证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-082 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17 日以书面形式向公司全体董事发出召开第九届董事会第三次会议的通知。 公司第九届董事会第三次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场会议 的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事长朱 志荣先生主持了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： 予日，同意向304名激励对象授予1,500万股限制性股票，授予价格为 11.90元/股。 因董事朱志荣、芦德宝、多田昌弘、郭灵光作为公司2025年限制 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 限制性股票授予事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件、《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 以及公司2025年第三次临时股东会审议通过的《关于<东睦新材料集团股 份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的相 关规定，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划限制性股票授予的相 关事项进行了核查，并发表审查意见如下： 一、公司董事会确定公司2025年限制性股票激励计划授予日为2025 年8月22日，向304名激励对象授予1,500万股限制性股票，授予价格为 11.90元/股，该授予日符合《管理办法》以及2025年限制性股票激励计 划中关于授予日的规定，同时本次授予也 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-077 东睦新材料集团股份有限公司 ?本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025年8月21日 (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于《东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于《东睦新 ...

Core Viewpoint - The company has conducted a self-examination regarding insider trading related to its 2025 Restricted Stock Incentive Plan, confirming that no insider trading occurred during the specified period [1][2][3]. Group 1: Insider Information Management - The company held its eighth board meeting on August 4, 2025, where it approved the draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [1]. - The company implemented necessary confidentiality measures and registered all individuals with insider knowledge of the incentive plan [2]. - A thorough investigation was conducted to ensure that no insider trading took place among those privy to the insider information during the six months leading up to the public disclosure of the plan [3]. Group 2: Compliance and Findings - All individuals with insider knowledge filled out the Insider Information Registration Form, and the company verified their trading activities with the China Securities Depository and Clearing Corporation [2]. - The investigation confirmed that there were no instances of insider trading or information leakage prior to the public announcement of the incentive plan [3].

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-077 东睦新材料集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 非累积投票议案 (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表 决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 股东会。 二、 议案审议情况 ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 21 日 计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： | 同意 | | | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 法律意见书 致：东睦新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受东睦新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、 召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会会议人员的资格 根据公司出席会议股东签 ...

Core Viewpoint - Dongmu New Materials Group Co., Ltd. plans to issue shares and pay cash to acquire a 34.75% stake in Shanghai Fuchi High-Tech Co., Ltd. and raise matching funds through the issuance of shares to no more than 35 specific investors [1][12]. Transaction Overview - The transaction involves issuing shares and paying cash to acquire assets, specifically the 34.75% equity of Shanghai Fuchi [10][11]. - The total amount of matching funds raised will not exceed 100% of the transaction price for the asset acquisition [12]. - The transaction is subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and registration with the China Securities Regulatory Commission [3][12]. Financial Impact - The estimated transaction price for the 34.75% stake in Shanghai Fuchi is approximately 73.46 million yuan, based on an assessed value of 193.8 million yuan for 100% of the equity, reflecting a 105.44% increase [11][12]. - After the transaction, the total share capital of the company will increase from 616,383,477 shares to 653,675,737 shares, assuming the issuance of 37,292,260 new shares [13][14]. Strategic Importance - The acquisition is expected to enhance the company's core competitiveness in the MIM (Metal Injection Molding) business, leveraging synergies between powder metallurgy technologies [12][13]. - The transaction aligns with the company's strategy to focus on high-quality development and provide optimal material solutions for new energy and high-end manufacturing [12][13]. Shareholder Commitments - Major shareholders, including Mu Metal and Ningbo Jinguang, have expressed their principle support for the transaction, indicating it aligns with legal requirements and benefits the company and its shareholders [18]. - Shareholders have committed not to reduce their holdings during the transaction process [18]. Investor Protection Measures - The company will adhere to strict information disclosure obligations to protect the rights of investors, particularly minority shareholders [19]. - The transaction will follow fair and transparent procedures, ensuring that related party transactions are approved in compliance with regulations [19].

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… 第 7—8 页 | | | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… 第9页 | | | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… 第 10 页 | | | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 11—14 页 | | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—123 页 | | | | 四、附件…………………………………………………………第 124—127 页 | | | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 124 页 | | | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 125 页 | | | | （三）签字注册会计师《注册会计师证书》复印件……第 126—127 页 | | | | 审 告 | 计 | ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-081 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案） 修订的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支 付现金购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。公司目前已完成以2025年6月30日为审计基准日 的加期审计及文件更新补充工作，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司 重大资产重组》等相关法律法规相关要求，公司对《东睦新材料集团股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）进行了补充和修订。 修订后的重组报告书全文及摘要的具体内容，详见公司于2025年8月22日 在上海证券交易所网站 ...

Core Viewpoint - Dongmu New Materials Group Co., Ltd. plans to acquire 34.75% equity of its subsidiary Shanghai Fuchi High-Tech Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising matching funds from no more than 35 specific investors [1] Group 1: Impact on Earnings - The transaction is expected to have a minimal impact on the company's operating income and net profit, with projected diluted earnings per share increasing by 15.31% to 0.48 yuan per share post-transaction [2] - The company's operating income and net profit are projected to remain stable, indicating an enhancement in profitability and sustainable operational capacity [2] Group 2: Measures to Mitigate Dilution - The company has established a comprehensive internal control management system to ensure orderly business operations and will continue to optimize management processes post-transaction [3] - A temporary shareholders' meeting was held to approve the cancellation of the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board [3][4] - The company emphasizes a governance structure that ensures clear responsibilities and checks and balances among the shareholders, board, and management [4] Group 3: Commitments from Stakeholders - Major shareholders and all directors and senior management have made commitments to not interfere with the company's management and to protect shareholder interests [5] - Specific commitments include maintaining fair practices, ensuring that personal consumption does not misuse company assets, and linking compensation structures to the execution of measures to mitigate dilution [6][7]