东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次上市公司股票价格波动情况的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权, 并募集配套资金(以下简称"本次交易"),根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第6号 -- 重大资产重组》等相关规定,公司董事会就本次交易 信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6号 -- 重大资产重组》相关标准进行了核查,说明如下: 因筹划本次交易事项,经申请,公司股票自2025年2月25日开市起停牌, 停牌前20个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为2025年1月17日至2025年2月 24日,在停牌前20个交易目内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指数(代 码:000001.SH)及申万金属制品行业指数(代码:850751.SL)的累计涨跌幅 情况如下: | 项目 | 停牌前21个交易日(2025 | 停牌前 1个交易日(2025 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年1月17日) | 年2月24日) | ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的不得向特定对象发行股票的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支 付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权,并募集配套资 金(以下简称"本次交易")。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,董事会对本次交易是否 符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条进行了审慎分析,认为公司 不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发 行股票的如下情形: 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东会认可; 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保 留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资 产重组的除外; 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚, 或者最近一年受到证券交易所公开谴责; 4、上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-051 本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权部门授权或批准 后方可正式实施，能否取得前述授权或批准及具体取得时间存在不确定 性。 后续信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资 者关注后续相关公告，理性投资并注意投资风险。 特此公告。 1 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁 波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有 限合伙）、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）共5 名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025年6月6日，公司分别召开第八届董事会第十六 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号： 2025-054 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于收到中国证券监督管理委员会宁波 监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 东睦新材料集团股份有限公司、朱志荣、严丰慕： 近日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"东睦股份"或"公 司"）收到中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称"宁波证监 局"）出具的《关于对东睦新材料集团股份有限公司、朱志荣、严丰慕采 取出具警示函措施的决定》（〔2025〕11号），现就相关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书的内容 经查，公司、朱志荣、严丰慕存在以下违规事实： 2020年1月，公司与相关主体签署了《东睦新材料集团股份有限公司 与上海钟于企业管理有限公司、钟伟、于立刚、上海创精投资咨询合伙企 业（有限合伙）关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议》，该 协议约定了上海富驰高科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）在该 ...

2025年2月18日，公司与石河子市百川股权投资有限合伙企业（以下简称 "百川投资"）签订了《东睦新材料集团股份有限公司与石河子市百川股权投资 有限合伙企业关于上海富驰高科技股份有限公司之股份转让协议》，公司以67 5.00万元受让百川投资持有的标的公司0.50%的股份(以下简称"前次收购"）。 公司已于2025年2月21日全额支付675.00万元转让价款,标的公司已出具了最新 的股东名册,上述交易事项已全部完成。上述交易事项中标的公司为本次交易标 的公司,因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时,上述交易纳入累计计算 的范围。 上述前次收购标的公司0.50%股份以及本次发行股份及支付现金购买标的 公司34.75%股份累计计算,累计购买资产的2024年经审计的资产总额、资产净 额及营业收入占上市公司2024年经审计的合并财务报表相关指标及交易作价的 比例如下: 东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易、但不构成重大资产重组及重组上市的 说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现 金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司(以下简称"标的公司")34.75%股权, ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份 及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权,并募集 配套资金(以下简称"本次交易"）。 截至本说明出具之日,公司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况 如下: 1、聘请中国国际金融股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问; 2、聘请上海市锦天城律师事务所作为本次交易的法律顾问; 3、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构; 4、聘请坤元资产评估有限公司作为本次交易的评估机构; 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构,聘请行为合法合 规,符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险 防控的意见》的相关规定。除上述聘请行为外,上市公司不存在直接或间接有 偿聘请其他第三方机构或个人的行为。 特此说明。 东陸新材料 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-052 东睦新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年6月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股权登记日：2025年6月16日 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-050 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23 日以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十五次会议的通 知。公司第八届监事会第十五次会议于2025年6月6日在公司会议室以现场 会议的方式召开，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。监事会主 席黄永平先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份 有限公司 ...

东睦新材料集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"东睦股份"或"本公司"或"公 司"）第八届董事会独立董事专门会议第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025年6月5日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独 立董事3人，由过半数独立董事共同推举独立董事楼玉琦先生召集和主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限 公司（以下简称"上海富驰"）34.75%股份（以下简称"标的资产"），并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，上海富驰仍为公司 的控股子公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》） ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-049 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 于2025年5月23日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十 六次会议的通知。公司第八届董事会第十六次会议于2025年6月6日在公司 会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9 人。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列 席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材 料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发 ...