股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-068 同方股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式发出了关于 召开第九届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的 董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司章程》、《关 于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-069）。 本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。 二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（2018 年 ...

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-071 同方股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 下午 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开 ...

同方股份有限公司 董事会议事规则 同方股份有限公司 2023 年 10 月 董事会议事规则 同方股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会构成及其职责 第 1 页 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥 董事会的经营决策作用，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关法规规定， 特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管 理公司的法人财产，对股东大会负责，维护公司和 全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定 的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股 东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会 会议的监事、公司其他高级管理人员和其他有关人 员都具有约束力。 第五条 公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大 会负责，执行股东大会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规 和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的合法权益。 第六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长 一人。 董事会 ...

同方股份有限公司章程 同方股份有限公司 2023 年 10 月 同方股份有限公司章程 同方股份有限公司章程 第一章 总 则 公司中文名称：同方股份有限公司； 公司英文名称：TSINGHUA TONGFANG CO., LTD； 公司法定地址：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技 大厦 A 座 30 层。 公司法定地址的邮政编码：100083 第 1 页 第一条 为规范同方股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的组织和行为，保障本公司、股东及债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《中国共产党章程》和有关法律法规，结 合本公司的实际情况制订本章程。 第二条 公司是经国家教育委员会教技发〖1997〗4 号文同意， 经国家经济体制改革委员会体改生〖1997〗78 号文批 准，由北京清华大学企业集团等作为发起人，以社会募 集方式设立的股份有限公司。在国家工商行政管理局注 册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司是依照中国法律在中国境内设立的永久性存续的 股份有限公司。 第四条 公司从事经营活动，应遵守国家法律和行政法规，公司 的合法权益受法律保护，不受侵犯。 第五条 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-069 同方股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第九届董事会 第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步规范公司运作，提升 公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修 正）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，并结合公司的实际情况，拟对《同方 股份有限公司章程》部分条款进行修改，具体见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第九条 公司根据《中国共产党章程》规定，设 | 第九条 公司根据《中国共产党章程》规定，设 | | 立中国共产党同方股份有限公司委员会（以下简 | 立中国共产党同方股份有限公司委员会（以下简 | | 称"公司党委"）和中国共产党同方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥7,590,557,368.69, an increase of 48.82% compared to ¥5,100,646,523.79 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for Q3 2023 was -¥722,806,447.03, a decrease of ¥299,937,577.71 from -¥422,868,869.32 in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥142,814,510.82, an improvement of ¥135,637,038.72 compared to -¥278,451,549.54 in the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.22, a decrease of ¥0.09 from -¥0.13 in the same period last year[5] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also -¥0.22, reflecting the same decline as the basic earnings per share[10] - The weighted average return on net assets for Q3 2023 was -4.86%, a decrease of 2.10 percentage points from -2.76% in the previous year[5] - The company reported a significant increase in revenue for the year-to-date period, reaching ¥18,083,112,141.03, up 31.58% from ¥13,742,784,690.52 in the previous year[9] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥18,083,112,141.03, an increase from ¥13,742,784,690.52 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 31.8%[20] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥18,639,313,086.13, up from ¥14,873,332,873.28 in the previous year, indicating an increase of about 25.5%[20] - The company reported a net investment loss of ¥102,716,745.79 for the first three quarters of 2023, compared to a gain of ¥916,436,328.60 in the same period of 2022[20] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥1,593,846,356.42, showing an improvement of ¥554,428,469.98 from -¥2,148,274,826.40 in the previous year[10] - The total assets at the end of the reporting period were ¥56,151,776,130.49, an increase of ¥2,016,623,298.23 from ¥54,135,152,832.26 at the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to RMB 30,764,539,917.56, an increase from RMB 28,538,240,278.25 as of December 31, 2022, representing a growth of approximately 4.31%[16] - The cash and cash equivalents decreased to RMB 6,132,963,089.08 from RMB 6,805,918,719.05, reflecting a decline of about 9.83%[16] - Accounts receivable increased to RMB 6,764,472,313.09 from RMB 6,286,227,144.24, showing a growth of approximately 7.62%[16] - Inventory rose significantly to RMB 11,447,750,592.93 from RMB 9,485,316,804.54, indicating an increase of around 20.73%[16] - The total amount of prepayments increased to RMB 1,282,215,250.44 from RMB 810,644,348.43, reflecting a growth of approximately 58.06%[16] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 988,571,686.63, down from CNY 1,174,168,060.72 at the end of Q3 2022[33] Shareholder Information - The company reported a total of 215,365 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, China National Nuclear Corporation Capital Holdings Co., Ltd., holds 1,008,817,542 shares, representing 30.11% of total shares[11] - The company announced the transfer of all shares held by its indirect controlling shareholder to China Baoyuan Investment Co., Ltd., completed on October 21, 2023[14] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥656,504,784.02, a decrease from ¥710,441,560.44 in the same period of 2022, reflecting a reduction of approximately 7.6%[20] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥32.85 million, slightly down from ¥35.09 million in Q3 2022, showing a decrease of about 6.4%[29] - The company has not disclosed any significant new product or technology developments during the reporting period[14] Financial Liabilities - The company's total liabilities and equity as of September 30, 2023, will be detailed in the upcoming financial statements[15] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥36,696,061,815.20, up from ¥34,167,639,229.30 in the previous year, representing an increase of approximately 7.4%[18] - The company's non-current liabilities totaled ¥8,347,425,569.16, significantly higher than ¥3,724,826,173.89 in the previous year, indicating a substantial increase of about 124.5%[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥14,500,610,982.28 from ¥14,903,871,972.05, reflecting a decline of approximately 2.7%[18] - Total liabilities amounted to ¥22.54 billion, up from ¥21.59 billion at the end of 2022, which is an increase of approximately 4.4%[27] Comprehensive Income - The total comprehensive income for Q3 2023 was -314,964,886.78 RMB, compared to -773,534,689.24 RMB in Q3 2022, indicating a significant reduction in losses[22] - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥1.96 billion, compared to ¥658 million in Q3 2022, marking an increase of approximately 198.5%[30]

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-063 同方股份有限公司 关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：同方计算机（苏州）有限公司、同方江新造船有限公司、同 方威视科技江苏有限公司、重庆仙桃能源管理有限公司。担保发生时， 上述被担保人均为同方股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资/控 股子公司（含其下属子公司），不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自上个披露日至 2023 年 9 月 30 日，公司为上述被担保人同方计算机（苏州）有限公司提供的融资 担保金额为 9,850.00 万元；公司为上述被担保人同方江新造船有限公司 提供的融资担保金额为 2,991.84 万元；公司控股子公司同方威视技术股 份有限公司为上述被担保人同方威视科技江苏有限公司提供的融资担保 金额为 2,300.00 万元；公司全资子公司同方泰德国际科技（北京）有限 公司为上述被担保人重庆仙桃能源管理有限公司提供的 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-066 同方股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式发出了关于 召开第九届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监 事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 监事会对董事会编制的公司 2023 年第三季度报告进行审查后，提出如下书面审核意 见： 1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定； 2.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映公司 2023 年第三季度的经营 ...