证券代码：600114 证券简称：东睦股份 上市地点：上海证券交易所 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华 莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合 | | | 伙企业（有限合伙） | 二〇二五年三月 东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准 确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责 任。 截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成，本预案 及其摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构的审计或评估 机构的评估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预 案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本公司主要股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如其为本次交易所披露 或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 ...

系睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通过 发行股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司 20.75%股权（以 下简称"本次交易"),根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号一 一重大资产重组》等相关规定,公司董事会就本次交易信息公布前股票价格波动 是否达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 -- 重大资产重组》相 关标准进行了核查,说明如下: 因筹划本次交易事项,经申请,公司股票自 2025年 2 月 25 日开市起停牌, 停牌前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 24 日,在停牌前 20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指数 (代码:000001.SH)及申万金属制品行业指数(代码;850751. SL)的累计涨跌 幅情况如下: 公司股价在停牌前 20个交易日内的累计涨幅为 52.03%;扣除同期上证指数 累计涨幅 4.05%后,公司股票价格累计涨幅为 47. 98%;扣除同期申万金属制品行 业 ...

2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告, 且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及 重大资产重组的除外; 东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司20.75%股权(以下简称" 本次交易"）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,董事会对本次交易是 否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条进行了审慎分析，认为 公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定 对象发行股票的如下情形: 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东会认可; 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 因此,公司董事会认为,本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条的规定。 特此说明。 东睦新材料集团股 ...

要求,采取了严格的保密措施及保密制度,限定了相关敏感信息的知悉范围, 严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 2、公司高度重视内幕信息管理,按照《上市公司监管指引第5号 -- 上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,严格控制内幕信息知情 人范围,及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程, 制作交易进程备忘录。 3、公司严格按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易 进程备忘录,并及时报送上海证券交易所。 4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任,在内幕信 息依法披露前,不得公开或者泄露该信息,不得利用内幕信息买卖或者建议 他人买卖公司股票。 综上,公司董事会认为,公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《 上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号 -- 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的 东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司20.75%股权 (以 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 上市地点：上海证券交易所 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华 莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合 | | | 伙企业（有限合伙） | 二〇二五年三月 东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括预案全文 的各部分内容。预案全文同时刊载于上海证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及本预案摘要内容的真实、准 确、完整，对预案及本预案摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律 责任。 截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成，预 案及本预案摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构的审计 或评估机构的评估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保 证预案及本预案摘要所引用的 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》相 关规定，现将公司股票停牌前1个交易日（即2025年2月24日）的前10大股 东和前10大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如 下。 截至2025年2月24日，公司股本总数为616,383,477股，均为无限售条 件流通股，公司前十大股东及前十大流通股股东数据一致，其持股情况如 下： 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-012 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于本次交易停牌前一交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁 波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有 限合伙）共4名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司 20.75%股权（以下简 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-013 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于暂不召开股东会审议发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易相关事项的 公告 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-013 东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 10 日 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁 波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有 限合伙）共4名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司 20.75%股权（以下简称"本次交易"）。 2 2025年3月7日，公司分别召开第八届董事会第十二次会议、第八届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于<东睦新材料集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-011 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25 日以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十一次会议的通 知。公司第八届监事会第十一次会议于2025年3月7日在公司会议室以现场 会议的方式召开，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。监事会主 席黄永平先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易符合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份 有限公司（以下简称"上 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-010 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25 日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十二次会议的通 知。公司第八届董事会第十二次会议于2025年3月7日在公司会议室以现场 会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事 长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易符合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-009 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行 股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司（以下简称"上 海富驰公司"）35.75%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法规，本次交易预计构成关联交易。本次交易不会导致 公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 鉴于本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平 信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券 交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东睦股份，证券 代码：600114）已于2025年2月25日（星期二）开市起开始停牌，预计停 牌时间 ...