证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-022 ●会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-16:30 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称"上证路 演中心"）（https://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：视频和网络文字互动 ●预征集投资者提问的相关安排：投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星 期二）至 5 月 13 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页， 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（mxdl600101@163.com） 进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 1 / 3 四川明星电力股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●会议类型：2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明 会 四、投资者参加方式 1.投资者可于 2024 年 5 月 ...

明星电力 2024 年第一季度报告 证券代码：600101 证券简称：明星电力 四川明星电力股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ●公司负责人何浩、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人（会计主管人员）冯志保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 ●第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 697,580,833.03 | | 7.06 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 69,801,509.69 | | 20.46 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 69,281 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-016 特此公告。 四川明星电力股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 4 月 23 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 董事会收到董事长张勇先生、副总经理蒋青先生、总工程师吴海涛先 生的书面辞职报告。因工作变动，张勇先生申请辞去公司第十二届董 事会董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职 务；蒋青先生申请辞去公司副总经理职务；吴海涛先生申请辞去公司 总工程师职务。辞职后，张勇先生不再担任公司任何职务；蒋青先生、 吴海涛先生将担任公司其他职务。根据公司《章程》的相关规定，上 述人员辞职自辞职报告送达董事会时生效。 张勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，经全 体董事共同推举，在董事长职务空缺期间，由公司董事、总经理何浩 先生代行董事长和法定代表人职责，直至董事会选举产生新任董事长 为止。公司将按照法定程序尽快完成董事长的选举，以及副总经理和 总工程师的聘任工作。 张勇先生、蒋青先生、 ...

公司代码：600101 公司简称：明星电力 四川明星电力股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转增比例 不变，相应调整每股分配比例和转增总额。 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 重要提示 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张勇、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人（会计主管人员）冯志声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司（母公司）实现净利润 143,589,691.87 元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按 10%提取法定公积金 14,358,969.19 元，当年实现的可供股东分配的利润为 129,230,722.68 元。加上期初留存的未分配利润 1,347,961,568.89 元，减去 2023 ...

联系申话· 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing 审计报告 XYZH/2024CDAA9B0020 四川明星电力股份有限公司 四川明星电力股份有限公司全体股东: 四川明星电力股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-114 | 一、审计意见 我们审计了四川明星电力股份有限公司(以下简称明星电力)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 ...

四川明星电力股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大厦 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA9B0019 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川明星电力股份有限公司(以下简称明星电力公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是明星电力公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 四川明星电力股 ...

2023 年度 四川明星电力股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 +86 (010) 6554 2288 8 号宫华大厦 A 座 9 层 ShineWin certified public accountants XYZH/2024CDAA9F0012 四川明星电力股份有限公司 四川明星电力股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川明星电力股份有限公司(以下简称明 星电力公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024CDAA9B0020 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求 ...

2023 环境、社会及治理报告 Environmental, Social & Governance Report 徽记由"明"的汉语拼音的第一个字母"M"和"星"的汉语拼音的第一个字母"X"变 形成星，整体组合为"明星"的含义。 闪耀着星光的星星是电力企业的形象特征，也代表明星人创建一流企业，把公司建设、 发展成为电力企业、上市公司中的明星的愿望，表现了公司追求卓越、创造辉煌的远 大理想和抱负。 圆形图案是企业团结、力量的象征，又寓意在新的市场格局中，企业与客户互惠互利、 共同发展的和谐关系。 标志的标准色为深绿色，代表公司为社会提供的是环保、洁净的能源。 标志外环是企业的名称，这种国际化的组合赋予标志极大的亲和力，视觉效果友好、 真诚，突出了企业的服务性质，树立了良好的社会形象。 关于本报告 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日， 为增强报告的连续性及可比性，部分内容适 当追溯到以往年份。 以"四川明星电力股份有限公司"为主体， 包括所属全资子公司和控股子公司。 报告时间范围 报告发布周期 本报告为年度报告，是四川明星电力股份有限 公司对外发布的第三份环境、社会及治理报告 （ ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于修订 公司<章程>的议案》。董事会同意公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司《章程》 部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将修 订条款具体内容公告如下： 1 / 8 修订后条款 原条款 第九十一条 非由职工代表担任的董事和 监事候选人以提案的方式提请股东大会审议。 上述除独立董事以外的候选人分别由董事 会和监事会提名，也可以由单独持有或合并持 有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东提 名。独立董事候选人由董事会和监事会提名， 也可以由单独持有或合并持有公司有表决权股 份总数的 1%以上的股东提名。但必须在股东大 会召开 10日以前 ...

公司代码：600101 公司简称：明星电力 四川明星电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川明星电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合四川明星电力股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...