2023 年第一次临时 股东大会 法律意见书 北 京 大 成 （ 兰 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京大 成（兰州） 律师事务所 关于 甘肃亚 盛实业（集 团）股份有 限公司 甘肃省兰州市城关区皋兰路 3 号盛贸华府 C 座 28 层（730030） 28/F, BuildingC, ShengMaoHuaFu, No.3, Gaolan Road Chengguan District, 730030, LanZhou, Gansu, China Tel: +86 931-8177627 Fax: +86 931-8177627 dentons.cn 北京大成（兰州）律师事务所 关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求，北京大成（兰州）律师事务所（以下简称" ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-043 本次交易不构成关联交易，也未构成重大资产重组。 一、交易概述 公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司拟设立 全资子公司收购资产的议案》，同意亚盛薯业设立全资子公司陇兴淀粉作 为收购主体，拟收购薯界淀粉名下部分破产财产，董事会授权经理层具体 推进该事项，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在上海证券交易所网 站披露的《关于全资子公司拟设立全资子公司收购资产的公告》（公告编 号：2023-032）。 1 二、进展情况 截至本公告披露日，收购主体陇兴淀粉已完成工商注册登记手续，并 取得营业执照。 2023 年 9 月 4 日，陇兴淀粉与管理人签署了《甘肃薯界淀粉有限公司 破产财产处置协议书》，协议主要内容如下： 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于全资子公司设立全资子公司收购资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 4 日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案 | 4 | 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 一、会议的组织方式 （一）本次股东大会由公司董事会依法召集 （二）会议时间和召开方式 2023 年第一次临时股东大会资料 二О二三年九月 1.本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 2.现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二) 14:30 （三）本次会议的出席人员 1.本次股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 6 日。截止 2023 年9月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在 网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,440,304,403.05, representing a 2.88% increase compared to CNY 1,399,989,141.02 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 36,394,077.13, up 5.90% from CNY 34,367,600.60 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 22.32%, reaching CNY 25,466,518.78 compared to CNY 20,820,283.45 in the same period last year[18]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.0187, a 5.65% increase from CNY 0.0177 in the same period last year[19]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.0187, reflecting the same growth of 5.65% compared to the previous year[19]. - The weighted average return on net assets increased by 0.05 percentage points to 0.89% from 0.84% in the previous year[19]. - Operating profit for the first half of 2023 was CNY 24,327,697.01, up from CNY 14,372,516.14 in the first half of 2022, representing a growth of 69.5%[80]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 25,188,369.04, compared to CNY 16,443,683.12 in the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 53.1%[80]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 48.68%, amounting to CNY 2,517,540.59, down from CNY 4,905,661.53 in the previous year[18]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 52.40% to CNY 350,075,969.42, down from CNY 735,472,400.34 at the end of the previous year[31]. - The net cash flow from financing activities was negative at -86,650,294.36 RMB for the first half of 2023, compared to a positive net cash flow of 275,007,900.31 RMB in the same period of 2022[86]. - The total cash and cash equivalents at the end of June 2023 amounted to 273,441,967.43 RMB, a decrease from 817,324,999.70 RMB at the end of June 2022[86]. - The cash flow from operating activities was not detailed in the provided documents, indicating a need for further analysis[88]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 8,479,681,009.96, a decrease of 2.90% from CNY 8,733,036,459.78 at the end of the previous year[18]. - The company's total liabilities increased to CNY 1,672,506,992.52 in the first half of 2023, compared to CNY 1,611,092,529.88 in the same period of 2022, indicating a rise of 3.8%[83]. - The company's total equity attributable to the parent company at the end of June 2023 was 4,112,176,387.54 RMB, showing an increase from 4,074,809,256.57 RMB at the end of the previous year[89]. - The total amount of guarantees exceeding 50% of net assets was 45 million[58]. - The total accounts receivable at the end of the period is CNY 1,616,696,135.48, with a bad debt provision of CNY 251,773,155.29, representing a provision rate of 15.59%[182]. Research and Development - Research and development expenses increased by 35.71% to CNY 15,362,683.17, compared to CNY 11,319,979.40 in the same period last year[29]. - The company has applied for the approval of 8 corn varieties and 2 potato varieties, and has added 7 new patents during the reporting period[27]. - The company is focusing on enhancing its alfalfa breeding innovation capabilities through a project approved by the Ministry of Agriculture and Rural Affairs[26]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented a modern corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing its internal audit functions[27]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[55]. - The company and its controlling shareholders maintained good credit status and normal operating conditions during the reporting period[55]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[54]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to enhancing production efficiency and reducing greenhouse gas emissions through improved water and fertilizer management practices[49]. - The company actively supports local farmers through industry, technology, and employment assistance, including establishing standardized production bases for potatoes[50]. - The company is focused on environmental responsibility by promoting efficient irrigation techniques and reducing chemical fertilizer usage[47]. Market and Economic Conditions - The company faces risks from natural disasters affecting crop yields, necessitating investment in disaster prevention and agricultural insurance[40]. - Rising production costs due to increased prices of machinery, fertilizers, and labor are a concern, prompting the company to optimize its industrial layout and innovate[40]. - The fluctuation of agricultural product prices significantly impacts the company's revenue, as sales from these products constitute a large portion of its main business[40]. - The company is monitoring macroeconomic policies closely to adapt its operations in response to potential impacts on the agricultural sector[40]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 125,581[61]. - The largest shareholder, Gansu Agricultural Reclamation Group Co., Ltd., held 303.121 million shares, accounting for 15.57% of total shares[63]. - Gansu Agricultural Reclamation Asset Management Co., Ltd. held 175.372 million shares, representing 9.01% of total shares[63]. Accounting Policies - The financial statements of the company comply with the requirements of the Accounting Standards for Business Enterprises, reflecting the financial position as of June 30, 2023, and the operating results and cash flows for the first half of 2023[104]. - The company recognizes cash and cash equivalents as cash on hand and deposits available for payment, ensuring liquidity in cash flow statements[113]. - Revenue is recognized when control of goods or services is transferred to customers, with agricultural product sales recognized upon delivery[155].

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-038 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于对全资子公司甘肃亚盛农业 综合服务有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 增资对象：甘肃亚盛农业综合服务有限公司 增资金额：本次增资10,000万元，完成增资后，该公司注册资 本为15,000万元。 （一）基本情况 1.公司名称：甘肃亚盛农业综合服务有限公司 1 2.企业类型：有限责任公司 3.注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号6楼 4.注册资本：人民币伍仟万元整 一、本次增资概述 1.为增强公司农业服务产业市场竞争力，加快农业服务产业发展 步伐，拓宽农业服务业务，更好地服务现代农业发展。公司拟向全资 子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司增加注册资本10,000万元，本 次增资完成后，该公司注册资本将变更为15,000万元。 2.上述事项经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会 第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3.本次增资不构成关联交易和重大资产重组。 二 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-034 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2023年8月24日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开， 会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次会议通知已按相关规定提交全 体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决的方式进行，会议应参加 董事9人，实参加董事9人，监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 经与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半 年度报告全文及摘要》。 详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于对全 资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司增资的公告》。 1 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-039 一、本次增资概述 1.为进一步强化科技支撑，深化对外交流合作，推动前瞻性研究和成 果转化，增强公司科技创新能力，提高公司核心竞争力。公司拟向全资子 公司甘肃亚盛农业研究院有限公司增加注册资本1,500万元，本次增资完 成后，该公司注册资本将变更为3,500万元。 2.上述事项经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十 三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3.本次增资不构成关联交易和重大资产重组。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于对全资子公司甘肃亚盛农业 研究院有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 增资对象：甘肃亚盛农业研究院有限公司 增资金额：本次增资1,500万元，增资完成后，该公司注册资本为 3,500万元。 2.企业类型：有限责任公司 3.注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号11楼1102室 4.注册资本：人民币贰仟万元整 5.法定代表人：赵 艳 6.成立时间：2018年5月14日 7 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-040 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于调整黑河黄藏寺水利枢纽工程移民 安置项目部分资金使用用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）拟将《黑 河黄藏寺水利枢纽工程亚盛宝瓶河分公司移民安置项目实施协议》中移民 安置资金5,817.60万元的使用用途进行调整，用于建设公司玉米制种农业 产业化项目。 该事项不构成关联交易，也未构成重大资产重组。 该事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 公司于2023年8月24日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于调整黑河黄藏寺水利枢纽工程移民安置项目部分资金使用用途的 议案》，拟将《黑河黄藏寺水利枢纽工程亚盛宝瓶河分公司移民安置项目 实施协议》中的部分移民安置资金的使用用途进行调整，用于建设公司玉 米制种农业产业化项目。 一、移民安置项目的基本情况 1.调整金额：5,817.60万元（最终以移民资 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-035 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2023年半 年度报告》《2023年半年度报告摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规 定，会议合法有效。 经与会监事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年 半年度报告全文及摘要》 经审议，监事会认为公司《2023年半年度报告全文及摘要》的编制 和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司2023 年半年度的财务状况和经营成果；在公司董事 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-041 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大 ...