股票代码：600107 股票简称：美尔雅 上市地点：上海证券交易所 湖北美尔雅股份有限公司 重大资产出售实施情况报告书 | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产出售 | 湖北正涵投资有限公司 | 二〇二三年九月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书内容的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 本报告书依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》及相关的 法律、法规编写。除公司和所聘请的专业机构外，公司未委托或者授权任何其他 人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 本公 ...

联储证券股份有限公司 独立财务顾问报告 股票代码：600107 股票简称：美尔雅 上市地点：上海证券交易所 联储证券股份有限公司 关于 湖北美尔雅股份有限公司 重大资产出售实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二三年九月 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着 客观、公正的原则为本次交易出具本独立财务顾问核查意见。 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方提供，相关各方对所 提供资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、本独立财务顾问已经按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发 表的专业意见与上市公司及其交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。 4、对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要 法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，主要依据有关政府部门、律师事务 所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件 做出判断。 联储证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 联储证券受美尔雅委托，担任本次重大资产出售 ...

一、核准你公司股权变更。 证券简称：美尔雅 证券代码：600107 公告编号：2023048 湖北美尔雅股份有限公司 关于重大资产出售获得中国证监会核准批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年8月31日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）子公司美尔雅 期货有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的 《关于核准美尔雅期货有限公司变更股权、实际控制人的批复》（证监许可【2023】 1904号），现将批复内容公告如下： 二、核准你公司实际控制人变更为吴少勋。 三、你公司应当依法办理变更登记等相关事宜。 四、你公司在变更过程中如遇重大问题，应当及时向所在地证监局报告。 五、如你公司自本批复下发之日起6个月内未完成变更登记工作，本批复自动 失效，你公司应当向我会提交书面报告说明原因。 公司将按照相关法律法规和上述核准文件的要求，根据股东大会的授权办理 本次重大资产出售的相关事宜，并及时履行信息披露义务，公司所有信息均以公 司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 221,147,397.49, a decrease of 5.51% compared to CNY 234,041,995.84 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was a loss of CNY 17,244,091.33, compared to a loss of CNY 6,231,075.26 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 98,977,126.66, significantly worse than negative CNY 22,183,628.88 in the same period last year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,358,137,317.82, down 2.09% from CNY 1,387,098,948.70 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.74% to CNY 612,043,715.50 from CNY 629,287,806.83 at the end of the previous year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -CNY 0.05, compared to -CNY 0.017 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was -2.78%, compared to -0.82% in the previous year[20]. - The company achieved a total operating revenue of 221.15 million, a year-on-year decrease of 5.51%[32]. - The net profit attributable to the parent company was -17.24 million, representing a year-on-year decline of 176.74%[32]. - The overall performance of the pharmaceutical retail business has been poor due to intensified competition in the pharmaceutical market[32]. Operational Strategy - The company is focusing on marketing innovation and member services to strengthen its operational strategy[32]. - The company operates a chain of pharmacies, with approximately 50 direct-operated stores in Qinghai Province, primarily located in commercial areas, near hospitals, and residential communities[26]. - The retail pharmacy sector is undergoing rapid expansion, with major chains increasing store numbers through self-built, acquisition, and franchise models[29]. - The company is leveraging its strong production organization and refined management to expand into the European and American markets[26]. - The company has focused on enhancing data governance to improve member data quality and drive precise marketing strategies[34]. - The company plans to continue its expansion strategy through new openings, acquisitions, and franchising in smaller cities[34]. Financial Management - Operating costs decreased by 5.03% to CNY 134,180,684.59 from CNY 141,294,176.73 due to the decline in revenue[37]. - Management expenses increased significantly by 42.33% to CNY 25,153,460.06, primarily due to the amortization of expenses related to the smart transformation project[37]. - The company has reduced its financial expenses by 26.57% to CNY 7,243,745.19, primarily due to a decrease in exchange gains and losses compared to the previous year[37]. - The company reported a significant decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 244,397,387.31, down from CNY 254,908,943.52 in the previous year[103]. - The company experienced a reduction in cash paid to employees, which amounted to CNY 65,637,627.75, compared to CNY 77,441,813.18 in the first half of 2022[103]. Shareholder Information - As of June 30, 2023, the total number of ordinary shareholders was 27,539[78]. - The top ten shareholders held a total of 104,000,000 shares, representing 28.83% of the total shares[80]. - Hubei Meierya Group Co., Ltd. was the largest shareholder with 73,388,738 shares, accounting for 20.39%[80]. - The total equity attributable to the parent company for the first half of 2023 is CNY 659,283,337.99, compared to CNY 781,680,715.25 in the same period of 2022, reflecting a decrease of approximately 15.7%[112]. Corporate Governance - The company appointed Yang Lei as the new board secretary on April 27, 2023, following the resignation of Shi Rui[54]. - The company plans to distribute no dividends or stock bonuses for the half-year period[56]. - The financial statements were approved by the 8th meeting of the 12th Board of Directors on August 24, 2023[126]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position and operating results[130]. Market Conditions - The domestic apparel industry is experiencing a slow recovery, with many companies facing a situation of increasing revenue but not profit[32]. - The company faces risks from intense brand competition, rising labor costs, and rapid changes in market demand, which could adversely affect sales performance and inventory management[47][48]. - The company is exploring business transformation into sectors like pharmaceuticals and energy, which presents significant risks but aims to create new growth points[48]. - The company is closely monitoring macroeconomic trends and adjusting its operational strategies to enhance resilience against global economic uncertainties[48]. Social Responsibility - The company donated 300,000 RMB to five primary and secondary schools in Chengji Town, Hubei Province, as part of its social responsibility efforts[59]. Investment Activities - The company invested RMB 60 million in Hebei Dingsen Natural Gas Co., holding a 10% stake, which was later exited on May 19, 2023, after the investment agreement was terminated[67]. - The company reported a total of RMB 30.07 million in business deposits related to coal operations, with RMB 25.07 million from downstream partners and RMB 5 million paid from its own funds, all of which have been fully recovered[74]. - The company has not disclosed any plans for new products, technologies, market expansion, or mergers and acquisitions in this report[5]. - There were no new significant mergers or acquisitions reported during the first half of 2023, suggesting a cautious approach to growth strategies[115]. Accounting Policies - The company follows specific accounting policies for financial asset impairment and other transactions based on its operational characteristics[129]. - The company recognizes goodwill in cases where the merger cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in non-common control mergers[138]. - The company assesses impairment for non-current non-financial assets at the balance sheet date, with impairment losses recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount[194]. - The company recognizes contract liabilities when it has received or is entitled to receive payment from customers for goods to be transferred, reflecting obligations to deliver products[198].

注：加盟联营店包括商场专柜、店中店、独立店铺等形式。 二、报告期主营业务情况 （一）报告期内各品牌的盈利情况 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023043 湖北美尔雅股份有限公司 2023年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"） 根据上海证券交易所发布 的《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司2023年 半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、报告期内门店变动情况 | 品牌 | 门店类型 | 2022 | 年末 | 2023 年 6 | 月末 | 2023 | 年 | 1-6 | 月 | 2023 | 年 | 1-6 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（家） | | 数量（家） | | 新开店（家） | | | | 关闭店（家） | | ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年八月二十四日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖北美尔雅股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北美尔雅 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票 细则》)及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有 效性发表法律意见。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要 求，严格履行法定职责，遵循 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023041 湖北美尔雅股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年8月16日、8 月17日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波 动。 ● 经公司自查并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大事项。 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续两个交易日（2023 年 8 月 16 日、8 月 17 日）收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于 异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 响上市公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破 ...

股票交易异常波动的询证复函 湖北美尔雅股份有限公司: 关于湖北美尔雅股份有限公司 股票交易异常波动的询证复函 湖北美尔雅股份有限公司： 你公司发来的《湖北美尔雅股份有限公司股票交易异常波动的询 证函》已收悉，经认真自查核实，现就相关事项回复如下： 截至目前，本人作为你公司实际控制人，不存在影响你公司股票 交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司发来的《湖北美尔雅股份有限公司股票交易异常波动的询 证函》已收悉，经认真自查核实，现就相关事项回复如下: 截至目前,本公司作为你公司控股股东,不存在影响你公司股票 交易价格异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在你公司本次股票异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票 的情形。 特此复函。 湘北 关于湖北美 ...

会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 关于变更 | 2023 年度审计机构的议案 | √ | | 关于确认 2 | 2022 年度执行及预计 2023 年日常关联交 | √ | | 易的议案 | | | 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 湖北美尔雅股份有限公司 湖北美尔雅股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月 湖北美尔雅股份有限公司 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《湖北美尔雅股份有限公司章 程》等相关规定，特制定2023年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 大会的股东或其代理人或其 ...