湖北美尔雅股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，湖北美尔雅股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事唐安、刘信光、肖慧琳 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐安、刘信光、肖慧琳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 湖北美尔雅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

湖北美尔雅股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利，对公司重大事项进行 了审议，对公司法人治理结构进行了规范，一年来较好地履行了信息披露义务， 发挥了董事会的决策作用，现将公司 2024 年的经营运行情况和 2025 年的经营计 划及措施报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 | | | | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 第十二届董事会 | 2024-04-28 | 1. | 《2023 | 年度总经理工作报告》 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十二次会议 | 2. | 《2023 | 年度董事会工作报告》 | 3. | 《2023 | 年年度报告及报告摘要》 | | | | | | | | | | 4. | 《2023 | 年度财务决算报告》 | 5. | 《关于 | 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本的 ...

财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》，规定对于不属于 单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有 关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目， 贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025025 湖北美尔雅股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号）（以下简称"解释17号"）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）（以下简称"解释18号"）对公司会计政策进行的变更和调整，无需提交公司 董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及股东 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025022 湖北美尔雅股份有限公司 1、投资额度 自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会批准2026年度 理财产品额度之日止，公司及下属子公司拟使用最高不超过人民币2亿元的自有资金， 进行理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用 资金的累加金额不得超过6亿元人民币。 关于 2025 年度使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内容提示： 委托理财购买方：公司及下属子公司 委托理财金额：不超过2亿元人民币 委托理财投资类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司理财产品 委托理财期限：自2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会批 准2026年度理财产品额度之日止。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第十二届董事 会第十七次会议和第十二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度使用自 有资金购买理财产品的议案》。 一、购买 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025021 湖北美尔雅股份有限公司 湖北美尔雅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 十二届董事会第十七次会议和第十二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 为不断提高公司资金使用效率，降低资金成本，优化负债结构，根据公司 2025 年度的经营计划和融资需求，湖北美尔雅股份有限公司及子公司拟向合作 银行（详见下表，包括但不限于下列银行）申请总额不超过 2.28 亿元人民币（或 等值外币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于中、短期贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、贸易融资等业务，具体授信额度情况如下： | 序号 | 授信银行 | 申请授信额 度（万元） | 抵押物 | 担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于湖北美尔雅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北美尔雅股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18607175681 传真 Fax: 027-85424329 关于湖北美尔雅股份有限公司 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0101052 号 湖北美尔雅股份有限公司全体股东: 湖北美尔雅股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表的专项审核报告 众环审字(2025) 0101052 号 我们接受委托,在审计了湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"美尔雅公司")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025030 湖北美尔雅股份有限公司 关于出售资产涉及仲裁的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●案件所处的诉讼阶段：终局裁决。 ●上市公司所处的当事人地位：原告。 ●涉案金额：1,460万元及利息等。 ●对公司的影响：后续案件的执行结果尚存在一定的不确定性，目前无法判 断对公司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响需以执行结果为准。 一、出售资产的基本情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开第十 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》。公司拟将子公 司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司（以下简称"青海惠嘉"）的100%股权转 让给吉林省智瑜科技有限公司（以下简称"智瑜科技"），转让价格为人民币1 亿元，具体内容详见公司披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024002）。 根据公司与智瑜科技签署的《股权转让协议》，公司已收到7,000万元股权 转让款，并将青海惠嘉51%股权过户至智瑜科技。因智瑜 ...

湖北美尔雅股份有限公司 董事会关于2024年度非标准内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度内部控制审计 报告出具了否定意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号——非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规定，公司董事会对涉及事项作如下说明： 一、非标准内控报告涉及的主要内容 如财务报表附注十三、2、（4）所述，美尔雅公司与中通南方技术有限公司 （以下简称"中通南方"）从 2024 年 7 月开始通过商业承兑汇票结算模式开展 煤炭贸易业务。经核查，美尔雅公司根据中通南方的要求向其指定的第三方开具 商业承兑汇票，预付煤炭贸易款，美尔雅公司在与中通南方指定的第三方签订协 议及开具商业承兑汇票时，未对票据收款人进行必要的背景调查和评估，中通南 方及其指定第三方的营业范围中多数未包含煤炭贸易业务；在商业承兑汇票开具 和流转过程中存在相互对开、背书转回等异常交易行为。同时，截至 2024 年 12 月 31 日，中通南方及其指 ...

湖北美尔雅股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）共召开三次监事 会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审 议，履行了监事职责。 一、 报告期内，监事会的工作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《2023 | 年度监事会工作报告》 | 2.《2023 | 年年度报告及报告摘要》 | | | | | | | | 3.《2023 | 年度财务决算报告》 | 4.《关于 | 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | | | | | | | 5.《关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案》 | 6.《2023 | 年度内部控制评价报告》 | 第十二届董事会 | 2024 | 4 | 年 | 月 | | 7.《关于补充确认关联交易执行及预计 | 2024 | 年关联交易的议案》 | 28 | 第九次会议 | 日 | 8.《关于 | 202 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025028 湖北美尔雅股份有限公司 关于出售资产涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭审理。 ●上市公司所处的当事人地位：被告。 ●涉案金额：7,000万元及利息。 ●对公司的影响：目前该案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润 的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开第十 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》。公司拟将子公 司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司（以下简称"青海惠嘉"）的100%股权转 让给吉林省智瑜科技有限公司（以下简称"智瑜科技"），转让价格为人民币1 亿元，具体内容详见公司披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024002）。 根据公司与智瑜科技签署的《股权转让协议》，公司已收到7,000万元股权 转让款，并在2024年4月26日将青海惠嘉51%股权过户至智瑜科技。因 ...