证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-023 四川明星电力股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、股东大会有关情况 （一）股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召开日期：2024 年 5 月 23 日 （三）股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600101 | 明星电力 | 2024/5/16 | 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案人：国网四川省电力公司 （二）提案程序说明 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.07%股份的股东国网四川 省电力公司，在 2024 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 截至本公告日，国网四川省电力公 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-022 ●会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-16:30 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称"上证路 演中心"）（https://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：视频和网络文字互动 ●预征集投资者提问的相关安排：投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星 期二）至 5 月 13 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页， 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（mxdl600101@163.com） 进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 1 / 3 四川明星电力股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●会议类型：2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明 会 四、投资者参加方式 1.投资者可于 2024 年 5 月 ...

明星电力 2024 年第一季度报告 证券代码：600101 证券简称：明星电力 四川明星电力股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ●公司负责人何浩、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人（会计主管人员）冯志保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 ●第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 697,580,833.03 | | 7.06 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 69,801,509.69 | | 20.46 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 69,281 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-016 特此公告。 四川明星电力股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 4 月 23 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 董事会收到董事长张勇先生、副总经理蒋青先生、总工程师吴海涛先 生的书面辞职报告。因工作变动，张勇先生申请辞去公司第十二届董 事会董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职 务；蒋青先生申请辞去公司副总经理职务；吴海涛先生申请辞去公司 总工程师职务。辞职后，张勇先生不再担任公司任何职务；蒋青先生、 吴海涛先生将担任公司其他职务。根据公司《章程》的相关规定，上 述人员辞职自辞职报告送达董事会时生效。 张勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，经全 体董事共同推举，在董事长职务空缺期间，由公司董事、总经理何浩 先生代行董事长和法定代表人职责，直至董事会选举产生新任董事长 为止。公司将按照法定程序尽快完成董事长的选举，以及副总经理和 总工程师的聘任工作。 张勇先生、蒋青先生、 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit of ¥143,589,691.87, with a distributable profit of ¥129,230,722.68 after statutory reserve allocation[4]. - The proposed cash dividend is ¥0.10 per share, totaling ¥42,143,267.00 for the year, resulting in a cash dividend payout ratio of 23.50%[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,666,271,867.00, representing a 12.16% increase compared to 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders was ¥179,338,571.88, reflecting a 12.66% increase from the previous year[29]. - The net cash flow from operating activities decreased by 5.97% to ¥312,239,033.04 in 2023[29]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,894,611,438.41, a 2.19% increase from the previous year[29]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 5.73% to ¥2,666,022,843.90[29]. - The weighted average return on equity was 6.55%, an increase of 0.41 percentage points from the previous year[31]. - The basic earnings per share rose to 0.4255 RMB, reflecting a 12.66% increase compared to the previous year[31]. - The company's total revenue for the reporting period was approximately CNY 2.66 billion, with a gross profit margin of 10.83%[67]. Revenue and Sales - The company achieved operating revenue of 2.666 billion RMB in 2023, representing a year-on-year increase of 12.16%[38]. - The total electricity sales volume was 440,028.74 million kWh, up 8.69% compared to the previous year[58]. - The water sales volume increased by 2.47% year-on-year, totaling 4,889.18 million tons[58]. - The company completed 62.95 billion kWh of market-based electricity sales, indicating rapid growth in this segment[40]. - The company reported a total investment plan of CNY 55,550.59 million, with actual investment completed at CNY 46,425.92 million, achieving 83.57% of the planned investment[109]. - The company achieved a total electricity sales volume of 440,028.74 million kWh in 2023, exceeding the annual plan by 1.15%[144]. Costs and Expenses - The main business cost rose by 12.92% year-on-year, mainly due to increased electricity purchase costs corresponding to the growth in electricity sales volume[62]. - The gross profit margin decreased by 0.46 percentage points, attributed to a decline in power generation and increased purchase costs, with the gross margin for power production and supply dropping by 1.36 percentage points[62]. - The company's total purchased electricity cost reached ¥1,366,265,977.09, accounting for 54.93% of total costs, an increase of 15.24% compared to the previous year[73]. - The total sales expenses increased by 20.01% to ¥8,729,353.38 compared to the previous year[82]. - The company’s management expenses rose by 19.06% to ¥88,608,552.48 year-on-year[82]. Research and Development - The research and development expenses surged by 5,392.19% due to the establishment of a new R&D department in its subsidiary[60]. - The company reported a total R&D expenditure of ¥17,301,756.32, which is 0.65% of total revenue, with 86.70% of R&D costs capitalized[86]. - The number of R&D personnel is 52, accounting for 3.40% of the total workforce[87]. Market Position and Strategy - The company maintained a 100% market share in the electricity supply market and nearly 90% in the water supply market within its jurisdiction[47]. - The company anticipates stable growth in national electricity consumption demand in 2024, driven by economic recovery and the transition to a low-carbon economy[128]. - The company is facing challenges due to the closure of three water plants, which will increase reliance on purchased water and operational costs[137]. - The company aims to enhance service quality and invest in technological innovation to improve market competitiveness[133]. - The company is navigating a competitive electricity sales market as the industry shifts from a purchase-sale model to a transmission and distribution pricing model[133]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[158]. - The supervisory board has 5 members, with 2 being employee representatives, also meeting legal standards[159]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation system for senior management, linking compensation to performance results[159]. - The company held multiple investor meetings, including the "2022 Annual Performance and Cash Dividend Briefing" and "2023 Half-Year Performance Briefing," enhancing transparency[160]. - The company strictly adheres to insider information management regulations to prevent insider trading and ensure equal information access for all shareholders[160]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[169]. - The company plans to pursue strategic acquisitions, targeting firms that can enhance its technological capabilities and market reach[169]. - A new product line is set to launch in Q2 2024, anticipated to generate an additional 5% in revenue growth[169]. - The management team has set a performance guidance of 15% EBITDA margin for the next fiscal year, up from 12%[169]. Employee and Training - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 1,531, with 1,222 in the parent company and 309 in subsidiaries[193]. - The company conducted 1,305 training sessions in 2023, including 1,138 internal and 167 external training sessions[196].

联系申话· 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing 审计报告 XYZH/2024CDAA9B0020 四川明星电力股份有限公司 四川明星电力股份有限公司全体股东: 四川明星电力股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-114 | 一、审计意见 我们审计了四川明星电力股份有限公司(以下简称明星电力)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 ...

2023 年度 四川明星电力股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 +86 (010) 6554 2288 8 号宫华大厦 A 座 9 层 ShineWin certified public accountants XYZH/2024CDAA9F0012 四川明星电力股份有限公司 四川明星电力股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川明星电力股份有限公司(以下简称明 星电力公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024CDAA9B0020 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求 ...

2023 环境、社会及治理报告 Environmental, Social & Governance Report 徽记由"明"的汉语拼音的第一个字母"M"和"星"的汉语拼音的第一个字母"X"变 形成星，整体组合为"明星"的含义。 闪耀着星光的星星是电力企业的形象特征，也代表明星人创建一流企业，把公司建设、 发展成为电力企业、上市公司中的明星的愿望，表现了公司追求卓越、创造辉煌的远 大理想和抱负。 圆形图案是企业团结、力量的象征，又寓意在新的市场格局中，企业与客户互惠互利、 共同发展的和谐关系。 标志的标准色为深绿色，代表公司为社会提供的是环保、洁净的能源。 标志外环是企业的名称，这种国际化的组合赋予标志极大的亲和力，视觉效果友好、 真诚，突出了企业的服务性质，树立了良好的社会形象。 关于本报告 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日， 为增强报告的连续性及可比性，部分内容适 当追溯到以往年份。 以"四川明星电力股份有限公司"为主体， 包括所属全资子公司和控股子公司。 报告时间范围 报告发布周期 本报告为年度报告，是四川明星电力股份有限 公司对外发布的第三份环境、社会及治理报告 （ ...

四川明星电力股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大厦 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA9B0019 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川明星电力股份有限公司(以下简称明星电力公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是明星电力公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 四川明星电力股 ...

四川明星电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 盛毅，男，1956 年 10 月生，工业经济专业硕士研究生，经济学 硕士。历任四川省社会科学院产业经济研究所所长、副院长，现任四 川省社会科学院研究员。2021 年 5 月 11 日至今，任公司独立董事、 提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 | 任职人 | 其他单位名称 | 在其他单位 | | | 任期起始日期 | | 任期终止日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 员姓名 | | 担任的职务 | | | | | | | | | | 四川省社会科学院 | 研究员 | 2016 | 年 | 10 月 | 12 日 | | | | | | 厚普清洁能源（集团）股份有 | 独立董事 | 2023 | 年 5 | 月 | 16 日 | 2026 年 月 15 | 5 | 日 | （二）在其他单位任职情况 一、独立董事的基本情况 本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司运作知识，具有良好 的职业素养，在专业领域积累了丰富的经验。 （一）工作履历、专业背 ...