| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号： | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届监事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 11 日上午 11:00 在国贸金融大厦 33 楼 3312 会议室召开，会议应到 监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做 决议合法有效。 会议在监事会主席魏飙先生主持下，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报 ...

2023 # 浙江东方金融控股集团股份有限公司 二〇二四年四月 浙江省杭州市香樟街39号国贸金融大厦 0571-87600383 invest@zjorient.com http://www.zjorient.com 环境、社会及治理 (ESG) 报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) REPORT underling of the first the country of the country of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the see and R 构建金融新生态 | 服务实体新经济 | 携手共富新征程 | 29 党建引领,筑牢治理根基 | | --- | | 坚持党建引领 ------- တ္ | | 廉洁文化建设 - -- 33 | | 席 / 人 | | --- | | 优化公司治理 37 | | 确 保 合 规 经 营 | | 全面风险管理 - | | 信息安全保护 ---- ---- ...

证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2024-024 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：海宁浙大圆正国际酒店（地址：浙江省嘉兴市海宁市硖石街道长 田社区竞芳路 浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）西门内）1 楼东区桂雨厅 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 ...

股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2024-016 债券代码：188936.SH 债券简称：21 东方 02 债券代码：138898.SH 债券简称：23 东方 01 债券代码：240620.SH 债券简称：24 东方 01 浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事会第三十六次 会议于 2024 年 4 月 11 日上午 9:30 在公司 33 楼 3310 会议室以现场+视频会议的方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司全部监事、高管人员以及候选董事列席了 本次会议。董事会审议关联交易事项时，关联董事进行了回避。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议在公司董事长金朝萍女士的主持下，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度,本人作为浙江东方金融控股集团股份有限公司(以 下简称"公司"）的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》《浙江东 方金融控股集团股份有限独立董事制度》的有关规定和要求,独立、 忠实、勤勉地履行职责,积极发挥独立董事作用,切实维护和保障 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人肖作平,男,1975年11月出生,中共党员,博士学位,杭州 电子科技大学会计学院教授,博士生导师,中国注册会计师。现任 杭州电子科技大学会计学院院长,系财政部"全国会计领军人才", 教育部"新世纪优秀人才支持计划"入选者,浙江省首批"高校领 军人才培养计划"新领军人才,四川省有突出贡献的优秀专家,教 育部学位与研究生教育评估专家,国家自然科学基金通讯评审专家, 国家社科基金通讯评审专家,教育部长江学者通讯评审专家 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金融控股集团股份有限公司 重要内容提示： ● 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政 策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发 〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求而进行的 相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。除上述政 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度,本人作为浙江东方金融控股集团股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》《浙江东 方 金融控股集团股份有限独立董事制度》的有关规定和要求,独立、 忠实、勤勉地履行职责,积极发挥独立董事作用,切实维护和保障 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人贲圣林,男,1966年1月出生,博士学位,浙江大学管理学 院教授,博士生导师。浙江大学国际联合商学院创始院长和金融科 技研究院创始院长,兼任中国人民大学国际货币研究所创始联席所 长,北京前沿金融监管科技研究院创始院长,全国工商联国际委员 会委员,中华海外联谊会常务理事,中央统战部党外知识分子建言 献策专家组成员,浙江省政协常委、经济委员会副主任,浙江省人 民政府参事,浙江数字金融科技联合会创始会长,广东金融专家 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江东方金融控股集团股份有限公司 非公开发行股票 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国泰君安证券 | | 被保荐公司名称：浙江东方金融控 | | | --- | --- | --- | --- | | 股份有限公司（以下简称"保 | | 股集团股份有限公司（以下简称 | | | 荐机构"或"国泰君安"） | | "公司"或"浙江东方"） | | | 保荐代表人姓名：刘登舟 | | 联系电话：010-83939160 | | | | | 联系地址：北京市西城区金融大街 | | | | | 甲 9 16 层 | 号金融街中心 | | 保荐代表人姓名：孙 | 琳 | 联系电话：010-83939161 | | | | | 联系地址：北京市西城区金融大街 | | | | | 甲 层 9 16 | 号金融街中心 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江东方 金融控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2842 号） 核准，浙江东方向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）519,058,371 股， 发行价格 4.53 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易审议程序 2024 年 4 月 11 日，浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）九 届董事会第三十六次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司预 计 2024 年度日常关联交易的议案》（以下简称"本议案"），关联董事金朝萍女士、余 冬筠女士回避表决。依照《公司章程》的规定，本议案将提交公司 2023 年年度股东 大会审议，控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称"国贸集团"）将回避 表决。 本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议 审议通过，一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司预 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 独立董事认为，公司预计的 2024 年度日常关联交易，属于公司 正常的经营行为，是相关各方业务发展所需，有利于实现各方资源合 理利用、协同发展和优势互补，符合公司及全体股东的利益。各项日 常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场价格为基础， 由双方协商确定交易价格执行，不会损害公司及全体股东，尤其是中 小股东的利益。同意将该议案提交公司九届董事会第三十六次会议审 议，董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。 全体独立董事签字：贲圣林、王义中、肖作平 2024 年 4 月 1 日 浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 2024 年 4 月 1 日下午，浙江东方金融控股集团股份有限公司（以 下简称：公司）九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议在 公司 3107 会议室召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人， 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，全体独立 董事对拟提交公司九届董事会第三十六次会议的 ...