节能降碳 共筑生态文明家园 | 环境管理 | 45 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 48 | | 能源管理 | 51 | | 水资源管理 | 56 | | 排放物管理 | 57 | | 绿色生态园区建设 | 62 | 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | | | | 展望未来 | 107 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 指标索引 | 109 | | 走进杭钢股份 | 05 | 1 精益管理 护航企业行稳致远 | | 3 | 匠心产品 推动行业共同进步 | | | | 公司概况 | 05 | 党建引领 | 27 | 创新驱动发展 | 67 | 意见反馈表 | 111 | | 组织架构 | 07 | | | 提高质量产品 | 73 | | | | 企业文化 | 08 | 公司治理 | 31 | | | | | | 聚焦 2023 | 09 | 风险管理与合规经营 | 34 | 维护客户权益 | 75 | | | | | ...

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，现将杭州钢铁 股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023 年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—010 杭州钢铁股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁 集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号）， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 468,7 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—011 杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议。 在提交公司董事会审议前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对公司 《关于 2024 年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，独立董事专门会议审 核了公司2023年度日常关联交易的实际执行情况及2024年度日常关联交易的预 计情况后认为：公司于 2023 年度实际发生的日常关联交易是公平、合理的，不 存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形；公司对 2024 年度日常关 联交易情况的预计是根据市场形势及公司业务发展的需要作出的，日常关联交易 定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，符合公司实际的生产经营情况，不存 在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形，全体独立董事同意将该日常 关联交易议案提交公司董事会审议，董事会审议该议案时，关联董事应当回避表 决。 上述议 ...

杭州钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 2024 年 4 月 11 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，杭州钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会根据文件要求对公司 2023 年度任职的 3 名独立董事王红雯、俞乐平、周俊明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王红雯、俞乐平、周俊明的任职经历及其签署的独立性自查 报告，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保 荐等服务关系。 董事会认为公司全体独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2024—012 杭州钢铁股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）拟为子公 司提供等值不超过人民币 310,000 万元的连带责任担保，本次担保涉及被担保单 位 6 家，均为公司全资子公司或控股子公司，不属于公司关联人。上述担保计划 的有效期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会 审议通过 2025 年度担保计划之日止。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计担保余额为 51,222 万元，全部为公 司为全资子公司和控股子公司提供的担保，且无逾期对外担保。 特别风险提示：本次担保未提供反担保。公司本次担保对象德清杭钢金 属材料电子商务有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司均为资产负债率大 于 70%的公司，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 杭钢股份根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展， ...

2023 年，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作条例》《公司 董事会审计委员会年报工作规程》等文件的相关规定，勤勉尽责，认真履行公司 董事会审计委员会工作职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 杭州钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了第九届董 事会，公司第九届董事会审计委员会由独立董事俞乐平女士、王红雯女士及非独 立董事陆才平先生组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事俞乐平 女士担任。 根据中国证监会新修订的《上市公司独立董事管理办法》对董事会审计委员 会成员的任职要求，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第九届董事会第六次会议，审 议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，公司董事、财务总监陆才 平先生不再担任审计委员会委员职务，由董事范永强先生担任审计委员会委员， 并 ...

杭州钢铁股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 1 号》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州钢铁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 第三条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会，并根据《上市公司独立董事管理办法》、《自律监管指引 ...

关于2024年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟利用开展套期 保值业务，规避市场形成的商品价格波动风险、汇率波动风险。 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2024—013 杭州钢铁股份有限公司 交易品种：美元；钢材、铁矿石、煤焦等。 交易工具：公司货币类衍生品套期保值业务为远期结售汇业务等金融工具， 商品类衍生品套期保值业务为期货、期权等金融工具。 交易场所：具有授信额度的商业银行、上海期货交易所、大连商品交易所、 场外期权交易对手方为证监会批准备案过的可开展场外衍生品业务的金融机构。 交易金额：货币类衍生品套期保值业务在任一时点总持有量折合不超过 2 亿美元，在前述最高额度内，可循环滚动使用。商品类衍生品套期保值业务交易 保证金实际占用资金总金额不超过人民币 6,600 万元，在前述最高额度内，可循 环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第八次会议审 议通过，尚需提交 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—008 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届监事会 第八次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监 事，会议于 2024 年 4 月 11 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式召 开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈绍勋先生主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会发表独立审核意见如下： 根据相关规定和要求，监事会对董事会编制的 2023 年年度报告进行了认真审 核，并 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—006 杭州钢铁股份有限公司 关于全资子公司投资机房基础设施改造的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：升级改造之江实验室机房基础设施 投资金额：约人民币 21,329.00 万元（以第三方审计单位核定的最终工程 结算费用为准）。 本次投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。根据相关规 定，本次投资无需提交公司股东大会审议。 风险提示： 对应的人为风险适中，需注意在招投标阶段需对承包人履行合同的能力进行 严格的筛选，工程中应注意控制工期的进度管理，防止工期拖延的风险出现。 本项目通过招标投标方式与监理工程师签订合同，将对工程师履行合同的能 力进行严格的筛选，风险程度较低。 1、市场竞争风险：在行业发展迅速的大背景下，中央推出以 5G、数据中 心等为主要抓手的"新基建"政策，各地数据中心及能耗指标审批趋于宽松， 大量数据中心项目上马，形成三大运营商、第三方 IDC 企业以及自建 IDC 的 头部互联网企业三方混 ...