证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-020 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日(星期五) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 投资者可于2024年05月10日(星期五)至05月16日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ysjtdshbgs@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日公告了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 9-00026 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 地址 您可使用手机"打一点" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.nl） 【 大信审字[2024]第 9-00026 号 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

附件 5 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会,现提名 赵和康、王化俊、张金辉为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任甘肃亚盛实业(集团)股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与甘肃亚 盛实业(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2024 was RMB 589,889,157.09, a decrease of 5.06% year-over-year[4] - Revenue for Q1 2024 decreased to RMB 589.89 million from RMB 621.30 million in Q1 2023, a decline of 5.06%[18] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 23,917,467.71, a decrease of 9.43% year-over-year[4] - Net profit for Q1 2024 was RMB 24.21 million, down 7.06% compared to RMB 26.05 million in Q1 2023[19] - Net profit attributable to shareholders of the listed company after deducting non-recurring gains and losses was RMB 17,659,737.20, an increase of 7.51% year-over-year[4] - Basic earnings per share (EPS) was RMB 0.0123, a decrease of 9.56% year-over-year[4] - Total comprehensive income for Q1 2024 was RMB 17.50 million, a 42.68% decrease from RMB 30.52 million in Q1 2023[19] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was RMB 4,203,018.87, a decrease of 70.66% year-over-year[4] - Operating cash flow for Q1 2024 was RMB 4.20 million, a significant drop from RMB 14.33 million in Q1 2023[22] - Investment cash flow for Q1 2024 was negative RMB 37.96 million, compared to negative RMB 18.95 million in Q1 2023[23] - Financing cash flow for Q1 2024 was negative RMB 61.61 million, an improvement from negative RMB 88.92 million in Q1 2023[24] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were RMB 552.37 million, down 6.23% from RMB 589.16 million at the end of Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 8,950,596,704.40, a decrease of 0.47% compared to the end of the previous year[5] - Total assets decreased to RMB 8,950,596,704.40 from RMB 8,992,934,282.71 compared to the end of 2023[14] - Equity attributable to shareholders of the listed company was RMB 4,197,801,898.56, an increase of 0.41% compared to the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to RMB 4,754,286,899.08 from RMB 4,814,094,599.79 compared to the end of 2023[15] - Retained earnings increased to RMB 1,385,308,590.58 from RMB 1,361,391,122.87 compared to the end of 2023[15] - Short-term borrowings decreased to RMB 988,702,971.88 from RMB 1,062,355,185.93 compared to the end of 2023[14] - Contract liabilities increased to RMB 239,130,385.60 from RMB 182,295,223.00 compared to the end of 2023[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 120,894[9] - The largest shareholder, Gansu Provincial Agricultural Reclamation Group Co., Ltd., held 322,590,521 shares, representing 16.57% of the total shares[9] - The controlling shareholder increased its shareholding by 19,469,208 shares, amounting to RMB 53,099,264.66, reaching 1% of the company's total shares[11] Government Subsidies - Government subsidies recognized in the current period amounted to RMB 5,301,887.90[6] Expenses - R&D expenses increased to RMB 8.01 million in Q1 2024, up 23.23% from RMB 6.50 million in Q1 2023[18] - Sales expenses decreased to RMB 13.92 million in Q1 2024, down 20.73% from RMB 17.56 million in Q1 2023[18] Monetary Funds and Receivables - As of March 31, 2024, the company's monetary funds decreased to RMB 563,143,537.65 from RMB 663,833,129.28 at the end of 2023[13] - Accounts receivable decreased to RMB 1,453,373,638.60 from RMB 1,521,299,825.82 compared to the end of 2023[13] - Prepayments increased to RMB 675,967,802.37 from RMB 611,359,982.52 compared to the end of 2023[13] - Inventory increased to RMB 1,361,213,365.46 from RMB 1,270,718,909.05 compared to the end of 2023[13]

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事个人述职报告 作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，本着独立、客 观和公正的原则，积极出席会议，认真审阅议案，并对相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度履职情况报告如下： 本人尹芳艳，1971年10月出生，大学本科，中国注册会计师，中国注 册税务师。曾任兰州桐兴税务师事务所有限公司部门主任，甘肃励致会计 师事务所有限公司副所长。现任甘肃励致安远会计师事务所（普通合伙） 副所长，甘肃励致税务师事务所有限公司所长。2020年11月起任公司独立 董事。 （二）在公司董事会专门委员会任职情况 2023年度，本人担任公司董事会审计委员会主任委员职务。 （三）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公 司或者公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份、不在 直接或间接持有公司已发行股份的股东单位任职、不在公司前五名股东单 位任职、不在公司控股股东和 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-010 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了《关 于预计2024年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2023年年 度股东大会审议。 关联交易定价按照市场原则确定，结算时间和方式合理，不存 在损害公司和中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月23日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的 议案》，相关关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。 该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将 该议案提交董事会审议。认为公司2024年度预计发生的日常关联交易为 公司正常经营业务所需的交易 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 相关法律法规及规章制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极开 展工作，认真履行职责。现将2023年度履职情况报告如下： 公司第九届董事会审计委员会由3名委员组成，包括独立董事尹芳艳 女士、独立董事王化俊先生和董事马建林先生，独立董事占该委员会人数 过半，其中主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事尹芳艳女 士担任，符合相关法律法规要求及《公司章程》等相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 一、董事会审计委员会基本情况 2023年度，董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均以现场或 通讯方式亲自出席了会议，历次会议的召集、提案、表决、决议及会议记 录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》 的要求规范运作。具体情况如下： （一）2023年1月5日，召开公司董事会审计委员会2023年第一次会议， 会议审阅了公司拟 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供信用担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称"田园牧歌公司"）拟 向金融机构申请综合授信 20,000 万元，期限三年，由公司为其提供信用 担保，公司累计为其担保余额为 39,750 万元。 证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 公告编号： 2024-012 1 ● 被担保人名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量： 本次担保数量：20,000 万元 累计为其担保数量：39,750 万元 ● 对外担保累计数量 65,852.10 万元 ● 对外担保逾期的累计数量：无 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司，法定代表人：刘占鼎，注 册资本：壹亿元整，经营范围:各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒） 的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品 (不含粮食 ...

公司代码：600108 公司简称：亚盛集团 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-016 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 1. 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文 件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得 担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的 市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事期限尚未届满的情形，最近三十六个月内未受到中国 证监会、证券交易所行政处罚、公开谴责或者三次以上通报批评，符合相 关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。 2. 上述独立董事候选人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立 董事独立性的要求，相关资料已上报上海证券交易所备案，审核无异议后 方可提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董 事会将于近期届满，根据《公 ...