浙江东日股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 根据及参照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 有关规定及《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，为强化董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和 内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，委员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事不少于2名，且至少有1名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者1/3以上的董事提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，应当为会计专业人 士，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独 ...

董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为了加强浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《浙江东日股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬政策、薪酬方案；制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本工作条例所称"薪酬"指公司向董事、高级管理人员等发放的报 酬，包括但不限于薪资、奖金、补贴、福利待遇（现金或实物）、期权、股份赠 予。 浙江东日股份有限公司 第四条 适用本工作条例所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事（不包括 独立董事）；高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于2名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

浙江东日股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总则 《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会按照本工作条例 的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作小组，负责提名委员会决策所需的信息收集和 文件起草等工作，以及筹备委员会会议；工作小组同时作为提名委员会的日常办 事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 工作小组对提名委员会负责，向提名委员会报告工作。 1 第一条 为规范浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《浙江东日股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会提名委员会，并制定本 工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或 ...

浙江东日股份有限公司 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-045 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东会选举产生公司 1 名董事、3 名独立 董事与公司 2025 年第二次临时职工代表大会选举产生的 2 名职工董 事共同组成公司第十届董事会。公司召开第十届董事会第一次会议， 审议通过选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘 任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。现将相关情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 董事长：董伯俞先生 副董事长：杨澄宇先生 职工董事：赵阿宝先生 独立董事：车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生 二、第十届董事会各专门委员会委员组成情况 战略委员会（5 人）：董伯俞先生、杨澄宇先生、赵阿宝先生、 车磊先生、程仲鸣先生，其中董伯俞先生为召集人。 审计委员会（3 人）：车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1267 号 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以 下简称"浙江东日"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 三次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发 表意见。 本法律意见 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-043 浙江东日股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 07 月 28 日 (二)股东会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江 东日股份有限公司 1 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 527 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,121,470 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.1712 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议采取 现场与网络相结合的投票方 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-044 浙江东日股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第十届董事会第一次会议，于 2025 年 7 月 28 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一 致同意本次董事会豁免提前 5 日通知的时限要求，会议由董事董伯俞 先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，分别是董 伯俞、杨澄宇、赵阿宝、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及 审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 会议选举董伯俞先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件） 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》； 会议选举杨澄宇先生为公司第十届董事 ...

公司公告汇总 浙江东日股份有限公司发布股票交易风险提示公告。截至2025年7月25日收盘，公司股价自2025年6月16 日以来累计涨幅为122.06%，可能存在炒作风险，敬请投资者注意二级市场交易风险。公司主营业务为 农副产品批发交易市场运营管理、生鲜食材配送业务和豆制品生产加工领域相关业务，日常经营不涉 及"脑机接口"业务。截至目前，公司参股公司培安美（浙江）科技股份有限公司未签署任何涉及"脑机 接口"业务相关的合作研发、设备采购、产品销售等书面实质性协议。截至2025年6月底，培安美公司本 年累计实现营业收入28.15万元，净利润-62.82万元，对公司经营业绩影响较小。根据证监会行业分类， 公司所属"租赁和商务服务业"，公司在中证指数有限公司查询的最新行业静态市盈率为29.83，公司当 前的最新市盈率为94.73，远高于行业指数相关指标。经公司自查，确认不存在应披露而未披露的重大 信息，日常经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。公司指定的信息披露媒 体为《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站。有关本公司的信息请以公司在上述 媒体和网站发布的公告为准，敬请广大投资者理 ...

浙江东日股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-042 重要内容提示： ●截至 2025 年 7 月 25 日收盘，公司股价自 2025 年 6 月 16 日以来累计涨幅 为 122.06%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际涨幅较大，可能存在炒作风 险，敬请投资者注意二级市场交易风险。 一、相关风险提示 （一）股价短期涨幅较大风险 截至 2025 年 7 月 25 日收盘，公司股价自 2025 年 6 月 16 日以来 累计涨幅为 122.06%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际涨幅较 大，可能存在炒作风险，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决 策、审慎投资。 （二）主营业务未发生变化 公司主营业务为农副产品批发交易市场运营管理（含市场交易管 理、市场租赁业务）、生鲜食材配送业务和豆制品生产加工领域的相 关业务。日常经营不涉及"脑机接口"业务。经自查，公司目前经营 情况正常，内、外部经营环境未发生重大变化 ...

Core Points - The company Zhejiang Dongri Co., Ltd. is holding a shareholders' meeting on July 28, 2025, to elect members for its tenth board of directors [1][5] - The meeting will include both on-site and online voting methods to ensure shareholder participation [1][2] - The company has proposed candidates for both non-independent and independent director positions, with terms lasting three years from the date of election [6][8] Meeting Procedures - Shareholders must present identification and relevant documents to attend the meeting [2] - Only registered shareholders and their authorized representatives can participate in the voting process [2][4] - The meeting will allow for a one-hour speaking period, with each shareholder limited to five minutes for their remarks [3][4] Election Proposals - The company has nominated Dong Boyu and Tu Feiyun as candidates for non-independent directors [6][7] - The independent director candidates include Che Lei, Zhu Xin, and Cheng Zhongming, with Che Lei and Cheng Zhongming being accounting professionals [8][9]