证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-015 浙江东日股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议采取现场与网络相结合的投 票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，董事黄胜凯先生、赵陈生先生、独立董事费忠新先生、车磊先生、朱 欣先生以通讯方式出席本次会议； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：有 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年03月28日 (二)股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书谢小磊先生出席会 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-015 浙江东日股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 527 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 294,626,946 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.9217 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 03 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层 浙江东日股份有限公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采取现场与网络相结合 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0402 号 致：浙江东日股份有限公司 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随浙江东日本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依 法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江东日本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知已于 2025 年 3 月 8 日在指定媒体及上海证券交易所网站上 公告。 1 法律意见书 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-014 浙江东日股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次说明会召开情况 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度业绩说明 会于2025年3月26日15:00至16:00在上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开。公司董事长陈加泽 先生、副董事长兼总经理杨澄宇先生、副总经理、董事会秘书兼财务 总监谢小磊先生、独立董事车磊先生出席了本次说明会，就投资者普 遍关注的公司经营情况，与投资者进行了互动交流和沟通。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回答， 主要问题及回复整理如下： 问题1：请问哈尔滨国际农产品交易中心目前进展如何？何时能 产生回报？ 回复：哈尔滨中俄国际农产品交易中心项目由公司参股公司哈尔 滨东稷实业有限公司（以下简称"东稷实业"）投资建设，公司持有 东稷实业40.98%股权，不 ...

浙江东日股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 | | | | 1、 | 会议议程----------------------------------------------3-4 | | --- | --- | | 2、 | 会议须知----------------------------------------------5-6 | | 3、 | 议案一、2024 年度董事会工作报告----------------------7-21 | | 4、 | 议案二、2024 年度监事会工作报告---------------------22-26 | | 5、 | 议案三、2024 年度财务决算报告-----------------------27-28 | | 6、 | 议案四、2024 年度利润分配方案-----------------------29-30 | | 7、 | 议案五、2024 年度报告全文及摘要------------------------31 | | 8、 | 议案六、关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议 | | | 案------------------ ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-009 浙江东日股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 6 日召开了第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十六次 会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的 议案》。 鉴于 1 名首次授予激励对象因个人原因被解除劳动关系，已不符 合激励条件，拟对其持有的已获授但尚未解除限售的共计 19.00 万股 限制性股票按回购价格与股票市价（董事会审议回购事项当日的公司 股票收盘价）孰低原则予以回购注销。同时，对已获取现金红利履行 相关税费的代扣代缴义务。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委 托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身 份证件的原件及复印件。 （三）债权申报具体方式 1、申报时间：2025 年 3 月 8 日起 45 日内 本次回购注销完成后， ...

浙江东日股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-008 核查公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议 案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关 核查意见。 （二）2023 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 23 日，在公司内部公告 栏对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。截至 公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的任何异议。 2023 年 8 月 25 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （三）2023 年 8 月 25 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股 票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 （四）2023 年 8 月 28 日，公司收到温州市人民政府国有资产监 督管理委员会《关于同意浙江东日股份有限公司实施限制性股票激励 计划的批复》（温国资委[2023]107 号），温州市国资委原则同意《浙 江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激 ...

证券简称：浙江东日 证券代码：600113 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江东日股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 浙江东日、本 | 指 | 浙江东日股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司股 票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条 | | | | 件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 本计划中获得限制性股票的公司（含分公司及子公司，下同）任职的董事、 高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员及公司董事会认为需要激励的 | | | | 人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的 ...

浙江东日股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 351A001016 号 浙江东日股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了浙江东日股份有限公司（以下简称浙江东日公司）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是浙江东日公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 载 | 可 中国·北 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票的 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0266号 致：浙江东日股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江东日股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整回购价格 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以下简 称"公司"或"浙江东日"）的委托，指派张声律师、孔舒韫律师（以下简称"本所 律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央 企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《浙江 东日股份有限公 ...