同方股份有限公司 董事会审计与风控委员会 关于第九届董事会第四次会议有关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》《同方股份有限公司章程》《同方股份有限公司 董事会审计与风控委员会议事规则》等有关规定，同方股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计与风控委员会对第九届董事会第四次会议审议的有关事项 发表审议意见如下： 公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行， 依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够 更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计 信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《同方股份有限公司董事会审计与风控委员会关于第九届董事 会第四次会议有关事项的书面审核意见》之签字页） 委员签字： 一、《关于拟与中核财资管理有限公司续签<金融服务协议>暨构成关联交易 的议案》的审核意见 中核财资管理有限公司与公司控股股东均为中国核工业集团有限公司的控 股子公司，此项交易构成关联交易。 经审查，本次关联交易 ...

重要内容提示： 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-052 同方股份有限公司 为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计 机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》的有关规定，对合并范围内各公司有 1 监事陈泰全先生因工作原因委托监事王志龙先生出席了本次监事会。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出了关于 召开第九届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见： 1.公司 2023 年半年度报告的编制和 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-046 同方股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出了关于 召开第九届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2023 年半年度报告》及其 摘要。 本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。 二、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会 计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,163,765,284 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.7361 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长韩泳江先生主持。会议符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关 规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-045 同方股份有限公司 2023 年第 ...

北京市时代九和律师事务所 关 于 同方股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市时代九和律师事务所 Jurisino Law Group 地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场W2座6层 Address: 6 Floor, W2 Tower, 1 East Chang An Avenue, Dong Cheng District, Beijing, China Tel：8610-56162288 Fax: 8610-58116199 Web：www.jurisino.com 同方股份 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关 于 同方股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：同方股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《同方股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）以及《同 方股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京市时代 九和律师事务所（以下简称"本所"或"时代九和"）接 ...

同方股份有限公司 证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-044 特别风险提示：Tongfang HongKong Limited、同方计算机（苏州）有限公 司为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 被担保人：Tongfang HongKong Limited、同方计算机（苏州）有限公司、 同方计算机有限公司、同方电子科技有限公司、同方威视科技江苏有限 公司。上述被担保人为同方股份有限公司（以下简称"公司"）下属全 资/控股子公司（含其下属子公司），不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自上个披露日至 2023 年 7 月 31 日，公司为上述被担保人 Tongfang HongKong Limited 提供的融资 担保金额为 6,223.51 万元；公司为上述被担保人同方计算机（苏州）有 限公司提供的融资担保金额为 7,200.00 万元；公司为上述被担保人同方 计算机有限公司提供的融资担保金额为 2,000.00 万元；公司为上述被担 保人同方电子科技有限公司提供的融资担保金额为 2 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-043 同方股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日接到公司控股股东中核 资本的通知，根据公司间接控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"） 的批示，拟将中核资本持有公司的全部股份无偿划转至中国宝原。具体情况如下： 一、本次无偿划转的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日接到了公司控股股东中核资本的通知，根据公司间接控股股 东中核集团《关于将中核资本所持同方股份 30.11%股权无偿划转至中国宝原的批复》（中 核财发〔2023〕159 号），中核资本将其持有的 1,008,817,542 股公司股份（占公司总股 本的 30.11%）无偿划转至中国宝原。 本次无偿划转前，公司控股股东中核资本直接持有公司 1,008,817,542 股，占公司股 份总数的 30.11%；中国宝原未持有公司股份。本次无偿 ...

同方股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议文件 二零二三年八月 2023 年第三次临时股东大会会议文件 目 录 | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 4 | | --- | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 14 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 17 | | 议案四：关于更换董事的议案 19 | 2 2023 年第三次临时股东大会会议文件 本次会议审议的议案是： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | A | 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | | 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | | | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | | 累积投票议案 | | 应选董事（2）人 | | | 4.00 | 关于更换董事的议案 | √ | | | 4.01 | 关于选举董事李成富的议案 | √ | | | 4.02 | 关于选举董事王锁会的议案 | √ | | 3 开始时间安排：2023 年 8 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日以邮件方式发出了关于召 开第九届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席会议的董 事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于同方工业公开转让所持同方电子全部股权的议案》 为进一步聚焦主业，收回投资并合理配置资源，同意公司拟通过产权交易所公开挂牌 的方式转让公司下属全资子公司同方工业有限公司（简称"同方工业"）持有的同方电子 科技有限公司（以下简称"同方电子"）84.2215%的股权，首次挂牌价格为不低于经备案 后的评估价值，同方工业持股对应部分约为 38,792.45 万元。在法律法规及产权交易规则 许可的范围内，董事会同意授权经营层决定及办理与本次交易有关的事宜。 股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023- ...

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-042 同方股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 上午 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室 无。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...