联系申话· 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing 审计报告 XYZH/2024CDAA9B0020 四川明星电力股份有限公司 四川明星电力股份有限公司全体股东: 四川明星电力股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-114 | 一、审计意见 我们审计了四川明星电力股份有限公司(以下简称明星电力)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 ...

2023 年度 四川明星电力股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 +86 (010) 6554 2288 8 号宫华大厦 A 座 9 层 ShineWin certified public accountants XYZH/2024CDAA9F0012 四川明星电力股份有限公司 四川明星电力股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川明星电力股份有限公司(以下简称明 星电力公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024CDAA9B0020 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求 ...

2023 环境、社会及治理报告 Environmental, Social & Governance Report 徽记由"明"的汉语拼音的第一个字母"M"和"星"的汉语拼音的第一个字母"X"变 形成星，整体组合为"明星"的含义。 闪耀着星光的星星是电力企业的形象特征，也代表明星人创建一流企业，把公司建设、 发展成为电力企业、上市公司中的明星的愿望，表现了公司追求卓越、创造辉煌的远 大理想和抱负。 圆形图案是企业团结、力量的象征，又寓意在新的市场格局中，企业与客户互惠互利、 共同发展的和谐关系。 标志的标准色为深绿色，代表公司为社会提供的是环保、洁净的能源。 标志外环是企业的名称，这种国际化的组合赋予标志极大的亲和力，视觉效果友好、 真诚，突出了企业的服务性质，树立了良好的社会形象。 关于本报告 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日， 为增强报告的连续性及可比性，部分内容适 当追溯到以往年份。 以"四川明星电力股份有限公司"为主体， 包括所属全资子公司和控股子公司。 报告时间范围 报告发布周期 本报告为年度报告，是四川明星电力股份有限 公司对外发布的第三份环境、社会及治理报告 （ ...

四川明星电力股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大厦 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA9B0019 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川明星电力股份有限公司(以下简称明星电力公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是明星电力公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 四川明星电力股 ...

四川明星电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 盛毅，男，1956 年 10 月生，工业经济专业硕士研究生，经济学 硕士。历任四川省社会科学院产业经济研究所所长、副院长，现任四 川省社会科学院研究员。2021 年 5 月 11 日至今，任公司独立董事、 提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 | 任职人 | 其他单位名称 | 在其他单位 | | | 任期起始日期 | | 任期终止日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 员姓名 | | 担任的职务 | | | | | | | | | | 四川省社会科学院 | 研究员 | 2016 | 年 | 10 月 | 12 日 | | | | | | 厚普清洁能源（集团）股份有 | 独立董事 | 2023 | 年 5 | 月 | 16 日 | 2026 年 月 15 | 5 | 日 | （二）在其他单位任职情况 一、独立董事的基本情况 本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司运作知识，具有良好 的职业素养，在专业领域积累了丰富的经验。 （一）工作履历、专业背 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-014 四川明星电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 1 / 7 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 9 点 00 分 召开地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店 2 楼康年厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-012 四川明星电力股份有限公司 关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策 权限，无需提交股东大会审议批准。 ●本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东 的合法权益，不会对关联方形成依赖。 ●与本关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石 长清回避了表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于与中国电力财务有限 公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》，同意自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日期间，中国电力财务有限公司（简称 1 / 6 "中国电财"）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关 咨询业务等金融服务。 ...

关于四川明星电力股份有限公司 专项说明 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 关于四川明星电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024CDAA9F0016 四川明星电力股份有限公司 四川明星电力股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川明星电力股份有限公司(以下简称明 星电力公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月27日出具了XYZH/2024CDAA9B0020号无保留意见 的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,明星电力公司编制了本专项说明所附的《四川明星 电力股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以 下简称汇总表)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是明星电力公司的责任。 我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计明星电力公司2023年度财务报表时明星电 力公司提供的会计资料 ...

四川明星电力股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）董 事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》对公司独立董事 唐国琼、吴越、盛毅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐国琼、吴越、盛毅的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司及附属企业担任除公司独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东及附属企业担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川明星电力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 27 日 1 / 1 ...

公司代码：600101 公司简称：明星电力 四川明星电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川明星电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合四川明星电力股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...