浙江东日股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (二)不存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任 职,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1% 以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职; 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等服务;没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益; 作为浙江东日股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 的独立董事,2024年,本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,及时 了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况,按时出席公司年内 召开的董事会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客 观的意见,忠实履行了独立董事应尽的职责,切实发挥独立董事的职 能作用,较好地 ...

浙江东日股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江东日股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 的独立董事,2024年,本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,及时 了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况,按时出席公司年内 召开的董事会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客 观的意见,忠实履行了独立董事应尽的职责,切实发挥独立董事的职 能作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2024年度履 职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 车磊,男,1970年出生,注册会计师、高级会计师。现任温州禾 立股权投资基金有限公司风控总监,兼任浙江东日股份有限公司、上 海普天邮通科技股份有限公司独立董事。 (二) 不存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任 职,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行 ...

浙江东日股份有限公司 章 程 （2025 年第一次修订） （需经 2025 年 3 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过生效） 公司章程 目 录 第五章 股东和股东大会 2 / 60 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，充分发挥公司党委的领导核心和政治核心作 ...

(二) 不存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任 职,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1% 以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职; 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等服务;没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 浙江东日股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江东日股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 的独立董事,2024年,本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,及时 了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况,按时出席公司年内 召开的董事会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客 观的意见,忠实履行了独立董事应尽的职责,切实发挥独立董事的职 能作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。 ...

浙江东日股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求, 浙江东日股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独 立董事费忠新、车磊 、朱欣的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 经核查独立董事费忠新、车磊、朱欣的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 注 直 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-010 浙江东日股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日"、"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整 回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本的 议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。现将具体情况公告如 下： 根据公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十六 次会议审议通过的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的 议案》，鉴于 1 名首次授予激励对象因个人原因被解除劳动关系，已 不符合激励条件，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的共计 19.00 万股限制性股票按回购价格与股票市价（董事会审议回购事项 当日的公司股票收盘价）孰低原则予以回购注销。本次回购注销完成 后，公司总股本由 421,366,660 股变更为 421,176,660 股，公司注册 资本由人民币 421,366,660 ...

关于浙江东日股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于浙江东日股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110ZA0001 号 浙江东日股份有限公司全体股东： 我们接受浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了浙江东日公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 351A001015 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，浙江东日公司编制了本专项说明所附的浙江东日股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是浙江东日公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江东日公司 2024 年度财 务报表时所复核的会计资料和 ...

公司代码：600113 公司简称：浙江东日 浙江东日股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江东日股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-006 浙江东日股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙），以下 简称"致同所" 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元（270,337.32 万元），其 中审计业务收入 22.05 亿元（220,459.50 万元），证券业务收入 5.02 1 / 4 致同所近三年已审结 ...