北京大 成（兰州） 律师事务所 关于 甘肃亚 盛实业（集 团）股份有 限公司 2023 年第三次临时 股东大会 法律意见书 北 京 大 成 （ 兰 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 甘肃省兰州市城关区平凉路 629 号鸿运茂 A 塔 14 层（730099） 14/F, Tower A, HongyYun Mao, No.629, Pingliang Road Chengguan District, 730099, Lanzhou, China Tel: +86 931-5102288 Fax: +86 931-5101019 Eric Silwamba, Jalasi and Linyama ► Durham Jones & Pinegar ► LEAD Advogados ► Rattagan Macchiavello Arocena ►Jiménez de Aré chaga, Viana & Brause ► Lee International ► Kensington Swan ► Bingham Greenebaum ► Cohen & Grigsby ► Sayarh & ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD 2023 年第三次临时股东大会资料 2023 年 12 月 28 日 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 目 录 | 1.2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2.关于修订公司章程的议案 | 2 | | 3.关于修订独立董事工作制度的议案 | 5 | | 4.关于审议选聘会计师事务所管理办法的议案 | 20 | 会议时间：2023年12月28日（星期四）14:30 会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室 会议主持人：董事长连鹏先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍参会人员。 四、股东大会审议议案 （一）审议《关于修订公司章程的议案》 （二）审议《关于修订独立董事工作制度的议案》 二、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的 有表决权的股份数额 三、推选现场计票、监票人 （三）审议《关于审议选聘会计师事务所管理办法的议案》 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-067 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围和住所的公告 1. 经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；生物饲料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；农产品 的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售； 饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；农产品初加工服务（不含 籽棉加工）；初级农产品收购（除许可业务外，可自主依法经营法律法规 非禁止或限制的项目） 许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全资子公司甘肃亚盛本源生物科 技有限公司因经营发展需要，对其经营范围和住所进行了变更，并于近日 完成工商变更登记手续，取得了兰州新区市场监督管理局换发的《营业执 照》。 一、变更前的经营范围和住所 1. 经营范围：生物技术推广服务；植物油加工；香料作物种植； ...

一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于修订公司章程的议案》； 详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团 关于修订公司章程的公告》《公司章程（2023 年 12 月修订）》。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 12 日在甘肃省兰州市召开，本次会 议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以通讯方式进 行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议决议如下： 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-063 二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于修订独立董事工作制度的议案》； 详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.c ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-065 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第一章 总则 第八条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，且成员中至少有一名 独立董事为会计专业人士并担任召集人。 独立董事中的会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上 职称或者博士学位； （三 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司章程 （2023 年 12 月 12 日修订） 2023 年 12 月 12 日 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第五章 | 党委会 | 15 | | 第六章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 2 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")选聘(含续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法 律法规，结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （一）具有独立的法人资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构 和完善的内部管理及控制制度； （二）具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （三）具有财政部门颁发的《会计师事务所执业证书》； （四）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师 近三年没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； （五）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，具有 完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （六）符合国 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营 方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并 执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 董事会薪酬与考核委员会的主要职责： （一）制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 ...

统一社会信用代码：91620000224365682J 法定代表人：连鹏 类型：股份有限公司 成立日期：1995年12月06日 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-066 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于完成法人变更及换取营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年11月28日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举董事 长的议案》，选举连鹏先生为公司第九届董事会董事长。具体内容详见公 司2023年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚 盛集团第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-060） 和《亚盛集团关于董事长辞职及选举董事长的公告》（公告编号： 2023-061）。根据《公司章程》规定:"董事长为公司的法定代表人"， 公司变更法定代表人为连鹏先生。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了甘肃省市 场监督管理局换发的《营业执照》， ...