证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-014 重庆路桥股份有限公司 关于终止投资澜至电子项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八 次会议审议通过了《关于终止"澜至电子"项目的议案》，同意公司 终止以"增资+受让老股"的方式取得澜至电子科技（成都）有限公 司（以下简称澜至公司）不超过 15.01%的股权（以下统称"澜至电 子项目"），具体情况如下： 一、交易概述 2023 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第四次会议，会议审 议通过了《关于受让非关联方持有的澜至电子科技（成都）有限公司 股权的议案》、《关于增资澜至电子科技（成都）有限公司、受让关 联方持有的澜至电子科技（成都）有限公司股权暨关联交易的议案》， 同意公司通过"增资+受让老股"的方式取得澜至公司不超过 15.01% 的股权。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《重庆路桥股 份有限公司关于增资澜至电子科技（成都）有限公司、受让关联方持 有 ...

重庆路桥股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估的报告 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公 司 2023 年年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关要求，公司对信永中和在 2023 年年 度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 信永中和）；成立日期：2012 年 3 月 2 日；组织形式：特殊普通 合伙企业；注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层；首席合伙人：谭小青先生。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业 务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度， 信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 ...

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2024-010 重庆路桥股份有限公司 关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司拟在关联方民生银行开展存贷款及理财产品业务，单日存 贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币 20 亿元，双方以市 场价格为定价依据。 本事项将提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）重庆路桥股份有限公司（以下简称："公司"）拟在关联方 中国民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"）开展存贷款及 理财产品业务，单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民 币 20 亿元。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 （二）2023 年度执行情况： 2023 年 5 月 23 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，同意公司在关联方银 1 行——民生银行开展存贷款及理财产品业务，单日存贷款及理财产品 业务合计余额上限不超过人民币 20 ...

关于重庆路桥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 XYZH/2024CQAA4B0057 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆路桥股份有限公司（以下简称重庆 路桥公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2024CQAA4B0058 号无 保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告[2023]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 重庆路桥公司编制了本专项说明所附的重庆路桥公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真 实性、合法性及完整性是重庆路桥公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计重 庆路桥公司 2023 年度财务报表时所复核 ...

(2024 年修订稿) 第一章 总 则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《重庆路桥股份有限公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属各部门、全资、控股 子公司、分公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司、全体 员工，包括董事、监事、高级管理人员。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所相关规则 要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整。董事长为主要责任人，董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的报送事宜。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况 1 进行监督。 第二章 内幕信息及内幕知情人范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务 或者对公司证券市 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-006 重庆路桥股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第八届监事会第七次会议决议公告 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七 次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以书面形式发出。本次会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席许瑞主持。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）关于审议公司监事会 2023 年度工作报告的议案 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。 （三）《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案 的议案》 表决情况：同意 0 ...

(2024 年 4 月制定) 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆路桥股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，保障全体股东特别是中小股东的利益，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆路桥股 份有限公司章程》《重庆路桥股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体 参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可采用 通讯（含视频、电话、传真、电子邮件、书面签署等）方式召开， 或采用现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议根据需要不定期召开，由过半数 独立董事出席方可举行。 1 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出 席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其 他独立董事代为出席。书面委托应载明受托人的姓名、事项、权 限等，并由委托人签名。一名独立董事不得同时接受两名独立董 事的委托。 第五 ...

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2024-005 重庆路桥股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八 次会议于2024年4月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议通知于2024年4月7日以书面形式发出。本次会议应到董 事9人，实到董事9人，会议由董事长李向春主持,全体监事、高级管 理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于审议公司2023年度财务决算报告的议案 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 （三）关于审议公司独立董事独立性自查报告的议案 1 表决 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次计提资产减值损失概述 （一）本次计提资产减值损失原因 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定要求，为真 实、公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果， 公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可 能发生资产减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的基本情况 重庆路桥股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 受房地产市场低迷，价格下行的影响，公司享有的位于重庆市南 岸区江南大道 2 号"国汇中心"商业房产存在减值迹象。根据重庆大 信房地产土地资产评估有限公司出具的《重庆路桥股份有限公司拟进 行资产减值测试涉及的部分房地产可收回金额资产评估报告》（重大 信资评报字（2024）第 022 号）显示，截止 2023 年 12 月 31 日，"国 汇中心"商业房产账面价值为 9,387.62 万元，可收回金额为 7,062 ...

重庆路桥股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 龚志忠 作为重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定和要求，2023 年度积极、主动地出席董事会、 股东大会及专门委员会会议、勤勉尽责、审慎独立地履行独立董 事的职责，及时了解公司生产经营情况，并对重大事项发表独立 意见，以促进公司的规范运作，切实维护公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的工作情况向 董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）龚志忠，男，1963 年 4 月生，毕业于中国政法大学 研究生院，经济法专业，研究生学历。现任北京嘉润律师事务所 合伙人，浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事，重庆路桥股 份有限公司独立董事。 （二）作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关 系，不存在影响独 ...