证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2025042 湖北美尔雅股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度内部控制审计报告 被中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具否定意见的审计报告，根据《上海证 券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》9.8.1条第（三）项的规定，公司股票 于2025年5月6日被上海证券交易所实施其他风险警示。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.5条："上 市公司股票因9.8.1条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在 被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月发布1次提示性公告，分阶段披露涉及 事项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况， 提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 因公司 2024 年度内部控制审计报告被中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) ...

证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2025041 湖北美尔雅股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园 4 层会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,447,385 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.9576 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月二十七日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：湖北美尔雅股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北美尔雅 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以 下简称《网络投票细则》)及《公司章程》的规定，对公司本次会议 的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表 决结果的合法有效性发表法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定的要求，严格履行法 ...

Group 1 - The company plans to sell 100% equity of its subsidiary, Qinghai Zhongyou Health Huijia Pharmaceutical Chain Co., Ltd., to Jilin Zhiyu Technology Co., Ltd. for a price of 100 million RMB [1] - The company has received 70 million RMB of the equity transfer payment and has transferred 51% of the equity to Zhiyu Technology, but due to the failure of Zhiyu Technology to pay the remaining amount, the company has filed a lawsuit [2] - On June 9, 2025, Zhiyu Technology paid 20 million RMB to the court account as part of the equity transfer payment [2][3] Group 2 - Qinghai Huijia has completed the industrial and commercial change and is now a wholly-owned subsidiary of Zhiyu Technology [2] - The company has received 20 million RMB from the Huangshi City Xiaolu District People's Court [3] - Qinghai Huijia has made the first payment to the company as per the settlement agreement regarding previous borrowings [3]

Summary of Hubei Meirya Co., Ltd. Annual Shareholders Meeting Core Viewpoint The company is preparing for its 2024 Annual Shareholders Meeting, focusing on governance, operational performance, and future strategies amidst a challenging economic environment. Group 1: Meeting Procedures and Governance - The meeting will ensure the legal rights of all shareholders and maintain order and efficiency [3][5] - Shareholders must register and confirm their attendance before the meeting starts [4][5] - The meeting will follow a structured agenda, allowing shareholders to express their opinions and vote on resolutions [4][6] Group 2: Operational Performance and Financial Overview - The company reported a total asset decrease of 16.52% from 2023, with total assets at 105,079.28 million yuan [17] - The company’s revenue for 2024 was 32,950.20 million yuan, a decrease of 27.42% compared to 2023 [18] - The net profit attributable to shareholders was -68,103,594.71 yuan, indicating a challenging financial year [21] Group 3: Future Development Strategies - The company aims to enhance brand building and industrial transformation, focusing on quality, technology, and brand strength [12] - Plans include improving market competitiveness and expanding customer outreach while maintaining operational efficiency [12][13] - The company will not distribute profits for 2024 due to negative net profit, prioritizing liquidity and risk management [21] Group 4: Audit and Compliance - The company has engaged Zhongshen Zhonghuan CPA as its auditing firm for 2025, which has a strong track record in the industry [22][23] - The audit firm has not faced significant legal issues in recent years, ensuring reliability in financial reporting [23]

证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2025040 湖北美尔雅股份有限公司 关于出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、出售资产的基本情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开第十 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》。公司拟将子公 司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司（以下简称"青海惠嘉"）的100%股权转 让给吉林省智瑜科技有限公司（以下简称"智瑜科技"），转让价格为人民币1 亿元，具体内容详见公司披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024002）。 公司在收到7,000万元股权转让款，并将青海惠嘉51%股权过户至智瑜科技后， 因智瑜科技未完成尾款的支付，公司向法院提起诉讼，要求智瑜科技继续履约； 同时，智瑜科技向法院申请要求解除与公司签署的《股权转让协议》，由公司返 还其已支付的7,000万元股权转让款及利息等。具体内容详见公司披露的《关于 出售资产进展暨涉及诉讼的公告》（公告编号：2024044）、《关于出售资 ...

湖北美尔雅股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 湖北美尔雅股份有限公司 会议资料目录 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 2024 年度董事会工作报告 | √ | | 2 | 2024 年度监事会工作报告 | √ | | 3 | 2024 年年度报告及报告摘要 | √ | | 4 | 2024 年度财务决算报告 | √ | | 5 | 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | √ | | 6 | 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 | √ | | 7 | 关于确认关联交易执行及预计 2025 年关联交易的议案 | √ | | 8 | 关于 2025 年度使用自有资金购买理财产品的议案 | √ | | 9 | 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ | | 10 | 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 | √ | | 11 | 关于提供反担保的议案 | √ | 为了维护全体股东的 ...

Group 1 - The RCEP framework has led to a total import and export value of 4.164 billion yuan in the Wuhan Customs area over the past two years, enhancing international market competitiveness for enterprises [1] - In terms of imports, Wuhan enterprises declared imports worth 729 million yuan, benefiting from a tariff reduction of 15.7061 million yuan, with major imported goods including organic chemicals, machinery, and plastic products [1] - For exports, the Wuhan Customs area issued 11,801 RCEP certificates, with a total export value of 3.435 billion yuan, primarily in chemicals, textiles, and food sectors [1] Group 2 - Valeo's automotive lighting division in China has seen continuous export growth, leveraging RCEP policy benefits to expand into Southeast Asian markets, with a tax rate reduction from 10% to 0% on main export products, resulting in tariff savings of nearly 5 million yuan [2] - The "Approved Exporter" system has been effectively implemented in Hubei Province, allowing local enterprises to self-issue 2,156 RCEP origin declarations, with a total value of 533 million yuan, enhancing trade flexibility and efficiency [2] Group 3 - Meiya Clothing Co., a garment exporter targeting the Japanese market, has significantly increased the number of origin certificates issued since the RCEP implementation, achieving self-declaration status and exporting over 100 million yuan worth of goods annually, all benefiting from tariff reductions [3] - The flexibility of the origin declaration system has improved response times to overseas clients and strengthened cooperation stability for Meiya Clothing Co. [3]

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开第十 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》。公司拟将子公 司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司（以下简称"青海惠嘉"）的100%股权转 让给吉林省智瑜科技有限公司（以下简称"智瑜科技"），转让价格为人民币1 亿元，具体内容详见公司披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024002）。 公司在收到7,000万元股权转让款，并将青海惠嘉51%股权过户至智瑜科技后， 因智瑜科技未完成尾款的支付，公司向法院提起诉讼，要求智瑜科技继续履约； 同时，智瑜科技向法院申请要求解除与公司签署的《股权转让协议》，由公司返 还其已支付的7,000万元股权转让款及利息等。具体内容详见公司披露的《关于 出售资产进展暨涉及诉讼的公告》（公告编号：2024044）、《关于出售资产涉 及诉讼的公告》（公告编号：2024048）、《关于出售资产涉及诉讼的进展公告》 （公告编号：2024052、2025028）。 2025年5月9日，公司与智瑜科技签署《调解协议》并收到法院下发的《民事 调解书》，具体内容详见公司披露的《关于出售资产涉及诉讼仲裁的进展公告 ...

Group 1 - The company plans to sell 100% equity of its subsidiary, Qinghai Zhongyou Health Huijia Pharmaceutical Chain Co., Ltd., to Jilin Province Zhiyu Technology Co., Ltd. for a price of 100 million RMB [2] - The company has received 70 million RMB of the equity transfer payment and transferred 51% of the equity to Zhiyu Technology, but due to the failure of Zhiyu Technology to pay the remaining amount, the company has filed a lawsuit [3] - The company provided loans totaling 14.6 million RMB to Qinghai Huijia during its operation, which are to be repaid by December 31, 2024, but due to non-repayment, the company has initiated arbitration [4] Group 2 - On June 9, 2025, Zhiyu Technology paid 20 million RMB of the equity transfer payment as per the civil mediation agreement, while Qinghai Huijia paid the first installment of 3,981,842 RMB to the company [5] - The company will cooperate with Zhiyu Technology to complete the equity and business registration changes and will urge Qinghai Huijia to fulfill its remaining payment obligations as per the settlement agreement [6]