证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024001 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十一次会 议通知于2023年12月28日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议于2023年12月29日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席董事8人，实际出席8人。公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）《关于出售资产的议案》 同意公司将持有的青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司100%股权转让给吉 林省智瑜科技有限公司，交易价格为人民币1亿元。 议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。 1 （四）会议主持人 本次会议由董事长郑继平先生主持。 （五）会议召开 ...

湖北美尔雅股份有限公司 股东大会议事规则 湖北美尔雅股份有限公司 股东大会议事规则 （本议事规则尚需股东大会批准） 二○二三年十二月 1 湖北美尔雅股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司章程第四十条规定的股东大会职权不得授予董事会或其他机构和个人代为行使。 在股东大会职权范围内，股东大会可以以决议的形式将公司章程第四十条规定的股东大会职 权之外的其他职权，授予董事会代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024002 湖北美尔雅股份有限公司 关于出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北美尔雅股份有限公司拟将持有的青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司 100%股权转让给吉林省智瑜科技有限公司，交易价格为人民币 1 亿元。 ● 本次出售资产事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 ● 本次出售资产事项已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，无需 提交公司股东大会审议。 ●本次交易尚需交易各方根据股权交易过户的规定，完成款项交割及办理权属 过户登记等相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第 十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》。公司拟将子公 司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司（以下简称"青海惠嘉"）的 100%股权转 让给吉林省智瑜科技有 ...

第二章 人员组成 湖北美尔雅股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做好事前审计、专业 审计，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责对公司的会计政策、财务状况、重大投资和交易情况进行监管，负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并向董事会提供咨询意见和建议。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名（召集人），由独立董事中的会计专业 委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组，负责 ...

湖北美尔雅股份有限公司 董事会议事规则 湖北美尔雅股份有限公司 董事会议事规则 湖北美尔雅股份有限公司 董事会议事规则 （本议事规则尚需股东大会批准） 二○二三年十二月 根据《公司法》、《股票上市规则》、有关规范性文件和湖北美尔雅股份有限公司《公 司章程》的有关规定，制订本规则。 1 召开董事会临时会议，上述通知方式均有困难时，也可以先用电话方式告知会议通 知的内容，但事后应由被通知人予以确认。 董事长认为必要时，可以召集董事会临时会议。代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会、过半数独立董事，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自 接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第一章 会议的召集 一、董事会会议每年至少召开二次，由董事长召集。 三、董事会会议通知应当包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 四、遇特殊情况需立即召开董事会临时紧急会议作出决议的，在经有过半数董事同 意的情况下，可用电话、传真、电子邮件等通讯方式通知即行召开董事会临时紧急会议， 不受董事会临时会议通知时限的限制，会议召集人需在会议上作出说明并载于 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024-004 湖北美尔雅股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源国际商务中心 6 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规 ...

湖北美尔雅股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、经理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第十条 董事、经理人员的选任程序： （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、 经理人员的需求情况，并形成书面材料； 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理 ...

湖北美尔雅股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 1 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第九条 公司董事会薪酬与考核委 ...

湖北美尔雅股份有限公司 湖北美尔雅股份有限公司 公司章程 章 程 （本章程尚需股东大会批准） 二○二四年一月 1 | 目 录 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 32 ...

为了落实党中央、国务院关于独立董事制度改革的要求，推动形成更加科学的 独立董事制度体系，提高上市公司质量，上海证券交易所对《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》进行了 修订。湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）根据上述制度并结合公司实 际情况，对《湖北美尔雅股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修 改内容如下： | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 新增 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | | | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党 | | | 组织的活动提供必要条件。 | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 | | 经股东大会审议通过。 | 股东大会审议通过。 | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | （一）本公司及本公司控股子公司的对外担 | | 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 | 保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后 | | 50%以后提供的任何担保； | 提供的任何担保； | | （二）公司的对外担保总额，超过最 ...