本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第 二十一次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合视频的方 式召开，会议通知和会议资料已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方 式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有 关规定。 证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-003 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 / 9 全体董事均出席本次董事会会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的全部议案均获通过。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-005 四川明星电力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案公告 2025 年 3 月 26 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第二十一次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下： 一、公司利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末累计可供股东分配的利润为 1,575,197,638.43 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分 1 / 4 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在 ...

四川明星电力股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | રે | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-119 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了明星电力 2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于明星电力,并履行了职业道德方面的其他责任 ...

关于四川明星电力股份有限公司 资产减值准备财务核销情况的 专项审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 减值准备核销明细表 | 3-4 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mgf.gvx.cn）"进行企 "进行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mcf.gxv.cn）"进行在线 联系申话 +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| 8 号宣作大厦A 际 9 层 关于四川明星电力股份有限公司 资产减值准备财务核销情况的专项审核报告 XYZH/2025CDAA9B0039 四川明星电力股份有限公司 四川明星电力股份有限公司: 我们接受委托,对贵公司2024年度资产减值准备财务核销(以下简称"财务核销") 情况进行了审核。提供真实、完整的财务核销资料是贵公司及下属子企业管理当局的责 任,我们的责任是在对贵公司 2024年度财务报表审计工作的基础上,通过对贵公司及 下属子企业提供的财务核销资料的审核,验证财务核销证据的充分性及确凿 ...

四川明星电力股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京252V 胖系曲话· 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 ? 8 号宫华大厦 A 座 9 月 9/F. Block A. Fu Hua Mansion 8 Chaovangmen Beidaiie 86 (010) 6554 7190 Donachena District, Beijin +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA9B0051 四川明星电力股份有限公司 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 l 四川明星电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 ...

四川明星电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐国琼） 作为四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，在 任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《董事会 专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，积极履行 独立董事的职责，依法合规地行使独立董事的权利。2024 年，本人 坚持将维护公司和全体股东特别是中小股东的利益放在首位，主动关 注行业动态和政策法规的变化，切实了解公司的经营情况和市场环境， 积极出席公司 2024 年度的董事会和股东大会等相关会议，为公司的 重大决策提供全面的支持和发表客观公正的意见。全年无妨碍独立董 事独立性的情况发生。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 人全年在公司现场工作时间达 23 天。报告期内，出席会议情况如下： 本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司规范运作知识，在专 业领域积累了丰富的实践经验，具有良好的职业素养。 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 唐国琼，女，1963 年 5 月生，会计学专业博士研究生学历，管 理学博士 ...

四川明星电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （三）是否存在影响独立性的情况说明 （吴越） 作为四川明星电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《董事 会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉务 实地履行独立董事的职责，依法合规地行使独立董事的权利。2024 年，本人积极发挥专业优势，关注最新监管政策，了解公司经营动态， 积极出席公司 2024 年度的董事会和股东大会等会议，为公司的重大 决策提供全面的智力支持和发表客观公正的意见，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的利益。全年无妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司规范运作知识，在专 业领域积累了丰富的实践经验，具有良好的职业素养。 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 吴越，男，1966 年 10 月生，法学专业博士研究生学历，法学博 士。历任西南政法大学经济贸易法学院特聘教授、教授，现任西南 ...

四川明星电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （盛毅） 作为四川明星电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《董 事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，积极 履行独立董事的职责，依法合规地行使独立董事的权利。2024 年， 本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发 展，为公司重大事项决策提出建议，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司和股东利益，促进公司规范运作。全年无妨碍 独立董事独立性的情况发生。现将本人在 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司规范运作知识，在专 业领域积累了丰富的实践经验，具有良好的职业素养。 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 盛毅，男，1956 年 10 月生，工业经济专业硕士研究生，经济学 硕士。历任四川省社会科学院经济研究所副所长、经济社会发展重大 问题对策研究中 ...

四川明星电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）。 本次拟聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。 2025 年 3 月 26 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第二十一次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-008 1 / 5 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2）统一社会信用代码：91110101592354581W （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 ...