第一条 为规范湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》等法律、法规、规范性文件及《湖北美尔雅股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 湖北美尔雅股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员辞职或 辞任、任期届满、解任等离职情形。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第五条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说 明辞职原因。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞 ...

湖北美尔雅股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600107 公司简称：ST 尔雅 湖北美尔雅股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 172 湖北美尔雅股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 高管佘惊雷保证半年报的真实准确完整，并发表以下意见：针对上年度年报审计非标意见， 公司应切实整改到位并长抓不懈，筑牢内控篱笆，提升信披质量。针对上半年收入下降和利润亏 损现状，公司应积极细化和实施能够提振主业、改善经营的措施，尽快扭转被动局面。 高管田丰保证半年报的真实准确完整，并发表以下意见：请公司管理层加强管理，注意煤贸 业务票据违约风险，并加大长期挂账预付账款业务执行，如无法执行业务，尽快实现资金收回， 避免资金占用，防范合规性和内部控制风险。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑继平、主管会计工作负责人田军及会计机构负责人（会计主管人员）田军声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准 ...

| 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公 | | --- | | 司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证 | | 券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明 | | 影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。 | | 涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应 | | 信息披露义务。 | | 第三十七条 有下列情形之一的，公司股东会、 | | 董事会的决议不成立： | | （一）未召开股东会、董事会会议作出决议； | | （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表 | | 决； | | （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到 | | 《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决 | | 权数； | | （四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未 | | 达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持 | | 表决权数。 | | 第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级 | | 管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或 | | 者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 | | 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东 | | 有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼； | | 审计委员会成员执行公 ...

证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2025058 湖北美尔雅股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 18 日（星期四）至 09 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布 公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 25 日（星期四）16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形 ...

湖北美尔雅股份有限公司 2025年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2025056 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所发布的 《上市公司行业信息披露指引第十号——服装》的相关规定，现将公司2025年半 年度主要经营数据（未经审计）公告如下： （二）报告期内直营店和加盟联营店的盈利情况 一、报告期内门店变动情况 品牌 门店类型 2024 年末 数量（家） 2025 年 6 月末 数量（家） 2025 年 1-6 月 新开店（家） 2025 年 1-6 月 关闭店（家） 美尔雅品牌 直营店 31 34 3 0 美尔雅品牌 加盟联营店 121 108 0 13 合计 152 142 3 13 单位:万元 币种：人民币 品牌类型 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 美尔雅品牌 10,857.09 6,258.18 42.36 -25. ...

证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2025049 湖北美尔雅股份有限公司 2、根据《2025年半年度业绩预告》，公司预计2025年半年度实现归属于上市公 司股东的净利润为-3,600万元至-1,950万元。 3、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告出具了保留 意见的审计报告，同时内部控制审计报告被出具否定意见，公司股票被实施其他风 险警示。相关事项的处理结果尚有不确定性，敬请广大投资者注意风险。 4、公司及实际控制人兼董事长郑继平先生目前仍处于中国证券监督管理委员会 立案调查期间。调查结果尚有不确定性，敬请广大投资者注意风险。 5、经公司自查并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大事项。 公司股票最近两个交易日连续涨停，现将相关风险提示如下： 一、市场交易风险 公司股票近期波动较大，2025年8月25日和8月26日两个交易日连续涨停，而且 自2025年8月14日起两次触及涨幅异常波动，具体详见公司于2025年8月19日披露的 关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600107 证券简称：ST尔雅 公告编号：2025048 湖北美尔雅股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年8月19日、8月20日、8月21日连续三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动。公司敬请广大投资者注意二级市场 交易风险，理性决策，审慎投资。 ● 经公司自查并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事 项。 ●中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告出具了保留意见的审计报告，同时内 部控制审计报告被出具否定意见，公司股票被实施其他风险警示。相关事项的处理结果尚有不确定性， 敬请广大投资者注意风险。 ●公司及实际控制人兼董事长郑继平先生目前仍处于中国证券监督管理委员会立案调查期间。调查结果 尚有不确定性，敬请广大投资者注意风险。 一、股票交易异常 ...

Core Viewpoint - The company has experienced significant stock price fluctuations, with a cumulative increase of over 12% in closing prices on specific dates, leading to a classification of abnormal trading conditions [1][2] Group 1: Stock Price Fluctuations - The company's stock price showed abnormal volatility on August 14, 15, and 18, 2025, with a cumulative closing price increase exceeding 12% [1] - The company confirmed that there are no major undisclosed events affecting stock trading, including significant asset restructuring or major transactions [1][2] Group 2: Financial Performance - The company anticipates a net loss attributable to shareholders ranging from -36 million to -19.5 million yuan for the first half of 2025 [2] - The company has been experiencing continuous losses since 2022, indicating ongoing pressure on financial performance [2] Group 3: Investor Advisory - The company urges investors to make prudent decisions and be aware of trading risks due to recent stock price volatility [1][2] - The company emphasizes that all relevant information should be verified through official announcements on the Shanghai Stock Exchange website and designated media [2]

证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2025048 ● 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年8月19日、8 月20日、8月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交 易异常波动。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ● 经公司自查并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大事项。 ●中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告出具了保留 意见的审计报告，同时内部控制审计报告被出具否定意见，公司股票被实施其他风 险警示。相关事项的处理结果尚有不确定性，敬请广大投资者注意风险。 ●公司及实际控制人兼董事长郑继平先生目前仍处于中国证券监督管理委员会 立案调查期间。调查结果尚有不确定性，敬请广大投资者注意风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续三个交易日（2025 年 8 月 19 日、8 月 20 日、8 月 21 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司股 票交易属于异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 湖北 ...

证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2025048 湖北美尔雅股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年8月19日、8 月20日、8月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交 易异常波动。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ● 经公司自查并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大事项。 ●中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告出具了保留 意见的审计报告，同时内部控制审计报告被出具否定意见，公司股票被实施其他风 险警示。相关事项的处理结果尚有不确定性，敬请广大投资者注意风险。 ●公司及实际控制人兼董事长郑继平先生目前仍处于中国证券监督管理委员会 立案调查期间。调查结果尚有不确定性，敬请广大投资者注意风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续三个交易日（2025 ...