（一）会计师事务所基本情况 关于对会计师事务所履职情况的评估报告和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及《东睦新材料集团股份有限公司章 程》、《东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 会计师事务所履职情况的评估报告和审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况的报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 7 日 组织形式 | 2011 年 | 月 | 18 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-022 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司 2025 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：被担保人均为合并报表范围内控股子公司、孙公司 本次担保金额及担保余额：本次公司提供担保最高限额为人民币 312,000.00万元；截至本公告披露日，公司提供担保余额共计人民币 153,990.00万元（其中本次担保项下担保余额为0元） 本次是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保事项尚需提交公司股东会审议 特别风险提示：本次对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担保风险 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司、上海富驰高科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）的全资子公 司的日常经营和正常发展需要，根据《上市公司监管指引第8号—上市公 司 ...

（一）人员组成情况 根据《东睦新材料集团股份有限公司章程》和《东睦新材料集团 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，公司董事会 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事2名，并至少有1名独立董 事具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。审计委员会成员 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董 事会选举产生。审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专 业人员担任，负责主持委员会工作。 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》、 《东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会董事会审计委员会恪尽职守，充分发挥委员自身专业优势，认真 履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财 务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等方面职责。现将 2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2022年8月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会，通过累 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-028 东睦新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-020 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12 日以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十二次会议的通 知。公司第八届监事会第十二次会议于2025年3月28日在公司会议室以现 场会议的方式召开，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。监事会 主席黄永平先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下 决议： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 （二）审议通过《2024年度财 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-019 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12 日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十三次会议的通 知。公司第八届董事会第十三次会议于2025年3月28日在公司会议室以现 场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董 事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-021 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税） 2024年度不进行资本公积金转增股本 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东睦新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 为397,004,238.67元，截至2024年12月31日，公司（母公司）累计可供股 东分配的利润为428,445,987.83元。 2025年1月23日，公司单一第一大股东睦特殊金属工业株式会社、股 东宁波金广投资 ...

独立董事楼玉琦述职报告 作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东睦 股份"）第八届董事会独立董事，在2024年度任期中，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件，以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合 法权益。现就2024年度任期内的工作情况向董事会报告具体如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人楼玉琦，男，中国籍，1949 年 4 月生，大学学历，高级政工 师。曾任宁波市委党校党委委员、副校长，宁波大学党委委员、副校 长，浙江万里学院党委书记兼常务副校长，宁波大学党委副书记，宁 波大学党委副书记兼宁波城市职业技术学院党委书记。宁波大学副校 级巡视员兼宁波城市职业技术学院党委书记。2009 年 4 月起退休。2013 年 7 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2022 年 8 月 5 日至今 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人任职期间不存在影响独立性的情况 ...

独立董事汪永斌述职报告 作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东睦 股份"）第八届董事会独立董事，在2024年度任期中，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件，以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法 权益。现就2024年度任期内的工作情况向董事会报告具体如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪永斌，男，中国籍，1957 年 4 月生，大学学历，教授职称。 曾在浙江农业大学宁波分校任教。曾任浙江万里学院教授、汽车 电子技术研究所所长、汽车技术实验室主任。荣获浙江省和宁波市科 学技术进步奖三等奖，浙江省高等院校优秀青年教师等，2017 年 6 月 退休。现任宁波拓普集团股份有限公司、宁波大智机械科技股份有限 公司独立董事。2019 年 8 月 5 日至今任东睦股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人任职期间不存在影响独立性的情况。 1、本人及直系亲属、主要社会关系都不 ...

独立董事吴红春述职报告 作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东睦 股份"）第八届董事会独立董事，在 2024 年度任期中，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件，以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的 合法权益。现就 2024 年度任期内的工作情况向董事会报告具体如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴红春，男，中国籍，1972 年 2 月生，大专学历，注册会计 师。 曾任长兴会计师事务所审计助理、镇海蛟川会计师事务所部门经 理、宁波雄镇会计师事务所有限公司副主任会计师、董事。1999年9月 至今任宁波雄镇税务师事务所有限公司董事长。2007年10月至今任宁 波浙甬会计师事务所有限公司主任会计师、董事长。2019年8月5日至 今任东睦股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人任职期间不存在影响独立性的情况。 1、本人及直系亲属、主要社会关系都不在公司或其控股企业任职， ...