本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日收到上海证券交 易所发来的《关于湖北美尔雅股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》 （上证公函[2024]0699号）（以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司于2024 年6月1日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问 询函的公告》（公告编号：2024026），同时公司分别于2024年6月18日、6月25日披 露了《关于延期回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的 公告》（公告编号：2024028、2024029）。 湖北美尔雅股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函的公告 证券简称：美尔雅 证券代码：600107 公告编号：2024031 公司在收到《问询函》后，积极组织相关人员及中介机构对《问询函》中涉及的 问题进行逐项回复。由于《问询函》涉及的部分事项仍在补充、核对中，为保证信息 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二○二四年六月二十六日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：湖北美尔雅股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北美尔雅 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投 票细则》)及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有 效性发表法律意见。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的 要求，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024030 湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,059,438 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.9609 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长刘友谊先生主持。会议采用现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源国际商务中心 6 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | ...

证券简称：美尔雅 证券代码：600107 公告编号：2024029 一、交易概述 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日收到上海证券交 易所发来的《关于湖北美尔雅股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》 （上证公函[2024]0699号）（以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司于2024 年6月1日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问 询函的公告》（公告编号：2024026），同时公司于2024年6月18日披露了《关于延期 回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的公告》（公告编 号：2024028）。 公司在收到《问询函》后，积极组织相关人员及中介机构对《问询函》中涉及的 问题进行逐项回复。由于《问询函》涉及的部分事项仍在补充、核对中，为保证信息 披露的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期5个交易日披露对 《问询函》的回复。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊 登的 ...

湖北美尔雅股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 湖北美尔雅股份有限公司 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | √ | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | √ | | 3 | 2023 年年度报告及报告摘要 | √ | | 4 | 2023 年度财务决算报告 | √ | | 5 | 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | √ | | 6 | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | √ | | 7 | 关于补充确认关联交易执行及预计 2024 年关联交易的 | √ | | | 议案 | | | 8 | 关于 2024 年度使用自有资金购买理财产品的议案 | √ | | 9 | 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ | 注：本次会议将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 湖北美尔雅股份有限公司 会议须知 为了维护全体股东的 ...

公司在收到《问询函》后，积极组织相关人员及中介机构对《问询函》中涉及的 问题进行逐项回复。由于《问询函》涉及的部分事项仍在补充、核对中，为保证信息 披露的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期5个交易日披露对 《问询函》的回复。 关于延期回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日收到上海证券交 易所发来的《关于湖北美尔雅股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》 （上证公函[2024]0699号）（以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司于2024 年6月1日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问 询函的公告》（公告编号：2024026）。 证券简称：美尔雅 证券代码：600107 公告编号：2024028 湖北美尔雅股份有限公司 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及 上海证券交易所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024027 湖北美尔雅股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：二审受理。 ●对公司的影响：本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性， 最终实际影响需以后续判决或执行结果为准。 一、本次诉讼的基本情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司青海众友健康惠嘉 医药连锁有限公司（以下简称"青海惠嘉"）因与甘肃众友健康医药股份有限公 司（以下简称"甘肃众友"）的普通破产债权确认纠纷案件，向兰州市中级人民 法院（以下简称"兰州中院"）提起诉讼，要求甘肃众友向公司支付业绩补偿款 150,154,292.02元，具体内容详见公司于2023年8月31日披露的《重大诉讼公告》 （公告编号：2023045）。 2024年2月，公司收到兰州中院下发的(2023)甘01民初575号《民事判决书》， 兰州中院驳回了公司的诉讼请求。同时公司向甘肃省高级人民法院（以下简称"甘 肃高院"）提起上诉， ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024026 湖北美尔雅股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 31 日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）收到上 海证券交易所发来的《关于湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管问询函》（上证公函[2024]0699 号）（以下简称"《问询函》"），《问 询函》的具体内容如下： 一、关于非标审计意见 年报显示，公司 2022 年、2023 年连续两年被年审会计师出具保留意见的审 计报告和带强调事项段的内部控制审计报告。同时，根据公司公告，公司在 2022 年、2023 年连续两年存在控股股东关联方占用上市公司资金情形。 结合煤炭贸易业务的市场竞争格局、供需情况等，说明通过预付大额款项方式开 展煤炭贸易业务的原因及合理性，是否符合行业惯例；（4）结合美尔雅矿业、 贵州盘煜成立时间相对较短、参保人数较少的情况，说明合作双方是否具备 ...

联储证券股份有限公司 持续督导意见 股票代码：600107 股票简称：美尔雅 上市地点：上海证券交易所 联储证券股份有限公司 关于 湖北美尔雅股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二零二四年五月 1 声明与承诺 联储证券股份有限公司 持续督导意见 联储证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受委托，担任湖 北美尔雅股份有限公司（以下简称"美尔雅"、"公司"或"上市公司"）重大 资产出售的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规之规定，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核 查，并结合《湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度报告》，出具关于美尔雅重 大资产出售的持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，上市公司及交易各方 保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性负责。本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任。 本持续督导意见不构成对美尔雅的任何投资建议 ...

证券代码：600107 股票简称：美尔雅 公告编号：2024025 湖北美尔雅股份有限公司 关于实际控制人、董事长增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 增持计划的基本情况：湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人兼董事长郑继平先生计划自 2024 年 2 月 8 日起 6 个月内通过上海证券交易所系统 以集中竞价的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币1,500万元，不超过人民币 3,000 万元（以下简称"本次增持计划"）。 1、拟增持股份的目的 基于对贵公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为切实维护广大投 资者利益，增强投资者信心，支持上市公司持续、稳定、健康发展，拟实施本次增 持计划。 2、拟增持股份的种类 人民币普通股（A 股）。 增持计划进展情况：截至本公告披露日，郑继平先生通过上海证券交易所交易 系统集中竞价交易方式增持公司股份 431,000 股，占公司总股本的 0.12%，增持金额 为 140.90 万元。截至本公告披露日，本次增持计 ...