湖北美尔雅股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐安） 作为湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《湖北美尔雅股份有限 公司章程》、《湖北美尔雅股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真、 勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐安，男，1957 年生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、高级会计 师。历任中国有色金属工业第十六冶建设公司山东工程处财务负责人、深圳市会 计师事务所项目经理、深圳南山会计师事务所项目经理、深圳投资基金管理公司 基金财务经理、深圳时代设计印务有限公司财务总监、深圳中天华正会计师事务 所有限公司审计项目经理、深圳永安会计师事务所有限公司总审计师、深圳 ...

湖北美尔雅股份有限公司 董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务报告出具 了保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司董事会对该非标准无保留审计意见涉及事项作如下说明： 一、非标准无保留审计意见涉及的主要内容 （一）如财务报表附注十三、2、（4）所述，美尔雅公司与中通南方技术有 限公司（以下简称"中通南方"）从 2024 年 7 月开始通过商业承兑汇票结算模 式开展煤炭贸易业务。经核查，美尔雅公司根据中通南方的要求向其指定的第三 方开具商业承兑汇票，预付煤炭贸易款，美尔雅公司在与中通南方指定的第三方 签订协议及开具商业承兑汇票时，未对票据收款人进行必要的背景调查和评估， 中通南方及其指定第三方的营业范围中多数未包含煤炭贸易业务；在商业承兑汇 票开具和流转过程中存在相互对开、背书转回等异常交易行为。同时，截至 2024 年 12 月 31 日，中通南方及 ...

湖北美尔雅股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况总结报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定，作为湖北美尔雅股份有限公司（下简称"美尔雅"）现任董事会审计委 员会的成员，我们尽职尽责的做了大量工作，现就审计委员会2024年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第十二届董事会审计委员会由独立董事唐安先生、刘信光先 生及公司非独立董事邱晓健先生三名成员组成，其中独立董事唐安先生为会计专 业人士。审计委员会召集人由独立董事唐安先生担任，充分保证了公司董事会审 计委员会工作的持续性和稳定性。 报告期内，审计委员会委员个人工作履历等情况汇总如下： 1、唐安先生，中国国籍，出生于1957年，本科学历，中国注册会计师、高 级会计师。历任中国有色金属工业第十六冶建设公司山东工程处财务负责人、深 圳市会计师事务所项目经理、深圳南山会计师事务所项目经理、深圳投资基金管 理公司基金财务经理、深圳时代设计印务有限公司财务总监、深圳中天华正会计 师事务所有限公司审计项目经理、深圳永安 ...

湖北美尔雅股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 一、2024 年总体经营工作的回顾 2024 年，公司面临的外部环境更趋复杂严峻，全球经济趋于稳定但缓慢， 国际市场需求收缩，服装行业承压前行。但随着我国宏观经济逐步回升向好以及 一系列扩内需、促消费政策措施落地的带动，以及公司推进的聚焦主业等系列提 质增效措施的落地，公司传统业务保持稳定。报告期内，公司实现营业收入 3.30 亿元，较上年度下降 27.42%；实现归属母公司股东净利润-0.68 亿元，扣除非经 常性损益归属母公司股东的净利润为-0.69 亿元。 二、2024 年度公司主要经营情况的讨论与分析 2024 年，公司紧密围绕年度工作目标，扎实推进技术创新，持续加强生产、 销售的精细化管理，严格产品质量控制并实施了一系列创新、改革和挖掘增效的 措施，公司运营整体保持稳定。 1、服装业务 公司将通过业务突破、市场深耕、组织激活三大引擎，推动公司从"规模增 长"向"价值增长"转型；坚持以客户为中心，确保战略目标扎实落地，为股东、 员工及社会创造可持续价值。 2025 年,我们将紧紧围绕今年的工作目标，在董事会的正确领导下，在各位 股东和社会各界的大力 ...

湖北美尔雅股份有限公司 财务报告非标准审计意见的专项说明 众环审字（2025）0101054 号 关于湖北美尔雅股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字(2025)0101054 号 上海证券交易所: 我们接受委托,对湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"美尔雅公司")2024年度财务 报表进行了审计,并于 2025年4月28日出具了保留意见的审计报告(报告编号:众环审字 (2025)0103208 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的 相关要求,就相关事项说明如下: 一、非标准审计意见涉及的主要内容 (一)保留意见涉及的主要内容 1、如财务报表附注十三、2、(4)所述,美尔雅公司根据中通南方的要求向其指定的第 三方开具商业承兑汇票,预付煤炭贸易款,美尔雅公司在与中通南方指定的第三方签订协议 及开具商业承兑汇票时,未对票据收款人进行必要的背景调查和评估,中通南方及其指定第 三方的营业范围中多数未包含煤炭贸易业务;在商业承兑汇票开具和流转过程中存在相互对 开、背书转 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025024 湖北美尔雅股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 26 日（星期一）至 05 月 30 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布 公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 03 日（星期二）16:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

公司代码：600107 公司简称：美尔雅 湖北美尔雅股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北美尔雅股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025019 湖北美尔雅股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）； 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第十二届 董事会第十七次会议，审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意 聘请中审众环为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）拟聘任会计师事务所信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特 殊 ...

湖北美尔雅股份有限公司董事会 （二）审计委员会与中审众环会计师事务所沟通协商公司 2024 年度财务报 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，湖北美尔 雅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责，具体情况如下： 一、聘请 2024 年度会计师事务所 公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所的审计费用报价和聘用条款 等进行审核和评价，2024 年 4 月 28 日召开的董事会审计委员会会议审议通过《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，之后经公司第十二届董事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 沟通。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国 ...

湖北美尔雅股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，湖北美尔雅股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事唐安、刘信光、肖慧琳 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐安、刘信光、肖慧琳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 湖北美尔雅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...