本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的本 次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），以下简称"准 则解释 16 号"）相关规定进行的会计政策变更，无需提交股东大会审议。 ● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。同意公 司执行新的会计政策。现将具体情况公告如下： 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-007 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于变更会计政策的公告 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 16 号的要 求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人张金辉,已充分了解并同意由提名人甘肃亚盛实业(集团) 股份有限公司董事会提名为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任甘肃亚盛实业(集团)股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加了上海证券交易所独立董事履职学习平台相 关学习内容。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会 ...

● 被担保人：甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称"兴农辣 椒"）、甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称"亚盛种业"）、甘 肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称"亚盛薯业"）、甘肃大有农业 科技有限公司（以下简称"大有农业"）、山丹县芋兴粉业有限责任公司 （以下简称"芋兴粉业"）。 ● 本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）为兴农辣椒提供担保500万元、为亚盛种业提供担保3,000万元、 为亚盛薯业提供担保2,000万元、为大有农业提供担保1,000万元、为芋兴 粉业提供担保1,000万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2024-019 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 对外担保总额：截止2024年4月25日，公司对外担保总额为 65,820.10万元，均为对全资子公司提供的担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保概述 1 （ ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监 事会将于近期届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事 会议事规则》等有关规定，公司按程序开展监事会换届选举工作。现将本 次监事会换届选举情况公告如下： 一、监事会换届情况 根据《公司章程》相关规定，公司第十届监事会将由 3 名监事组成， 其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。经公司控股股东甘肃省农垦 集团有限责任公司推荐，提名姚革显先生、马智福先生为公司第十届监事 会股东代表监事候选人；经公司职工代表大会选举，李勤学先生为公司第 十届监事会职工监事。 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-017 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于监事会换届选举的议案》，一致同意姚革显先生、马智福先生为 公司第十届监事会股东代表监事候选人。本次监事会换届选举事项尚需提 交公司 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-011 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东 大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 大信事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信事务 所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了 大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等38家网络成员所。 ...

一、变更前的经营范围 经营范围：农业技术的研发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术 服务；农作物的种植、农产品的贮藏、加工、销售；化肥、地膜的销售（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、变更后的经营范围 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-004 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全资子公司甘肃亚盛农业研究院 有限公司因经营发展需要，对其经营范围进行了变更，并于近日完成了工 商变更登记工作。具体变更情况如下： 许可项目：农产品质量安全检测；肥料生产（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；农业科学研究和试验发展；农产品的生产、销售、加工、运输、 贮藏及其他相关服务；土壤污染治理与修复服务；农业面 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-003 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致甘肃亚盛实业 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变 化。 本次权益变动后，公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以 下简称"甘肃农垦"）直接和间接持有公司股份比例从 24.58%增加至 25.58%。 2024 年 2 月 20 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于控股股 东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号 2024-002）。基于对 公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，控股股东甘肃农垦 计划自本次增持计划实施之日（2024 年 2 月 19 日）起 6 个月内，以自有 资金通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持公司股份， 累计增持比例不超过公司已发行股份总数的 2%。 1. 本次权益变动符合《证券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●被担保人：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、 甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称：亚盛种业）、甘肃亚盛田园 牧歌草业集团有限责任公司（以下简称：亚盛田园牧歌）。 ●本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称： 公司）为亚盛薯业提供担保3,500万元、为亚盛种业提供担保1,000万元、 为亚盛田园牧歌提供担保1,750万元。 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2024-001 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保总额：截止2024年1月30日，公司对外担保总额为73,318 万元，均为对全资子公司提供的担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保概述 （一）担保额度审批情况 1.为亚盛薯业、亚盛种业担保额度审批情况 公司于2023年7月24日和2023年9月12日召开了第九届董事会第十八 次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-069 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●被担保人：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称：亚盛绿鑫）、甘肃 兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称：兴农辣椒）。 ●本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称： 公司）为亚盛薯业提供担保2,500万元、为亚盛绿鑫提供担保5,000万元、 为兴农辣椒提供担保5,000万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保总额：截止2023年12月25日，公司对外担保总额为66,820 万元，均为对全资子公司提供的担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保概述 （一）担保额度审批情况 公司于2023年7月24日和2023年9月12日召开了第九届董事会第十八 次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供最 高额贷款担保的议案》， ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-068 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 484,464,765 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 24.8837 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、 ...