Group 1 - The core announcement is about the election of the 13th Board of Directors of Sichuan Ming Star Power Co., Ltd., which will increase the board size from 9 to 11 members, adding one employee director and one independent director [1][2] - The 13th Board of Directors will consist of 7 non-independent directors (including 1 employee director) and 4 independent directors [1][2] - The independent directors' candidates have served since May 11, 2021, and their term will last until May 10, 2027, while other directors will serve for three years from the election date [2][57] Group 2 - The election of the employee director will be conducted through a democratic process involving the employee representative assembly [3] - The board's independent directors will be elected using a cumulative voting system, and their nominations must be approved by the Shanghai Stock Exchange before being submitted for shareholder voting [2][67] - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2026 on February 10, 2026, to vote on the proposed board members [19][67]

证券日报网讯1月22日，明星电力（600101）在互动平台回答投资者提问时表示，公司财务共享中心目 前正在有序建设中，计划按业务板块进行划分，并采用BIP系统等智能化工具提高财务工作数字化程 度。 ...

四川明星电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 1 提名人四川明星电力股份有限公司董事会，现提名唐国琼女士为 四川明星电力股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人唐国琼女士职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川 明星电力股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与四川明星电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪 ...

四川明星电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人盛毅，已充分了解并同意由提名人四川明星电力股份有限公 司董事会提名为四川明星电力股份有限公司第十三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任四川明星电力股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、 ...

四川明星电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川明星电力股份有限公司董事会，现提名盛毅先生为四 川明星电力股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人盛毅先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川明 星电力股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 四川明星电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 三、被提名人具备独 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 四川明星电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴越，已充分了解并同意由提名人四川明星电力股份有限公 司董事会提名为四川明星电力股份有限公司第十三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任四川明星电力股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司 ...

四川明星电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人余丽霞，已充分了解并同意由提名人四川明星电力股份有限 公司董事会提名为四川明星电力股份有限公司第十三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任四川明星电力股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 1 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶 ...

四川明星电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川明星电力股份有限公司董事会，现提名吴越先生为四 川明星电力股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人吴越先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川明 星电力股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 四川明星电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-003 四川明星电力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2026 年 1 月 22 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第十三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提 名第十三届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会规模 根据公司《章程（2025 年修订）》的相关规定，董事会规模由 原 9 名董事调整至 11 名董事（增设 1 名职工董事和 1 名独立董事）。 第十三届董事会组成情况为：非独立董事 7 名（含职工董事 1 名）， 独立董事 4 名。 二、第十三届董事会董事提名情况 公司第十二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的有关规定，经董 事会提名委员会资格审查，董事会提名陈峰先生、何浩先生、冷继伟 先生、唐正胜先生、邝伟民先生、黄英武女士 6 人 ...

四川明星电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川明星电力股份有限公司董事会，现提名余丽霞女士为 四川明星电力股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人余丽霞女士的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四 川明星电力股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与四川明星电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委 ...