湖北美尔雅股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第三条 投资者关系管理的目的： 1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进和加深投资者对公司的 了解和认同，建立一个长期稳定的投资者基础，以提高公司的诚信度，树立公司 良好的市场形象。 2、形成尊重投资者的管理理念和企业文化，促进公司诚信自律，规范运作， 完善公司的经营管理和治理结构。 3、投资者关系管理的最终目标是提高公司的核心竞争力，实现公司价值最 大化和股东利益最大化。 第四条 投资者关系管理的基本原则： 1、遵守国家法律、法规及上海证券交易所对上市公司信息披露的规定的原 则； 第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、良好的合作关系，提 升公司的投资价值与诚信形象，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《湖北美尔 雅股份有限公司章程》及相关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。 2、真实、充分的向投资者披露公司相关信息的诚信原则，以保障投资者的 知情权和其他合法权益； 3、平等对待和尊重 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖慧琳，女，1979 年生，中国国籍，民主党派（民盟），北京外国语大学国 际商学院学士，澳大利亚悉尼大学博士，香港城市大学博士后，主要从事企业战 略管理、高管团队决策、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。 历任西南财经大学副教授（终身教职岗）、博士生导师，商务部中国国际贸易学 会副秘书长。对外经济贸易大学国际发展合作学院副院长，全球化智库（CCG） 一带一路研究院副院长、高级研究员，南南国际教育智库研究院常务副院长，西 南财经大学发展研究院特聘研究员等职。有较高的学术水平和管理能力，最近几 年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇，主持国家自然科学基金项目、中央高 校资助项目等十余项重要科研项目。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

湖北美尔雅股份有限公司董事会 （二）审计委员会与中审众环会计师事务所沟通协商公司 2024 年度财务报 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，湖北美尔 雅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责，具体情况如下： 一、聘请 2024 年度会计师事务所 公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所的审计费用报价和聘用条款 等进行审核和评价，2024 年 4 月 28 日召开的董事会审计委员会会议审议通过《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，之后经公司第十二届董事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 沟通。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025019 湖北美尔雅股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）； 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第十二届 董事会第十七次会议，审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意 聘请中审众环为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）拟聘任会计师事务所信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特 殊 ...

湖北美尔雅股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况总结报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定，作为湖北美尔雅股份有限公司（下简称"美尔雅"）现任董事会审计委 员会的成员，我们尽职尽责的做了大量工作，现就审计委员会2024年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第十二届董事会审计委员会由独立董事唐安先生、刘信光先 生及公司非独立董事邱晓健先生三名成员组成，其中独立董事唐安先生为会计专 业人士。审计委员会召集人由独立董事唐安先生担任，充分保证了公司董事会审 计委员会工作的持续性和稳定性。 报告期内，审计委员会委员个人工作履历等情况汇总如下： 1、唐安先生，中国国籍，出生于1957年，本科学历，中国注册会计师、高 级会计师。历任中国有色金属工业第十六冶建设公司山东工程处财务负责人、深 圳市会计师事务所项目经理、深圳南山会计师事务所项目经理、深圳投资基金管 理公司基金财务经理、深圳时代设计印务有限公司财务总监、深圳中天华正会计 师事务所有限公司审计项目经理、深圳永安 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025028 湖北美尔雅股份有限公司 关于出售资产涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭审理。 ●上市公司所处的当事人地位：被告。 ●涉案金额：7,000万元及利息。 ●对公司的影响：目前该案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润 的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开第十 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》。公司拟将子公 司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司（以下简称"青海惠嘉"）的100%股权转 让给吉林省智瑜科技有限公司（以下简称"智瑜科技"），转让价格为人民币1 亿元，具体内容详见公司披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024002）。 根据公司与智瑜科技签署的《股权转让协议》，公司已收到7,000万元股权 转让款，并在2024年4月26日将青海惠嘉51%股权过户至智瑜科技。因 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025022 湖北美尔雅股份有限公司 1、投资额度 自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会批准2026年度 理财产品额度之日止，公司及下属子公司拟使用最高不超过人民币2亿元的自有资金， 进行理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用 资金的累加金额不得超过6亿元人民币。 关于 2025 年度使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内容提示： 委托理财购买方：公司及下属子公司 委托理财金额：不超过2亿元人民币 委托理财投资类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司理财产品 委托理财期限：自2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会批 准2026年度理财产品额度之日止。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第十二届董事 会第十七次会议和第十二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度使用自 有资金购买理财产品的议案》。 一、购买 ...

财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》，规定对于不属于 单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有 关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目， 贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025025 湖北美尔雅股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号）（以下简称"解释17号"）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）（以下简称"解释18号"）对公司会计政策进行的变更和调整，无需提交公司 董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及股东 ...

公司代码：600107 公司简称：美尔雅 湖北美尔雅股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北美尔雅股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025018 湖北美尔雅股份有限公司 关于确认关联交易执行及预计 2025 年关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、关联交易事项将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。 一、关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 出售商品/提供劳务情况表 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 本期交易金额 | 预计下年度交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | | 价原则 | （元） | 易金额（元） | | 湖北美尔雅集团 | 购销商品 | 销售水电汽、 | 采购价加管 | 374,187.37 | 450,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | 提供客运服务 | 理费 | | | | 湖北美红服装有 限公 ...