Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, with no resolutions being rejected [1][2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by the chairman, Mr. Chen Feng, using a combination of on-site and online voting methods, complying with the Company Law and the company's articles of association [2][4] - All 9 serving directors attended the meeting, with some participating via telecommunication, and all 4 serving supervisors were present, ensuring full representation [3] Group 2 - A key resolution passed was the amendment of the company's articles of association and rules for shareholder and board meetings, which required a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders [4] - The meeting was witnessed by Beijing Kangda (Chengdu) Law Firm, confirming that the procedures and voting results were in accordance with legal regulations and the company's articles of association [5]

四川明星电力股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月 17 日，2025 年第一次临时股东大会审议批准） 1 / 69 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为规范四川明星电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，维护公司、股东、职工和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照四川省人民政府《关于扩大全民所有制大中 型企业股份制试点的意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司经遂宁市人民政府遂府函〔1988〕3 号文批准，以募集方式设立； 在遂宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。经遂宁市市场监 督 管 理 局 核 准 ， 公 司 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91510000206152800A。 第三条 公司于 1988 年 5 月经中国人民银行遂宁市分行批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 2,900 万股，于 1997 年 6 月 27 日， 在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称 ...

四川明星电力股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月 17 日，2025 年第一次临时股东大会审议批准） 1 / 11 第一条 宗旨 为规范四川明星电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会依据国家有关法律、法规和公司章程行使职 权。 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 董事会拟决议事项属于战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核等 专门委员会职责范围内的，应当先提交相应的专门委员会，专门委员 会提出专业意见后，再提交董事会审议决定。超出董事会决定权限的， 还应当报公司股东会审议批准。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第四条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董 ...

康达(成都)股会字【2025】第 0042 号 二零二五年九月 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 青岛 QINGDAO 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJING 成都 CHENGDU 1 北京康达（成都）律师事务所 关于四川明星电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编：610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www.kangdalawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川明星电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达(成都)股会字【2025】第 0042 号 致：四川明星电力股份有限公司： 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与四川明 星电 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 四川明星电力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 （一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号， 明星康年大酒店 2 楼康年厅 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采 用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决 1 / 3 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 1,184 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 184,423,337 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 33.6623 方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会 ...

| | | | | | 第一章 总则 第一条 为规范四川明星电力股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东 会规则》及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 四川明星电力股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月 17 日，2025 年第一次临时股东大会审议批准） 1 / 17 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》或者公司章程规定的应当召开临时股东 会的情形时，临 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3876.34 points, above the annual line, with a change of 0.37% [1] - The total trading volume of A-shares reached 2402.92 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 46 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks showing significant deviation rates [1] - The stocks with the highest deviation rates include: - Hongli Zhihui: 9.98% deviation, closing price at 7.62 yuan, with a daily increase of 11.40% and turnover rate of 16.56% [1] - Zhejiang Meida: 9.56% deviation, closing price at 7.78 yuan, with a daily increase of 10.04% and turnover rate of 12.95% [1] - Berteli: 6.64% deviation, closing price at 54.53 yuan, with a daily increase of 6.92% and turnover rate of 5.01% [1] Additional Stocks with Minor Deviations - Other stocks that have just crossed the annual line with smaller deviation rates include: - ST Fanli: 4.88% deviation, closing price at 5.52 yuan, with a daily increase of 4.94% [1] - Hisense Video: 4.57% deviation, closing price at 22.15 yuan, with a daily increase of 6.59% [1] - Tiensun Energy: 4.49% deviation, closing price at 7.81 yuan, with a daily increase of 5.68% [1]

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-027 四川明星电力股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 预征集投资者提问的相关安排：投资者可于 2025 年 9 月 16 日 （星期二）至 9 月 22 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心首页， 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（mxdl600101@163.com） 进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、公司出席说明会的人员 董事长：陈峰先生 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披 ...

Group 1 - The stock price of Ming Star Power (600101) closed at 9.79 yuan, down 1.11% from last week's 9.9 yuan, with a market cap of 5.391 billion yuan, ranking 79th in the power sector and 3134th in the A-share market [1] - The highest price during the week was 10.05 yuan on September 9, and the lowest was 9.75 yuan on September 11 [1] Group 2 - The company plans to amend its articles of association and various governance rules, expanding the board size by adding one employee director and one independent director, while abolishing the supervisory board [2][3] - The supervisory board's responsibilities will be taken over by the audit committee of the board [3] - Due to the capital reserve fund conversion into share capital, the total share capital will increase to 547,862,471 shares [2][3]

Core Viewpoint - Sichuan Mingstar Power Co., Ltd. has signed a cooperation framework agreement with Tsinghua Sichuan Energy Internet Research Institute to enhance collaboration in energy technology and innovation [2][3][15] Group 1: Agreement Overview - The cooperation agreement is a framework agreement, and specific projects will be determined later, without requiring board or shareholder approval [2][3] - The agreement aims to establish a solid partnership based on mutual benefits, focusing on accelerating the transformation and application of scientific research results [6][15] - The agreement is effective for five years from the date of signing [13] Group 2: Cooperation Objectives - The collaboration aims to promote technological innovation in the power industry, particularly in new energy and artificial intelligence applications [7][11] - The agreement includes plans for upgrading the company's information management systems and optimizing business processes [7][12] - A joint technology innovation management committee will be established to oversee project decisions and coordination [8] Group 3: Responsibilities and Contributions - Tsinghua Sichuan Energy Internet Research Institute will provide consulting and technical services for digital transformation and technological innovation [11] - The company will allocate necessary resources and funding for research projects, while the institute will offer technical support and integrate university resources [9][10] - All intellectual property generated during the cooperation will be jointly owned or shared according to pre-agreed terms [10] Group 4: Impact on the Company - The agreement does not specify any financial commitments and its impact on the company's performance will depend on the execution of future projects [15] - The cooperation is expected to enhance the company's market competitiveness and align with its long-term development strategy [15]