或"公司"）于 2024 年 12 月 18 日以邮件 方式发出了关于召开第九届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次 会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议通过了以下议案： | 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-061 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总裁高志先生的书面辞职报 告。高志先生因到龄退休原因辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，高志先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 高 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-062 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 同方股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事王锁会先生提交的书面 辞职报告。因工作原因，王锁会先生申请辞去公司董事及所担任的董事会审计与风控委员 会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。王锁会先生辞职后，将不在公司任职， 也不再担任公司其他任 ...

同方股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第 1 页 共 23 页 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，议 事程序和决议内容合法有效，能够充分维护全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《上市公司股东会规则》以及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合本公司章程，特制定本议事规则。 第二条 股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构, 是股东 依法行使权利的主要途径。出席股东会的股东依法享有 知情权、发言权、质询权和表决权等权利。 第三条 出席股东会的股东应当在有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定的范围内行使职权，自觉维护会议 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于 召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公 司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得 阻碍股东会依法履行职权。 第五条 股东会依法行使下列职权： 1．选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； 2．审议批准董事会的报告； 3．审 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-063 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了第九届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步规范公司运作，提 升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 修订）等有关 ...

(一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 下午 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-064 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容 ...