2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江东日股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")作为公司 2024 年度 财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同 所 2024 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进行评估。 经评估,公司认为致同所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤 勉尽责,公允表达意见,具体情况如下。 一、资质条件 浙江东日股份有限公司 | T. CROFF LA | | | --- | --- | | 事务所名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | 成立日期 | 特殊普通合伙 2011年12月22日 组织形式 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 | | 首席合伙人 | 李惠琦 上年末合伙人数量 239 人 | | 上年末执业 | 1, 359 人 注册会计师 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 445 人 | | | 师 | | 2023 年业务 | 业务收入总额 27.03 亿元 | ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-011 浙江东日股份有限公司 关于召开浙江东日 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 19 日至 3 月 25 日 16:00 前登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600113@dongri.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 8 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 26 日 15:00-16:00 举行浙江东日 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中 ...

联系我们: 浙江东日股份有限公司 地址：中国·温州 电话：86-577-88525481 上证股票代码:600113 网站: http: //www.dongri.com O DONGRI ■ 浙江东日 2024年度社会责任报告 浙江东日股份有限公司 ZHEJIANG DONGRI 敬 人 / 敬 业 致 实 / 致 远 XXX 关于本报告 欢迎阅读浙江东日股份有限公司 2024 年社会责任报告，为便于您的阅读，浙 江东日股份有限公司在本报告中以"浙江东日"、" 本公司 "、" 公司 "、" 我们 " 等方式进行表述。 报告组织范围: 浙江东日股份有限公司及其下属机构 报告时间范围: 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分数据及内容超出上述范围。本报告为浙江东日 股份有限公司自 2008 年度以来连续第十七年发布社会责任报告。 报告发布周期: 浙江东日股份有限公司社会责任报告为年度报告。 报告数据说明: 本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报财务报告为准，其他数据来自公司内 部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 报告发布形式及解读: 为减少纸张使用以及油墨 ...

浙江东日股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024年度履职情况报告 作为浙江东日股份有限公司(以下简称"公司") 审计与风险管 理委员会委员,我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》、《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的 有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,全 面关注公司的发展状况,按时出席公司在年度内召开的董事会审计与 风险管理委员会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见,充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用。 一、基本情况 公司第九届董事会审计与风险管理委员会现任委员基本情况: (1)主任委员:车磊,男,1970年出生,注册会计师、高级会 计师。现任温州禾立股权投资基金有限公司风控总监,兼任浙江东日 股份有限公司、上海普天邮通科技股份有限公司独立董事。 (2)委员:费忠新,男,1954年出生,会计学教授,注册会计师。 现任浙江东日股份有限公司、浙江大丰实业股份有限公司独立董事。 曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、广厦集团副总裁。 (3) 委员:郑哲峰,男 ...

关于浙江东日股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于浙江东日股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 浙江东日股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 㠪ੂՐ䇗ᐾӁࣗᡶδ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ѣള्Ӣ ᵓ䱩॰ᔰള䰞ཌཝ㺍 22 ਭ 䎑⢯ᒵ൰ 5 ቸ 䛤㕌 100004 ⭫䈓 +86 10 8566 5588 Ֆⵕ +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn ڑဟფߞՊఐךڂပຫ٤ഓ ׄ࠼ᆇࠡႽဈރୣڑ॓ᆇࠡชࣿԅᅥົഊੜ ᄡලᅥᆓď2025Đԛ 351A000945 ۜ ფߞՊఐךڂပຫ٤ഓ௦ڂՊġ แਬࠄფߞՊఐךڂပຫ٤ഓďྻຏ߅ыqფߞՊఐ٤ഓrĐพē ٔᄯڳᅟЈޙݖಝᄓྜᅹ႕ಌޙॴფߞՊఐ٤ഓ 2024 ભ 12 ၥ 31 ఐԅۦωރ ٤ഓᆇСؕႯζē2024 ભէۦωރ٤ഓॆమζcۦωރ٤ഓຣࠡঠ२ζcۦ ωރ٤ഓڂՊέՎζۤϭͱζؘᅟēωѻॴᄡලಌᆓď2025Đԛ 351A001015 ۜํͬঝ࿉ߎಌޙͱفd ٔw౨ೇ٤ഓڕᄗԛ 8ۜkk౨ೇ٤ഓᆇࠡชࣿc ...

浙江东目股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 关于对致同会计师事务所 2024年度审计工作履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》和浙江东日股份有限公司(以下简称"公司")的《公司 章程》等规定和要求,董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原 则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计与风险委员会对致同会 计师事务所(以下简称"致同所")2024年度审计工作履行监督职责 的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范,结合国资监管部门对企业年度财务决算的统一工作 要求及公司2024年年报工作安排,致同所对公司2024年度财务报告 及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时 对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了 专项报告。 经审计,致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公 司财务状况以及2024年度的合 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-007 浙江东日股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月6日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了 《公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事陈加泽、黄胜凯、赵陈生、郑哲峰回避表决，出席 会议的非关联董事表决一致同意该议案，本次日常关联交易事项经公 司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，独立董事经审议后认 为：公司本次2025年度日常关联交易计划属于公司正常经营需要发生 的日常经营性的关联交易，对公司的独立性没有影响，有利于公司生 产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益。该项关联交易的 决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。 （二）2024 年度日常关联交易的预计、执行情况及 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-013 浙江东日股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份 有限公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 28 日 至 2025 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-012 浙江东日股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大 会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于向特定对象发行股票的基本情况 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月12日召开第 九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，并于2023年4月17日 召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度向特定对 象发行A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 理公司本次发行股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行A股股票事 宜相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行A股股票 股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定 对象发行A股股票具体事宜（以下简称"相关授权"）有效期自公司2023年 第三次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月。 公司于2024年3月29日召开第九届董事会第二十八次 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-004 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 三、审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，并提请 2024 年年度股东大会审议； 监事会认为，董事会提出的公司 2024 年度利润分配预案符合相 关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中 小股东利益的情形，同意该利润分配预案。同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十六次会议于 2025 年 2 月 24 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2025 年 3 月 6 日在公司 1 号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相 关规定。会议由监事会主席胡芃芃女士主持。会议审议并一致通过了 以下议案： 一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》，并提请 2024 年年度股 ...