证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-014 四川明星电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 1 / 7 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 9 点 00 分 召开地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店 2 楼康年厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-012 四川明星电力股份有限公司 关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策 权限，无需提交股东大会审议批准。 ●本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东 的合法权益，不会对关联方形成依赖。 ●与本关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石 长清回避了表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于与中国电力财务有限 公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》，同意自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日期间，中国电力财务有限公司（简称 1 / 6 "中国电财"）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关 咨询业务等金融服务。 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-015 四川明星电力股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第 十二次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合视频的方式 召开，会议通知和会议资料已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式 向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席向道泉先生主持， 应出席监事5名，实际出席监事5 名，相关高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 3.在发表本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 本报告尚需提交公司股东大会审议批准。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 1 / 5 全体监事均出席本次监事会会议。 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。 本次监事会审 ...

根据公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 四川明星电力股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《章程》等规定和要求， 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 A 座 8 层。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的 ...

四川明星电力股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）董 事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》对公司独立董事 唐国琼、吴越、盛毅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐国琼、吴越、盛毅的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司及附属企业担任除公司独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东及附属企业担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川明星电力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 27 日 1 / 1 ...

四川明星电力股份有限公司 关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）通过 查验中国电力财务有限公司（简称"中国电财"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的中国电财的定期财务报告，对中国电财的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，风险评估情况如下： 一、中国电力财务有限公司基本情况 （一）中国电财基本情况 中国电财成立于 1993 年 12 月，是经中国银行监管部门批准设立 的非银行金融机构，注册资本金 280 亿元人民币，国家电网有限公司 （简称"国家电网"）持股 51%，国网英大国际控股集团有限公司（简 称"国网英大集团"）持股 49%。中国电财本部位于北京，拥有 26 家 区域及省级分支机构。 公司名称：中国电力财务有限公司 企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：谭永香 注册资本：280 亿元人民币 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 金融许可证机构编码：L0006H111000001 统一社会信 ...

第一章 总则 第一条 为规范四川明星电力股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的薪酬管理，健全完善激励约束机制，全面、准确、客 观反映公司经营管理成果与经营者业绩贡献，增强高级管理人员对实 现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》 的有关规定，特制订本制度。 第二条 高级管理人员薪酬依据公司高级管理人员的经营责任、 经营风险和经营业绩，以年度为考核周期确定高级管理人员收入分配 水平。 第三条 公司高级管理人员薪酬管理遵循的原则 四川明星电力股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年修订） （二）激励与约束相结合，体现业绩导向的原则。 （三）责任、风险和利益相一致的原则。 （四）股东利益、公司利益、高级管理人员利益和员工利益相一 致的原则。 （五）企业短期效益与长远利益相统一的原则。 第四条 薪酬管理制度的适用范围 （一）董事会成员：董事长、董事，不包括独立董事以及股东单 位推荐的兼职董事。 （一）公正、公开、规范，实事求是的原则。 1 / 10 （二）监事会成员：监事会主席、监事，不包括股东单位推荐的 兼 ...

四川明星电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 盛毅，男，1956 年 10 月生，工业经济专业硕士研究生，经济学 硕士。历任四川省社会科学院产业经济研究所所长、副院长，现任四 川省社会科学院研究员。2021 年 5 月 11 日至今，任公司独立董事、 提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 | 任职人 | 其他单位名称 | 在其他单位 | | | 任期起始日期 | | 任期终止日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 员姓名 | | 担任的职务 | | | | | | | | | | 四川省社会科学院 | 研究员 | 2016 | 年 | 10 月 | 12 日 | | | | | | 厚普清洁能源（集团）股份有 | 独立董事 | 2023 | 年 5 | 月 | 16 日 | 2026 年 月 15 | 5 | 日 | （二）在其他单位任职情况 一、独立董事的基本情况 本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司运作知识，具有良好 的职业素养，在专业领域积累了丰富的经验。 （一）工作履历、专业背 ...

关于四川明星电力股份有限公司 专项说明 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 关于四川明星电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024CDAA9F0016 四川明星电力股份有限公司 四川明星电力股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川明星电力股份有限公司(以下简称明 星电力公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月27日出具了XYZH/2024CDAA9B0020号无保留意见 的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,明星电力公司编制了本专项说明所附的《四川明星 电力股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以 下简称汇总表)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是明星电力公司的责任。 我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计明星电力公司2023年度财务报表时明星电 力公司提供的会计资料 ...

四川明星电力股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和"）作为公司 2023 年年度审 计机构。根据财政部、国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对信永中和在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 1.审计机构及人员情况 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计 赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业 保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外， 信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情 况。 3.诚信记录 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次 和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 1 / 4 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律 处分 1 次。 为本公司提 ...