证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-018 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 会议审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，制 1 / 2 全体董事均出席本次董事会会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的全部议案均获通过。 定公司《市值管理制度》。 特此公告。 四川明星电力股份有限公司董事会 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第 二十三次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知 和会议资料已于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件的方式向董事、监事和 高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公 司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2025 年 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-017 四川明星电力股份有限公司 关于主要办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）主要办公地址已于 近日完成搬迁。现将变更情况公告如下： | 变更事项 | 原地址（变更前） | | 现地址（变更后） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要办公地址 | 四川省遂宁市开发区明月路 | 号 56 | 四川省遂宁市经济技术开发区中环大道 | 号 579 | 公司投资者联系地址同步变更。除上述变更外，公司投资者热线、 电子邮箱、公司网址均保持不变。具体如下： 投资者热线：（0825）2210081 电子邮箱：mxdl600101@163.com 公司网址：https://www.mxdl.com.cn 公司住所地址的变更尚需公司修订《章程》，并经股东大会审议 批准，公司将在前述程序完成后向市场监督管理局办理住所地址变更 登记。 2025 年 6 月 10 日 特此 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）主要办公地址已于 近日完成搬迁。现将变更情况公告如下： | 变更事项 | 原地址（变更前） | | 现地址（变更后） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要办公地址 | 四川省遂宁市开发区明月路 | 号 56 | 四川省遂宁市经济技术开发区中环大道 | 号 579 | 公司投资者联系地址同步变更。除上述变更外，公司投资者热线、 电子邮箱、公司网址均保持不变。具体如下： 证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-017 四川明星电力股份有限公司 关于主要办公地址变更的公告 投资者热线：（0825）2210081 电子邮箱：mxdl600101@163.com 公司网址：https://www.mxdl.com.cn 公司住所地址的变更尚需公司修订《章程》，并经股东大会审议 批准，公司将在前述程序完成后向市场监督管理局办理住所地址变更 登记。 四川明星电力股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-016 四川明星电力股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 （二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号， 明星康年大酒店 2 楼康年厅 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,592 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,687,940 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.7980 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采 用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 / 6 方式符 ...

四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编：610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www.kangdalawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川明星电力股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 康达(成都)股会字【2025】第 0032 号 二零二五年六月 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 青岛 QINGDAO 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJING 成都 CHENGDU 1 北京康达（成都）律师事务所 致：四川明星电力股份有限公司： 关于四川明星电力股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达(成都)股会字【2025】第 0032 号 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与四川明 星电力股份有限公 ...

Core Viewpoint - Sichuan Mingyang Electric Power Co., Ltd. has made significant progress in its operational performance and governance structure, achieving notable financial growth and receiving multiple awards for its practices in 2024 [2][3][10]. Group 1: Operational Performance - The company achieved a sales volume of 49.51 billion kWh in 2024, representing a year-on-year increase of 12.52% [3]. - The total revenue for the year was 2.842 billion yuan, an increase of 6.60% compared to the previous year [3][26]. - The net profit attributable to shareholders reached 209.32 million yuan, reflecting a growth of 16.72% year-on-year [3][26]. Group 2: Strategic Achievements - The company successfully implemented over 20 supportive policies for grid development, enhancing its operational environment [3]. - Research and development investment increased by 62.09%, leading to the acquisition of 14 new national patents [3]. - The company completed the construction of 15 charging stations, with charging volume increasing by 7.34% [3]. Group 3: Governance and Compliance - The board of directors has established a strategic and ESG committee to enhance governance and oversight [4][5]. - The audit committee held 10 meetings to review the effectiveness of internal audits and financial reporting [5][6]. - The company has maintained a robust internal control system, ensuring compliance with relevant laws and regulations [21][22]. Group 4: Financial Health - The total assets of the company reached 4.105 billion yuan, marking a growth from the previous year [23]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of 885.63 million yuan, an increase of 2.87% year-on-year [28]. - The company’s debt-to-asset ratio and other financial metrics indicate a stable financial position, supporting ongoing operations and investments [23][25]. Group 5: Future Outlook - The company aims to adapt to new regulatory frameworks and enhance its governance structure to support high-quality development [12][13]. - Plans include increasing investments in renewable energy and expanding its market presence in line with national energy policies [11][12]. - The company is focused on achieving its strategic goals while ensuring sustainable growth and shareholder value [12][14].

四川明星电力股份有限公司 600101 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 5 日 2024 年年度股东大会会议资料 四川明星电力股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）本次股东大会所采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 一、现场会议时间：2025 年 6 月 5 日 9:00。 二、现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大 酒店 2 楼康年厅。 三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 5 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 5 日的 9:15-15:00。 四、会议召集人：公司董事会。 五、参会人员：2025 年 5 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高级管理人 员，公司聘请的律师及其他人员。 六、会议主持人：董事长陈峰先生。 七、议程安排 1 / 63 2024 年年度 ...

Group 1 - The Central Meteorological Administration issued a yellow high-temperature warning, predicting temperatures of 35-36°C in various regions including Inner Mongolia, Gansu, Ningxia, and parts of Shaanxi, Shanxi, Hebei, and others, with some areas reaching 37-39°C and localized spots exceeding 40°C [1] - The Shandong Provincial Meteorological Administration also issued an orange high-temperature warning, forecasting temperatures above 35°C in several regions, with specific areas expected to reach 40-42°C [1] - In Henan, temperatures surged to 40°C and above, with Linzhou hitting a record 43.2°C, and surface temperatures exceeding 70°C in some locations [2] Group 2 - The power sector saw significant stock movements, with companies like Leshan Electric hitting the daily limit, and others such as Hunan Development and Xichang Electric also experiencing gains [2] - According to Minsheng Securities, the decline in coal prices and steady growth in thermal power performance in Q1 2023 suggest that the upcoming peak electricity usage season in Q2 and Q3 could lead to continued performance improvements for companies, especially those investing in wind power and cogeneration [2] - Huayuan Securities noted that while thermal power operators are expected to see improved performance in Q1 2025, there is a growing disparity in profitability, with northern units performing better than those in the Yangtze River Delta region [3]

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-015 四川明星电力股份有限公司 关于参加国家电网有限公司控股上市公司 2024 年度暨 2025 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 会议主题： "价值引领发展 创新电亮未来"国家电网有限公司控股 上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会 会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00-17:00 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（简称"上证路演 中心"）（https://roadshow.sseinfo.com/） （二）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/） （三）召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 二、公司出席说明会的人员 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 预征集投资者提问的相关安排：投资者可于2025年5月16日（星期 五）至5月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、 市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。敬请投资 者注意投资风险。 2025 年 4 月 28 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第二十二次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于投 资建设龙凤 110 千伏输变电工程的议案》，董事会同意公司以自有资 金投资建设龙凤 110 千伏输变电工程。本投资事项在公司董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。本投资事项不属于关联交易和 重大资产重组事项。现将相关情况公告如下： 一、投资项目基本情况 1 / 3 投资项目名称：遂宁船山龙凤 110 千伏输变电工程。 项目投资金额：投资概算 8,637.00 万元。 本投资事项无需提交股东大会审议。 证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-012 四川明星电力股份有限公司 关于投资建设龙凤 110 千伏输变电工程的公告 （一）项目名称 遂宁船山龙凤 110 千伏 ...