经核查独立董事唐国琼、吴越、盛毅的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司及附属企业担任除公司独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东及附属企业担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）董事会依据独立董 事出具的《独立性自查情况表》对公司独立董事唐国琼、吴越、盛毅 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 四川明星电力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 四川明星电力股份有限公司董事会 1 / 1 2025 年 3 月 26 日 ...

公司代码：600101 公司简称：明星电力 四川明星电力股份有限公司 2024 年年度报告 四川明星电力股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险，正确理解计划、预测与承诺之间的差异。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈峰、主管会计工作负责人张万慧及会计机构负责人（会计主管人员）李晓华声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司（母公司）实现净利润193,181,363.85 元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10% ...

一、本次应收款项核销概述 为真实反映财务状况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的部分应 收款项予以核销。具体情况如下： 上述应收款项账龄较长，公司长期追收无果；同时，欠款单位已 不存在、工商信息已吊销或已完成工商注销登记，已实质产生坏账损 1 / 2 证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-006 四川明星电力股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 3 月 26 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第二十一次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于核 销部分应收款项的议案》。现将相关情况公告如下： 单位：万元 项目 债务人名称 账面原值 坏账准备 核销原因 其他应收款 香港力亿有限公司 10,231.04 10,231.04 债务人已不 存在 其他应收款 中安经贸发展有限责任公 司 10,092.92 10,092.92 债务人工商 信息已吊销 其他应收款 天津杰超进出口贸易有限 公司 4,074.60 ...

证券代码：600101 环境、社会和公司治理报告 2024 Environmental Social & Governance Report 四川明星电力股 四川明星电力股份有限公司年环境︑社会和公司治理报告 2024 四川明星电力股份有限公司 联系我们 地址：四川省遂宁市开发区明月路 56 号 邮编：629000 电话：0825-2955142 明星电力微信公众号 百年电力 青春明星 徽记由"明"的汉语拼音的第一个字母"M"和"星"的汉语拼音的第一个字母"X"变形成星， 整体组合为"明星"的含义。 闪耀着星光的星星是电力企业的形象特征，也代表明星人创建一流企业，把公司建设、发 展成为电力企业、上市公司中的明星的愿望，表现了公司追求卓越、创造辉煌的远大理想 和抱负。 圆形图案是企业团结、力量的象征，又寓意在新的市场格局中，企业与客户互惠互利、共同 发展的和谐关系。 标志的标准色为深绿色，代表公司为社会提供的是环保、洁净的能源。 标志外环是企业的名称，这种国际化的组合赋予标志极大的亲和力，视觉效果友好、真诚， 突出了企业的服务性质，树立了良好的社会形象。 关于本报告 报告时间范围 2024 年 1 月 1 日至 ...

四川明星电力股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 黄英武，女，1980 年 2 月生，中共党员，西南财经大学经济学 专业大学本科学历。历任遂宁天穗农业开发有限公司董事、副总经理、 1 / 8 工会主席，遂宁市瑞隆农业担保公司执行董事、总经理，遂宁市瑞隆 企业管理有限公司董事长、总经理。现任遂宁市天泰实业有限责任公 司监事会主席。2022 年 7 月 5 日至今，任公司董事、战略与 ESG 委 员会委员、审计委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共计召开了 10 次会议，全体委员亲自出席 会议。召开会议的具体情况如下： 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章程》《董事会专门 委员会议事规则》的有关规定，报告期内，四川明星电力股份有限公 司（简称"公司"）董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，积极 认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、加强内 部控制和财务报告审计监督等方面的职责。现就 2024 年度履职情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 审计委员会主任由具备会计专 ...

四川明星电力股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和"）成 立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华 大厦 A 座 8 层。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 700 人。 二、会计师事务所履职情况 信永中和根据《中国注册会计师审计准则》和相关执业规范，按 照公司审计工作安排，开展了公司范围内会计报表、合并会计报表、 相关的会计报表附注及内部控制有效性的审计工作。 经审计，信永中和认为公司严格遵循会计准则进行核算，客观反 映经营活动成果和现金流量，关联交易符合《公司法》《证券法》《企 业会计准则》等法律法规。公司内部控制符合《企业内部控制基本规 范》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《章程》等规定和要求， 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会秉承独 立、专业、勤勉尽责的原则，扎实开展各 ...

四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和"）作为公司 2024 年年度审 计机构。根据财政部、国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对信永中和在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）审计机构及人员情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截 至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计 师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 700 人。 （二）投资者保护能力 四川明星电力股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计 赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业 保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外， 信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情 况。 （三）诚信记录 截至 ...

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于 进一步提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，持续推动四川明星 电力股份有限公司（简称"公司"）高质量发展和投资价值提升，实现公司 业务的提质增效和回报股东的目标，公司于 2024 年 8 月 29 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"》行动方案。公司结合行动方案科学统筹、多措并 举，积极开展和落实相关工作，现将 2024 年"提质增效重回报"行动方案的 实施进展及评估情况报告如下： 一、聚焦主责主业，提升公司经营质效 公司深化提质增效专项行动，以新发展理念引领改革，聚焦生产提质、 服务提速、绿色发展，把精益化管理贯穿公司生产经营全过程。 坚持规划引领，打造坚强电网。公司建成投运 110 千伏流通坝输变电 工程、220 千伏同盟站 110 千伏配套出线工程、35 千伏分水站输变电工程 等工程，新建 10 千伏线路 23 回 51.98 公里，改造完成 63 个村农网升级改 造，推进同盟至白马 110 千伏线路 ...

公司代码：600101 公司简称：明星电力 四川明星电力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川明星电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（简称"企业内部控 制规范体系"），结合四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...