每经AI快讯，东睦股份（SH 600114，收盘价：27.32元）8月21日晚间发布公告称，公司第九届第二次 董事会会议于2025年8月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议审议了《关于就报告期变动批 准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，东睦股份的营业收入构成为：制造业占比99.24%，其他业务占比0.76%。 截至发稿，东睦股份市值为168亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——核心产品净值仅剩7毛钱，昔日"公募一哥"任泽松怎么了？牛市踏空真相曝 光 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-078 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月4日 召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<东睦新材料集团股 份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，具体内容详见公司于2025年8月5日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关信息。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《东睦新材料 集团股份有限公司章程》的相关规定，公司对2025年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次 激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》的有关规定， 公司对本次激励相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具 体情况如下： 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登 记表》。 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co. ...

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 页 | | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 页 | 三、备考合并财务报表附注………………………………………第 4—86 页 四、附件………………………………………………………… 第 87—90 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 87 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 88 页 （三）签字注册会计师《注册会计师证书》复印件……… 第 89—90 页 审 阅 报 告 天健审〔2025〕16111 号 东睦新材料集团股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的东睦新材料集团股份有限公司（以下简称东睦股份公司） 按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 7—8 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… | 第 10 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 11—14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—123 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 124—127 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 124 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 125 页 | | （三）签字注册会计师《注册会计师证书》复印件……第 | 126—127 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕16086 号 上海富驰高科技股份有限公 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-080 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于签署有关补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁 波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有 限合伙）、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"投资人"）等5名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股 份有限公司（以下简称"上海富驰"或"目标公司"）34.75%股份，目前 该事项尚在推进中。 为保证本次交易有关事宜的有序、高效推进，也为进一步明确各自的 权利义务，公司于2025年8月21日与远致星火私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙）等交易对方签署了《关于上海富驰高科技股份有限公司之股 东协议的补充协议（二）》，与钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限 合伙） ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于公司本次重组摊薄即期回报的情况及公司采取的填补措施 的说明 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"东睦股份""上市公司"或"公 司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买子公司上海富驰高科技股份有限公 司34.75%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）等有关规定，为保障中小 投资者利益，东睦股份就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客 观的分析，并提出填补回报的措施具体如下： 一、本次交易对上市公司当期每股收益摊薄的影响 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，本次 交易对上市公司盈利能力指标的影响如下表所示： 单位：万元 二、上市公司对防范本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及 提高未来回报能力采取的措施 ...

2025年第三次临时股东会决议公告 证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-077 重要内容提示： 东睦新材料集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 21 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 448 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,689,907 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.1495 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表 决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-079 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15 日以书面形式向公司全体董事发出召开第九届董事会第二次会议的通知。 公司第九届董事会第二次会议于2025年8月21日16:30在公司会议室以现场 会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事 长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司签署<关于上海富驰高科技股份有限公司 之股东协议的补充协议（二）>的议案》 公司分别于2023年9月28日、2025 ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议 决 议 东睦新材料［独董字 2025］09-02-01 号 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月15日以书面形式向公司第九届董事会全体独立董事发出召 开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议的通知。公司第九 届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年8月20日在公司 会议室以现场会议的方式召开，应出席会议独立董事3人，实际 出席会议独立董事3人。本次会议由公司过半数独立董事推举独 立董事楼玉琦先生召集并主持。会议的召开符合《上市公司独立 董事管理办法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关 规定。全体独立董事在认真审议了本次会议的议案后，经表决形 成如下决议： 一、审议通过《关于公司签署<关于上海富驰高科技股份有 限公司之股东协议的补充协议（二）>的议案》 公司分别于2023年9月28日、2025年4月24日签署了《关于上 海富驰高科技股份有限公司之股东协议》、《关于上海富驰高科 技股份有限公司之股东协议的补充协议》。现经过协议各方充分 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 上市地点：上海证券交易所 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合 | | | | | 伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、 | | | | | 宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业 | | | | | 管理合伙企业（有限合伙） | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 名）特定投资者 | 名（含 | 35 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的真实、 准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相 应的法律责任；如因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造 成损失的，将 ...