股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-023 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十次会议，于 2025 年 5 月 9 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2025 年 5 月 14 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、 黄胜凯、赵陈生、郑哲峰、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人 员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主 持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计与风险管理委员会行使，《浙江东日股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制 ...

浙江东日股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 浙江东日股份有限公司 股东会议事规则 浙江东日股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股东的 合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江东日股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司 ...

浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件及《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股东会决议的 执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人、职工董事二人，并设董事长一人， 副董事长一人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） 三分之一以上董事联名提议时； 1 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 秘书空缺期间或不能履行职责时，按《上海 ...

浙江东日股份有限公司 章 程 （2025 年第二次修订） （需经 2025 年 5 月 30 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过 生效） 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 党组织 第五章 股东和股东会 第六章 董事会 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 / 70 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-025 浙江东日股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日"、"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程 指引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《浙 江东日股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 同时《浙江东日股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 二、修订《公司章程》的情况 5 / 38 公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促 进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-024 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-025）。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告 浙江东日股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十九次会议,于 2025 年 5 月 9 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2025 年 5 月 14 日以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符 合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议 审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计与风险管理委员会行使，《浙江东日股份有限公司监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止，同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 172,684,891.48, representing a 4.65% increase compared to CNY 165,010,683.97 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 25,230,131.86, marking a significant increase of 28.45% from CNY 19,642,472.80 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share increased by 20.00% to CNY 0.06 from CNY 0.05 in the same period last year[5]. - The net profit for the first quarter of 2025 is CNY 23,144,226.34, an increase of 43.7% compared to CNY 16,094,768.49 in the same period of 2024[20][21]. - Total operating revenue for the first quarter of 2025 is CNY 163,928,468.12, compared to CNY 160,595,366.97 in the first quarter of 2024, showing a slight increase[23][24]. - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 is CNY 23,144,226.34, compared to CNY 16,094,768.49 in the same period of 2024[21]. - The total operating costs for the first quarter of 2025 are CNY 137,046,585.67, a decrease from CNY 139,156,388.11 in the first quarter of 2024[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to CNY 10,313,632.49, a recovery from a negative cash flow of CNY -90,871,973.62 in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for the first quarter of 2025 is CNY 10,313,632.49, a significant improvement from a negative CNY 90,871,973.62 in the first quarter of 2024[24]. - The investment activities generated a net cash flow of -CNY 118,518,288.61 in the first quarter of 2025, compared to a positive CNY 16,018,268.77 in the first quarter of 2024[24]. - The financing activities resulted in a net cash flow of -CNY 6,359,599.92 in the first quarter of 2025, compared to a positive CNY 1,642,578.41 in the first quarter of 2024[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,592,805,963.36, a slight decrease of 0.43% from CNY 3,608,500,890.04 at the end of the previous year[6]. - Total assets amounted to RMB 3,592,805,963.36, down from RMB 3,608,500,890.04, indicating a decrease of approximately 0.4%[16]. - Total current assets decreased slightly to RMB 1,454,267,363.17 from RMB 1,462,130,440.76, a decline of approximately 0.5%[14]. - Total non-current assets decreased to RMB 2,138,538,600.19 from RMB 2,146,370,449.28, a decline of about 0.4%[15]. - Total liabilities decreased to RMB 1,017,729,420.83 from RMB 1,058,185,969.99, a reduction of about 3.8%[16]. Shareholder Information - The company had a total of 15,582 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The largest shareholder, Wenzhou Dongfang Group Co., Ltd., held 202,807,800 shares, representing 48.13% of the total shares[10]. - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 1.11% to CNY 2,435,129,668.66 from CNY 2,408,382,140.66 at the end of the previous year[6]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity rose to 1.04%, an increase of 0.20 percentage points compared to 0.84% in the previous year[5]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 1,427,943.29, after accounting for tax and minority interests[8]. - The company reported a tax expense of CNY 10,094,016.95 for the first quarter of 2025, compared to CNY 9,775,463.39 in the first quarter of 2024[20]. - Accounts receivable increased to RMB 40,954,099.83 as of March 31, 2025, compared to RMB 32,253,415.12 at the end of 2024, reflecting a growth of about 27.2%[14]. - The company reported a decrease in accounts payable to RMB 274,182,687.10 from RMB 284,119,707.33, a decline of approximately 3.5%[15]. - The company's retained earnings increased to RMB 1,514,510,571.58 from RMB 1,489,280,439.72, showing an increase of approximately 1.7%[16]. - Cash and cash equivalents stood at RMB 757,815,434.02, slightly down from RMB 769,219,653.57, a decrease of about 1.5%[14]. - The company has not identified any related party transactions among the top ten shareholders[11].

浙江东日（600113）公告，2025年第一季度营收为1.73亿元，同比增长4.65%；净利润为2523.01万元， 同比增长28.45%。 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-022 浙江东日股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 576 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,272,264 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7609 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议 采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层 浙江东日股份有限公司 1 号会议室 (三) 出席会 ...