证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025008 湖北美尔雅股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 根据《公司法》及《公司章程》等的规定，经控股股东湖北美尔雅集团有限 公司提名并经公司提名委员会审查，同意提名薛永海先生为公司第十二届董事会 非独立董事候选人（简历详见附件）。薛永海先生已作出书面承诺，同意接受提 名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当 选后切实履行职责。薛永海先生的任期为自股东大会审议通过之日起至第十二届 董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、郑安博先生的书面辞职报告。 特此公告。 湖北美尔雅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职的情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 郑安博先生的书面辞职报告，郑安博先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职 务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据有关法律法规 ...

湖北美尔雅股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 湖北美尔雅股份有限公司 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于调整董事会人数及修订《公司章程》的议案 | √ | | 2 | 关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案 | √ | 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 湖北美尔雅股份有限公司 会议须知 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票 和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持 人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应 当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025009 湖北美尔雅股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600107 | 美尔雅 | 2025/4/2 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：湖北美尔雅集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 3 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.39%股 份的股东湖北美尔雅集团有限公司，在 2025 年 3 月 30 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 10 日 3. 股权登记日 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025006 湖北美尔雅股份有限公司 特此公告。 湖北美尔雅股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及公司实际情况，对公司董事会人数进行调整，同时 对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一○七条 董事会由 8 名董事组成，其中独 | 第一○七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立 | | 立董事占比不低于三分之一，且至少包括一 | 董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计 | | 名会计专业独立董事。 | 专业独立董事。 | | 第二○三条 本章程以中文书写，其他任何语 | 第二○三条 本章程以中文书写，其他任何语种 | | 种或不同版本的 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025-007 湖北美尔雅股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园 4 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025005 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十六次会 议通知于2025年3月18日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议于2025年3月24日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况及列席人员 本次会议由董事长郑继平先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）关于调整董事会人数及修订《公司章程》的议案 公司拟将董事会人数调整为9名并对应修改《公司章程》，同时提请股东大 会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司同 ...

湖北美尔雅股份有限公司 公司章程 湖北美尔雅股份有限公司 章 程 （本章程尚需股东大会批准） 二○二五年三月 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系根据《股份有限公司规范意见》和其他有关规定于1993年3月20日经 湖北省体制改革委员会[1993]122号文批准，以定向募集方式设立。于1993年12月31日在湖 北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为： 91420000178428346D。 第三条 公司于1997年10月16日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众 公开发行人民币普通股5000万股。于1997年11月6日在上海证券交易所上市。 | 目 录 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 ...

湖北美尔雅股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司 "） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和 引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司 进行的负面报道，社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的 传言或信息，可能或已经影响投资者投资取向的信息，以及其他 涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种 交易价格变动的负面舆情。 一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 1 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆 情工 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025004 湖北美尔雅股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张静雅女士的辞职未导致公司 监事会成员低于法定最低人数。张静雅女士的辞职报告自送达公司监事会之日起 生效，其辞职不会影响公司监事会的依法合规运作。 张静雅女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和 良好发展发挥了重要作用。在此，公司监事会对其在担任上述职务期间为公司发 展所作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 湖北美尔雅股份有限公司监事会 2025 年 3 月 5 日 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事 张静雅女士的书面辞职报告。张静雅女士因个人原因，申请辞去公司监事职务， 辞职生效后，张静雅女士将不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025003 湖北美尔雅股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况：本次股份减持计划实施前，湖北美尔雅 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书杨磊先生持有公司股份 54,500 股，占公司总股本的 0.0151%。 集中竞价减持计划的实施结果情况：杨磊先生计划以集中竞价方式减持 其所持公司股份不超过 13,000 股，不超过其所持有的无限售条件流通股的 25%， 具体详见《高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024047）。 截至本公告披露日，本次股份减持计划时间届满，杨磊先生未减持公司股份。 | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 杨磊 | | 董事、监事、 | 54,500 | 0. ...