第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于 2024 年 8 月 22 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席陈绍勋先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 杭州钢铁股份有限公司 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—035 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 8 月 24 日 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2024 年半年度报告的内 容和格式 ...

2023 年，受需求复苏缓慢、原燃料价格高位波动、钢材价格持续低迷等因 素影响，钢铁行业运行呈现"需求减弱、价格下降、成本高企"的态势，企业效 益同比下降，行业盈利水平持续低位。面对严峻的市场形势，公司始终坚持"低 成本、高效率"经营策略，积极应对钢铁市场下行压力，深度对标、极致挖潜， 钢铁产业持续改善各项技术经济指标，40 项重点指标大幅提升并向稳好态势发 展，铁水成本稳居行业第一方阵，热卷成本排名位列行业前八，大力推进降本增 效，全年实现营业收入 558.27 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.82 亿元。 2024 年，公司秉承高质量发展理念，将继续推进实施全面转型升级的发展 战略，以钢铁制造产业为优化升级的坚实基础，聚焦新制造高端、绿色要求，继 续深化"低成本、高效率"的经营策略，增强钢铁制造产业竞争力；培育壮大数 字经济产业，投资建设互联网数据中心（IDC）业务，推进数字经济产业运营升 级，加快发展新质生产力，致力于将杭钢股份打造成为"智能制造+数字经济" 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—033 杭州钢铁股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—032 杭州钢铁股份有限公司关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 之子公司宁波宁钢国际贸易有限公司近日获得与收益相关的政府补助 3,074 万元。 对当期损益的影响：上述补助预计增加公司 2024 年度收益 3,074 万元， 具体会计处理以及对公司 2024 年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的 结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司下属子公司之子公司宁波宁钢国际贸易有限公司近日获得与收益相关的 政府补助 3,074 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 16.87%。 （二）补助具体情况 | 序 | | | 补助金额 | 占公司最近一期经审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目 | 补助类型 | （万元） | 的归属于上市公司股东 | | ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—031 杭州钢铁股份有限公司 关于股东权益变动超过 2%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 上股东（非控股股东）北京诚通金控投资有限公司（以下简称"诚通金控"）减 持公司股票所致，未触及要约收购。 本次权益变动后，诚通金控持有公司无限售条件流通股 417,267,944 股， 占公司总股本的 12.36%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 例变动累计超过 2%，现将其有关权益变动情况公告如下： | 一、权益变动基本情况 | | --- | | 信息披露义务 | 名称 | | 北京诚通金控投资有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人基本信息 | 住所 | | 北京市西城区三里河东路 | | 5 号 | 4 层 401 室 | | | | ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—026 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 议案》 为提高公司"古剑"牌产品市场占有率，同意公司下属子公司杭州杭钢金属 材料电子商务有限公司(以下简称"杭钢电商")与盐城市联鑫钢铁有限公司（以 下简称"联鑫钢铁"）成立合资公司江苏杭钢联鑫新材料科技有限责任公司（暂 定名，最终以市场监督管理局核准为准），经营公司"古剑"牌与联鑫钢铁"黄 海"牌建筑钢材。合资公司注册资本 20,000 万元，杭钢电商、联鑫钢铁按照 51%： 49%的股权比例认缴，即杭钢电商出资 10,200 万元。 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知 和会议材料于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事， 会议于 2024 年 7 月 24 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—029 杭州钢铁股份有限公司关于子公司 杭州杭钢金属材料电子商务有限公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏杭钢联鑫新材料科技有限责任公司（暂定名，最终以 市场监督管理局核准为准，以下简称"合资公司"） 投资金额：合资公司注册资本为人民币 20,000 万元整，杭州钢铁股份有 限公司（以下简称"公司"）下属子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司(以 下简称"杭钢电商")认缴其中 51%，即人民币 10,200 万元整。 本次投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。根据相关规 定，本次投资无需提交公司股东大会审议。 （二）审议情况 公司于 2024 年 7 月 24 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于 子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司对外投资的议案》。根据《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公 司股东大会审议。 本次审议的事项不属 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2024—027 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议通知 于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于 2024 年 7 月 24 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈绍勋先生主持，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于子公司浙江省数据管理有限公司对外投资的议案》 1 下简称"联鑫钢铁"）成立合资公司江苏杭钢联鑫新材料科技有限责任公司（暂 定名，最终以市场监督管理局核准为准），经营公司"古剑"牌与联鑫钢铁"黄 海"牌建筑钢材。合资公司注册资本 20,000 万元，杭钢电商、联鑫钢铁按照 51%： ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—028 杭州钢铁股份有限公司 关于子公司浙江省数据管理有限公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司之全资子公司浙江省数据管理有限公司(以下简称 "数据公司"）于近期中标算力服务采购项目，拟采购 AI 服务器、网络存储等配 套设备，搭建整体算力不低于 68 Pflops 算力集群（以下简称"本项目"）。 本次投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。根据相关规 定，本次投资无需提交公司股东大会审议。 风险提示： 1. 供应链风险：由于 AI 服务器供应紧张，价格波动较大，同时本项目建设 周期及交付时间短，设备采购存在供应风险。 2. 运维风险：本项目建成后将对外提供算力服务，对 4 年运营期内服务器等 设备的运行要求较高，且数据公司对 AI 服务器技术保障缺少经验，存在履约风险。 一、投资项目概述 （一）投资项目的基本情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司数据公司于近期 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—030 委托理财产品名称：国内大型商业银行（含其理财子公司）发行的市场 信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括"T+1"银 行理财产品、结构性存款等。 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年。 履行的审议程序：本事项已经杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议审议通过。 杭州钢铁股份有限公司关于投资理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：国内大型商业银行 委托理财金额：合计不超过人民币 20 亿元，在此额度内资金可循环滚动 使用。 公司及下属子公司宁波钢铁委托理财资金用于投资国内大型商业银行（含 其理财子公司）发行的市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的 理财产品，包括"T+1"银行理财产品、结构性存款等。本公司与受托方不构成 关联关系。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司日常经营过程中存量资金的收益，在保证 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -35 million yuan for the first half of 2024, representing a decline of about 163.36% compared to the same period last year[2]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is approximately -91 million yuan[3]. - The total profit for the reporting period is estimated at 62.19 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 55.24 million yuan, and a net profit of -23.99 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[13]. - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants[12]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[11]. Market Conditions - The domestic steel market remains sluggish, with insufficient overall demand for steel and low price fluctuations, compounded by high prices of raw materials and energy[13]. Operational Strategy - The company is implementing a "low cost, high efficiency" operational strategy to maximize corporate benefits despite the challenging market environment[13]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of investor caution regarding the investment risks associated with the forecasted data[6]. - The board of directors guarantees the accuracy and completeness of the announcement content[9]. - The company does not foresee any significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[17].