湖北美尔雅股份有限公司定期报告编制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的编 制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行 上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《公司法》、《证券 法》、中国证监会《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第 2 号--业务办理》附件《第六号 定期报告》等法规以及公司《信息披露事务管理制度》、《独立董事制度》、《董事 会审计委员会议事规则》等相关规定的要求，特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中 的财务会计报告应当经由符合《证券法》规定的会计师事务所审计。在会计年度、 半年度、季度报告结束后，公司应当及时根据中国证监会和上海证券交易所关于 编制定期报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 第二章 董事、 监事、 高管和其他相关人员的职责 第三条 定期报告内容应当经上市公司董事会审议通过。未经董事会审议通 过的定期报告不得披露。公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员应当遵 守本制度的 ...

第三条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务 资格、以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的 从业资格进行核查。 第四条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事 书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程 中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应由董事会秘书做书面记录 及当事人签字。 湖北美尔雅股份有限公司 独立董事年报工作制度 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在信息 披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-业务办理》等规范性文件，特 制定本制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二条 每个会计年度结束之后，公司管理层应向独立董事全面 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规，及《公司章程》、《信息披露管理办法》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、 高级管理人员、各子公司负责人、 控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 湖北美尔雅股份有限公司 （一）客观公正、实事求是原则； （二）有责必问、有错必究原则； （三）违反《公司章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （三）权力与责任相 ...

湖北美尔雅股份有限公司 第六条 年度审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董 事会审核。 第七条 在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师 事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所 的决议。审计委员会审核会计师事务所的审计费用及聘用条款，不受公司主要股 东、实际控制人或者董事、监事和高级管理人员的不当影响。 第八条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会成员负有保密义务。在年 度报告披露前，严防泄露内幕信息等违法违规行为的发生。 第九条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会成员不得买卖公司股票。 董事会审计委员会年度财务报告工作规程 第一条 为进一步完善公司内部控制体系建设，提高公司信息披露质量，加 强公司董事会审计委员会对财务报告编制的监控，根据中国证监会《关于做好上 市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》等法规，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情 况，特制定本工作规程。 第二条 年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）与负责公司年度审计工作 ...

湖北美尔雅股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律法规，及《公司章程》、《信息披露管理办法》等规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，董事会秘书办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及 备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都 应配合做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕 ...

证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2025037 湖北美尔雅股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园 4 层会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025036 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）会议通知时间、方式 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十九次会 议通知于2025年5月30日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议于2025年6月5日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席董事8人，实际出席8人，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。 （四）会议主持人 本次会议由董事长郑继平先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 （一）关于修订《定期报告编制管理制度》的议案 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ ...

重要提示： ● 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度内部控制审计报告被中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)出具否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 9.8.1条第（三）项的规定，公司股票于2025年5月6日被上海证券交易所实施其他风险警示。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.5条："上市公司股票因9.8.1条第 （二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每 月发布1次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关 事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025035 湖北美尔雅股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、截至本公告披露日，公司生产经营 ...

重要提示： ● 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度内部控制审计报告 被中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具否定意见的审计报告，根据《上海证 券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》9.8.1条第（三）项的规定，公司股票 于2025年5月6日被上海证券交易所实施其他风险警示。 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025035 湖北美尔雅股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.5条："上 市公司股票因9.8.1条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在 被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月发布1次提示性公告，分阶段披露涉及 事项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况， 提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 因公司 2024 年度内部控制审计报告被中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 出 ...

| 新股发行及今日交易提示 | 2025/5/23 | 星期五 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025/5/23 | 新股发行 | 证券代码 | 证券简称 | 发行价格 | | | | | 732049 | 中策橡胶 | 46.50 | 2025/5/23 | 内地市场权益提示 | | | | | 类别 | 证券代码 | 证券简称 | 权益日期 | 最新公告链接 | https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300344&announcementId=122353 | 300344 | ST立方 | | 6943&orgId=9900022237&announcementTime=2025 | -05-14 | https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=688336&announcementId=122363 | 688336 | 三生国健 | | | | | 498 ...