本人岳振宏，已充分了解并同意由提名人东睦新材料集团股 份有限公司董事会提名为东睦新材料集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任东睦新材料集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训 课程。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 东睦新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部 ...

东睦新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴雷鸣,已充分了解并同意由提名人东睦新材料集团股 份有限公司董事会提名为东睦新材料集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任东睦新材料集团股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独 立董事资格证书》。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《东睦新材 料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，东 睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会对第九届董事会董事候选人的履历、任职资格进行了审核并发表 审查意见如下： 东睦新材料集团股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第九届董事会董事候选人的审查意见 一、经审查，我们认为：公司第九届董事会非独立董事候选人朱 志荣、芦德宝、羽田锐治、多田昌弘和山根裕也不存在《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程等规定的不得担 任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事 的市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情形；具备担任公司董事 的任职资格和履职能力。 二、经审查，我们认为：公司第九届董事会独立董事候选人楼玉 琦、吴雷鸣、岳振宏具备上 ...

证券代码：600114 股 票简称：东睦股份 编号：2025-063 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《东睦新 材料集团股份有限公司章程》等有关规定，为保证东睦新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的规范运作，公司第九届职工董事由 公司员工代表大会或工会委员会或者其他形式民主选举产生。 2025年7月18日，公司工会委员会扩大会议在公司召开，经会议选 举，一致同意选举郭灵光先生（简历附后）为公司职工董事，任期与公司 第九届董事会任期一致，其将与公司股东会选举产生的5名董事非独立董 事及3名独立董事共同组成公司第九届董事会。 郭灵光先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及 《东睦新材料集团股份有限公司章程》中关于董事任职的资格和条件。 特此公告。 东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 18 日 报备文件： 1、公司工会委员会扩大会议决议。 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于选举第九届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重 ...

本人楼玉琦，已充分了解并同意由提名人东睦新材料集团股 份有限公司董事会提名为东睦新材料集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任东睦新材料集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得上海证券交易所颁发的《上市公司独 立董事资格证书》。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 东睦新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 东睦新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东睦新材料集团股份有限公司董事会，现提名岳振宏 为东睦新材料集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 东睦新材料集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与东睦新材料集团股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的 培训课程。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600114 股 票简称：东睦股份 编号：2025-062 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月4日 以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十七次会议的通知。 公司第八届董事会第十七次会议于2025年7月18日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其 中参加现场表决董事7人，董事芦德宝先生、山根裕也先生因个人工作等 原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生 主持了本次会议，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《东睦新材料集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-064 东睦新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 5 日 至2025 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 ...

Group 1 - The company plans to acquire a 34.75% stake in Shanghai Fuchi High-Tech Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments to five counterparties [1] - The transaction is expected not to constitute a major asset restructuring as defined by relevant regulations [1] - The transaction will not lead to a change in the actual controller of the company and does not constitute a restructuring listing [1] Group 2 - The company's stock was suspended from trading starting February 25, 2025, due to the planning of this transaction, with an expected suspension period of no more than 10 trading days [2] - The board of directors approved the transaction proposal and related resolutions during the 11th meeting [2] - The stock resumed trading on March 11, 2025, following the necessary disclosures [2] Group 3 - The supervisory board approved a revised proposal for the transaction, which included adjustments to the pricing benchmark date and the issuance price of shares [3] - The adjusted share issuance price for the transaction was set at 14.69 yuan per share, down from 14.99 yuan per share due to a cash dividend distribution [3] - The transaction's related audit and evaluation work has been completed, and the transaction price has been determined [3] Group 4 - The company and related parties are actively advancing the transaction and will comply with relevant legal and regulatory requirements for subsequent approvals and disclosures [4]

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-061 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2025年3月7日，公司分别召开第八届董事会第十二次会议、第八届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于<东睦新材料集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他与 本次交易相关的议案。根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股 票自2025年3月11日（星期二）开市起复牌。具体内容详见公司于2025年3 月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。 2025年4月9日，公司披露了《东睦股份关于发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易的进展公告》，公告编号：2025-029。 2025年4月24日，公司分别召开第八届董事会第十四次会议、第八届 监事会第十三次会议，审议通过了《关 ...