四川明星电力股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章程》《董事会专门委 员会议事规则》的有关规定，报告期内，四川明星电力股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，积 极开展工作，认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度履职情况向 董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 审计委员会主任由具备会计专业背景的独立董事担任，且独立董 事占多数席位，符合监管要求及公司《章程》《董事会专门委员会议 事规则》等相关规定。审计委员会由 3 名董事组成，其基本情况如下： 唐国琼，女，1963 年 5 月生，会计学专业博士研究生学历，管 理学博士。历任西南财经大学会计学院副教授、会计系主任，现任西 南财经大学会计学院教授。2021 年 5 月 11 日至今，任公司独立董事、 审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。 吴越，男，1966 年 10 月生，法学专业博士研究生学历，法学博 士。历任西南政法大学经济贸易法学院特聘教授、教授，现任西南财 经大学法 ...

四川明星电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴越） 作为四川明星电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《董事 会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定履行职责， 主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席董事会和股东大会、 参与公司的重大决策，对审议的重大事项充分发挥自身的专业优势， 发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益，促进公司的规范运作。现将本人在 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司运作知识，具有良好 的职业素养，在专业领域积累了丰富的经验。 | | 西南财经大学 成都振芯科技股份有限公司（简 | 教授 独立董事 | 2006 2020 | 年 9 年 5 | 月 1 月 | 日 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-008 四川明星电力股份有限公司 关于预计 2024 年度购电日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：2024 年，公司预计向国网四川省电力公司购买电力 44 亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加，下同）171,327.43 万 元。 ●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联 交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损 害全体股东的利益。 ●本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。 ●关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、 蒋毅、白静蓉、石长清回避了表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十六次会议以 5 名非关联董事全票审议通过了《关 1 / 5 于预计 2024 年度购电日常关联交易的议案》。 （一）基本情况 公司名称：国网四川省电力公司 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-009 四川明星电力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总 额，并将在相关公告中披露。 ●本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：本预案是在综 合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东近期及中长期合理 回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式及项目投资资金需 求等做出的利润分配安排。 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 1 / 6 第十二届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。现将相关情况 公告如下： 一、公司利润分配及资本公积金转增股本预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-011 四川明星电力股份有限公司 关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提及转回资产减值准备的概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况，根据《企业会计准则》 的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的合并财务报表范围内 的资产进行了清查，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试。公司 本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计 1,726.69 万元（其中：应收账款坏账准备 225.62 万元，其他应收款坏 账准备 152.37 万元，存货跌价准备 42.26 万元，合同资产减值准备 841.70 万元，无形资产减值准备 464.74 万元），转回资产减值准备共 计 ...

四川明星电力股份有限公司 关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置 预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解四川明星电力股份有限公司 （以下简称"公司"）在公司关联方中国电力财务有限公司（以下简称"中 国电财"）办理存款、结算等金融业务的风险，保障资金安全，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号─交易与关联交易》的要求， 特制定本预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 1 / 4 第五条 对金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报 或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三章 信息报告与披露 第六条 公司建立在中国电财开展金融业务的风险报告机制，定期 或不定期向董事会报告。 第二条 公司成立专项风险处置工作领导小组（以下简称"领导小 组"），负责牵头开展并督导落实公司在中国电财开展存款、结算等金融 业务的风险处置工作。 第三条 领导小组由公司董事长任组长，为风险处置工作第一责任 人；公司财务总监任副组长；组员包括财务资产部、董事会办公室（证 券部）、办公室（党委办公室）、纪委办公室（合规审计部）负责人。 第四条 领导小组办公室设在财务资产部，履行以下职责： （一）研究制定 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-006 四川明星电力股份有限公司 关于全资子公司关停下属水厂的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 全资子公司关停水厂对公司当期合并财务报表利润总额不会 造成重大影响。 关停水厂将改变全资子公司的经营模式，但不会对供水市场和 售水量产生影响。 根据遂宁市住房和城乡建设局《关于加快推进各水厂水源切换及 安全停运相关工作的函》，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 全资子公司遂宁市明星自来水有限公司（简称"自来水公司"）将根据 其要求有序关停下属水厂。现将相关情况公告如下： 一、全资子公司关停水厂的原因及安排 自来水公司下属水厂取水口所在地（遂宁市渠河）位于一级保护 区，该区存在"与供水设施和保护水源无关的建设项目""桥梁穿越饮 用水源保护区"等问题。为确保饮用水源安全，遂宁市政府决定将遂 宁市渠河饮用水源取水点集中北移，要求自来水公司在 2024 年 3 月 1 / 3 10 日前关停滨河水厂、二水厂，力争在 2024 年 4 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-002 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第十 五次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知和会 议资料已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级 管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》 等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 / 2 全体董事均出席本次董事会会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的全部议案均获通过。 董事会同意公司执行财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的规定，其中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-003 四川明星电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会 产生重大影响。 2024 年 1 月 16 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十五次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得 1 / 5 税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权 益结算的股份支付的会计处理"内容自《企业会计准则解 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-004 四川明星电力股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司执行财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企 1 / 2 全体监事均出席本次监事会会议。 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。 本次监事会审议的全部议案均获通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第 十一次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知和 会议资料已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件的方式向监事和相关高级 管理人员发出，5 名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》 等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的规定，属于根据 国家统 ...