证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2025040 湖北美尔雅股份有限公司 关于出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、出售资产的基本情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开第十 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》。公司拟将子公 司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司（以下简称"青海惠嘉"）的100%股权转 让给吉林省智瑜科技有限公司（以下简称"智瑜科技"），转让价格为人民币1 亿元，具体内容详见公司披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024002）。 公司在收到7,000万元股权转让款，并将青海惠嘉51%股权过户至智瑜科技后， 因智瑜科技未完成尾款的支付，公司向法院提起诉讼，要求智瑜科技继续履约； 同时，智瑜科技向法院申请要求解除与公司签署的《股权转让协议》，由公司返 还其已支付的7,000万元股权转让款及利息等。具体内容详见公司披露的《关于 出售资产进展暨涉及诉讼的公告》（公告编号：2024044）、《关于出售资 ...

湖北美尔雅股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 湖北美尔雅股份有限公司 会议资料目录 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 2024 年度董事会工作报告 | √ | | 2 | 2024 年度监事会工作报告 | √ | | 3 | 2024 年年度报告及报告摘要 | √ | | 4 | 2024 年度财务决算报告 | √ | | 5 | 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | √ | | 6 | 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 | √ | | 7 | 关于确认关联交易执行及预计 2025 年关联交易的议案 | √ | | 8 | 关于 2025 年度使用自有资金购买理财产品的议案 | √ | | 9 | 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ | | 10 | 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 | √ | | 11 | 关于提供反担保的议案 | √ | 为了维护全体股东的 ...

Group 1 - The RCEP framework has led to a total import and export value of 4.164 billion yuan in the Wuhan Customs area over the past two years, enhancing international market competitiveness for enterprises [1] - In terms of imports, Wuhan enterprises declared imports worth 729 million yuan, benefiting from a tariff reduction of 15.7061 million yuan, with major imported goods including organic chemicals, machinery, and plastic products [1] - For exports, the Wuhan Customs area issued 11,801 RCEP certificates, with a total export value of 3.435 billion yuan, primarily in chemicals, textiles, and food sectors [1] Group 2 - Valeo's automotive lighting division in China has seen continuous export growth, leveraging RCEP policy benefits to expand into Southeast Asian markets, with a tax rate reduction from 10% to 0% on main export products, resulting in tariff savings of nearly 5 million yuan [2] - The "Approved Exporter" system has been effectively implemented in Hubei Province, allowing local enterprises to self-issue 2,156 RCEP origin declarations, with a total value of 533 million yuan, enhancing trade flexibility and efficiency [2] Group 3 - Meiya Clothing Co., a garment exporter targeting the Japanese market, has significantly increased the number of origin certificates issued since the RCEP implementation, achieving self-declaration status and exporting over 100 million yuan worth of goods annually, all benefiting from tariff reductions [3] - The flexibility of the origin declaration system has improved response times to overseas clients and strengthened cooperation stability for Meiya Clothing Co. [3]

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开第十 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》。公司拟将子公 司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司（以下简称"青海惠嘉"）的100%股权转 让给吉林省智瑜科技有限公司（以下简称"智瑜科技"），转让价格为人民币1 亿元，具体内容详见公司披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024002）。 公司在收到7,000万元股权转让款，并将青海惠嘉51%股权过户至智瑜科技后， 因智瑜科技未完成尾款的支付，公司向法院提起诉讼，要求智瑜科技继续履约； 同时，智瑜科技向法院申请要求解除与公司签署的《股权转让协议》，由公司返 还其已支付的7,000万元股权转让款及利息等。具体内容详见公司披露的《关于 出售资产进展暨涉及诉讼的公告》（公告编号：2024044）、《关于出售资产涉 及诉讼的公告》（公告编号：2024048）、《关于出售资产涉及诉讼的进展公告》 （公告编号：2024052、2025028）。 2025年5月9日，公司与智瑜科技签署《调解协议》并收到法院下发的《民事 调解书》，具体内容详见公司披露的《关于出售资产涉及诉讼仲裁的进展公告 ...

Group 1 - The company plans to sell 100% equity of its subsidiary, Qinghai Zhongyou Health Huijia Pharmaceutical Chain Co., Ltd., to Jilin Province Zhiyu Technology Co., Ltd. for a price of 100 million RMB [2] - The company has received 70 million RMB of the equity transfer payment and transferred 51% of the equity to Zhiyu Technology, but due to the failure of Zhiyu Technology to pay the remaining amount, the company has filed a lawsuit [3] - The company provided loans totaling 14.6 million RMB to Qinghai Huijia during its operation, which are to be repaid by December 31, 2024, but due to non-repayment, the company has initiated arbitration [4] Group 2 - On June 9, 2025, Zhiyu Technology paid 20 million RMB of the equity transfer payment as per the civil mediation agreement, while Qinghai Huijia paid the first installment of 3,981,842 RMB to the company [5] - The company will cooperate with Zhiyu Technology to complete the equity and business registration changes and will urge Qinghai Huijia to fulfill its remaining payment obligations as per the settlement agreement [6]

证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2025038 公司在收到7,000万元股权转让款，并将青海惠嘉51%股权过户至智瑜科技后， 因智瑜科技未完成尾款的支付，公司向法院提起诉讼，要求智瑜科技继续履约； 同时，智瑜科技向法院申请要求解除与公司签署的《股权转让协议》，由公司返 还其已支付的7,000万元股权转让款及利息等。具体内容详见公司披露的《关于 出售资产进展暨涉及诉讼的公告》（公告编号：2024044）、《关于出售资产涉 及诉讼的公告》（公告编号：2024048）、《关于出售资产涉及诉讼的进展公告》 （公告编号：2024052、2025028）。2025年5月9日，公司与智瑜科技签署《调解 协议》并收到法院下发的《民事调解书》，具体内容详见公司披露的《关于出售 资产涉及诉讼仲裁的进展公告》（公告编号：2025032）。 青海惠嘉作为公司子公司期间，公司陆续向其提供借款1,460万元支持业务 开展，根据公司与青海惠嘉的协议约定，青海惠嘉将不晚于2024年12月31日前完 成全部本金及利息的支付，具体内容详见公司披露的《关于出售资产的公告》（公 告编号：2024002）。因青海惠嘉未按时归还 ...

证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2025037 湖北美尔雅股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 序号 议案名称 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 的议案 的议案 案 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月27日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园 4 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 2 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025036 湖北美尔雅股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十九次会 议通知于2025年5月30日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议于2025年6月5日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席董事8人，实际出席8人，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。 （四）会议主持人 和《上海证券报》上披露的《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》。 议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。 本次会议由董事长郑继平先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议 ...

湖北美尔雅股份有限公司 第六条 年度审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董 事会审核。 第七条 在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师 事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所 的决议。审计委员会审核会计师事务所的审计费用及聘用条款，不受公司主要股 东、实际控制人或者董事、监事和高级管理人员的不当影响。 第八条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会成员负有保密义务。在年 度报告披露前，严防泄露内幕信息等违法违规行为的发生。 第九条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会成员不得买卖公司股票。 董事会审计委员会年度财务报告工作规程 第一条 为进一步完善公司内部控制体系建设，提高公司信息披露质量，加 强公司董事会审计委员会对财务报告编制的监控，根据中国证监会《关于做好上 市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》等法规，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情 况，特制定本工作规程。 第二条 年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）与负责公司年度审计工作 ...

第三条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务 资格、以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的 从业资格进行核查。 第四条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事 书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程 中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应由董事会秘书做书面记录 及当事人签字。 湖北美尔雅股份有限公司 独立董事年报工作制度 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在信息 披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-业务办理》等规范性文件，特 制定本制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二条 每个会计年度结束之后，公司管理层应向独立董事全面 ...