证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2024-074 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表 决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长 金朝萍女士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,204 | | --- | - ...

法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 关于浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 致：浙江东方金融控股集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东方金融控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次临时股东 大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第四次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 二零二四年第四次临时股东大会 会议资料 股权登记日：2024 年 12 月 3 日 会议召开日：2024 年 12 月 10 日 1 浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第四次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 12 月 10 日 14：30 会议地点：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室 主 持 人：董事长金朝萍女士 一、主持人宣布会议正式开始 宣布现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席 人员情况 二、发言人介绍本次会议各项议案 | 序号 | 议案内容 | 发言人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于为中韩人寿发行资本补充债提供担保的议案 | 何欣 | | 2 | 关于修订公司《违规经营投资资产损失责任追究暂 行办法》的议案 | 何欣 | | 3 | 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 | 童超 | | ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-072 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于收购杭州联合农村商业银行股份有限公司 部分股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示 ● 截止本公告披露日，浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）通过公开拍卖、协议转让等方式累计收购的杭州联合农村商业银行股份有 限公司（以下简称"杭州联合银行"）3.24%股份已在浙江股权托管服务有限公 司办理完毕股份托管登记手续，权属变更流程已完成。 ● 本次交易不构成关联交易及重 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-068 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被担保人名称：中韩人寿保险有限公司（以下简称"中韩人寿"），为公 司控股子公司。 ● 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为中韩人寿 发行不超过14亿元资本补充债全额提供连带责任担保。截止公告披露日，公司为 中韩人寿提供的担保余额为0万元（不含本次担保）。 ● 逾期担保数量：公司不存在逾期担保情况，也不存在到期债务未清 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-069 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开十届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构 的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度财务 ...

| 证券代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 一、关于为中韩人寿发行资本补充债提供担保的议案 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经董事会审议，同意公司为控股子公司中韩人寿保险有限公司发行不超过 14 亿元资本补充债全额提供连带责任担保，担保期限不超过 10 年，参照市场化 的担保费率，按实际发行规模的 0.75%/年向中韩人寿保险有限公司收取担保费。 详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于为控股子 公司提供担保的公告》（公告编号：2024-068）。 浙江东方金融控股集团股份有限公司 十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-070 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于控股子公司向关联方借款暨关联交易公告 重要事项提示： ● 本次关联交易系浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称"省国贸集团"）向公司控股 子公司浙江国金融资租赁股份有限公司（以下简称"国金租赁"）提供借款 3 亿 元，借款年利率不高于 3.60%，借款期限不超过 3 年。 ● 本次交易事项构成关联交易，但不构 ...

| 证券代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议 室 浙江东方金 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-066 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于下属公司参与设立投资基金完成备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司浙江 产融创新股权投资有限公司（简称"产融创投"）认缴出资 7.49 亿元参与设立桐 乡市产融桐富创业投资合伙企业（有限合伙）事项，公司前期经董事会审议通过 并进行了公告，具体内容见《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于参与设立 桐乡市东方同信高质量发展基金暨关联 ...