证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—005 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知 和会议材料于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事， 会议于 2024 年 3 月 28 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，会议由董事长吴东明先生主持，公 司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司投资机房基础设施改造的议案》 为实现公司中长期战略发展目标，保持公司长期健康发展，公司积极布局数字 经济领域，公司下属子公司浙江省数据管理有限公司（以下简称"数据公司"）拟与 之江实验室围绕之江实验室机房基础设施改造方 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating for the company, marking it as a first-time recommendation [3][23]. Core Insights - The steel industry is currently facing a supply-demand imbalance, leading to pressure on the company's performance. The company is expected to achieve a net profit of 168 million yuan in 2023, a decrease of approximately 64.99% compared to the previous year [3][5]. - The company is actively developing its IDC (Internet Data Center) business in collaboration with Alibaba Cloud, investing 15.8 billion yuan to build a cloud computing data center in Zhejiang. This initiative is expected to drive future revenue and profit growth [3][5]. - The company aims to transition from traditional steel production to digital transformation, establishing a comprehensive intelligent management platform to enhance operational efficiency and data sharing [3][5]. Financial Summary - The company's projected revenue for 2023 is 52.055 billion yuan, with a growth rate of 20.2%. The net profit is expected to be 167 million yuan, reflecting a significant decline of 65.1% from the previous year [5][6]. - The earnings per share (EPS) for 2023 is forecasted at 0.05 yuan, with a projected increase to 0.17 yuan in 2024 and 0.26 yuan in 2025 [5][6]. - The company's total assets are estimated to reach 30.295 billion yuan in 2023, with total liabilities of 10.007 billion yuan [6].

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 杭州钢铁股份有限公司拟进行股权转让 涉及的杭州紫元置业有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕19 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 二〇二四年一月二十九日 | 一、 | 委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 | | 6 | | --- | --- | --- | --- | | 二、评估目的 | | 12 | | | 三、评估对象和评估范围 | | 12 | | | 四、价值类型 | | 19 | | | 五、评估基准日 | | 19 | | | 六、评估依据 | | 19 | | | 七、评估方法 | | 20 | | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 33 | | | 九、评估假设 | | 34 | | | 十、评估结论 | | 35 | | | 十一、特别事项说明 | | 36 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 41 | | | 十三、资产评估报告日 | | 42 | | | 资产评估报告·备查文件 | | | | 杭州钢铁股份有限公司拟进行股权转让涉及的 杭州紫元置业有限公司股东 ...

为进一步优化公司资产布局，聚焦钢铁及数字经济产业，以实现公司战略发展 目标，维护全体股东利益，公司拟将参股子公司杭州紫元置业有限公司 14.2%的 股权转让给杭州钢铁集团有限公司，交易价格按照具备证券、期货相关业务资格 的审计评估机构以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的审计评估报告结果由双方 协商确定为 14,111.37 万元，杭州钢铁集团有限公司以现金支付收购价款。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—002 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 和会议材料于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事， 会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际到会董 事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程 ...

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于出售参股子公司股权暨关联交易的议案》 为进一步优化公司资产布局，聚焦钢铁及数字经济产业，以实现公司战略发展 目标，维护全体股东利益，公司拟将参股子公司杭州紫元置业有限公司 14.2%的股 权转让给杭州钢铁集团有限公司，交易价格按照具备证券、期货相关业务资格的 审计评估机构以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的审计评估报告结果由双方协 商确定为 14,111.37 万元，杭州钢铁集团有限公司以现金支付收购价款。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—003 杭州钢铁股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第九届监事会第七次会议决议公告 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议通知 和会议材料于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事， 会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—004 杭州钢铁股份有限公司 关于出售参股子公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"或"公司"）拟将参股子 公司杭州紫元置业有限公司（以下简称"紫元置业"）14.2%的股权以人民币 14,111.37 万元的价格转让给公司控股股东杭州钢铁集团有限公司（以下简称"杭 钢集团"）。本次交易完成后，公司不再持有紫元置业的股权。 ●本次交易对方为公司控股股东杭钢集团，故本次交易构成关联交易。 ●本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 标准，不构成重大资产重组。 ●至本次关联交易为止（不含本次交易），过去 12 个月内本公司未与关联 人之间进行过同类关联交易。 ●本次交易已经公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议批准。本次交 易实施不存在重大法律障碍。 一、关联交易概述 （一）基本情况 为进一步优化公司资产布局，聚焦钢铁及数字经济产业，以实现公司战略发 展 ...

杭州紫元置业有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011700 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 杭州紫元置业有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-62 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所 杭州市上城区钱潮路 636 ...

杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》 以及《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关规定，我们作为杭州钢铁股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基 于独立判断的立场，审阅了公司第九届董事会第六次会议审议的《关于出售参股 子公司股权暨关联交易的议案》，现发表独立意见如下： 经审核，为进一步优化公司资产布局，聚焦钢铁及数字经济产业，以实现公 司战略发展目标，维护全体股东利益，公司拟将参股子公司杭州紫元置业有限公 司 14.2%的股权转让给杭州钢铁集团有限公司，交易价格按照具备证券、期货相 关业务资格的审计评估机构以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的审计评估报告 结果由双方协商确定为 14,111.37 万元，杭州钢铁集团有限公司以现金支付收购 价款。我们认为：（1）该交易事项符合公司发展实际及公司战略发展目标，且 定价合理、公允，审议程序合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东 利益的情形。（2）公司董事会在审议该议案时关联董事均依法回避了表决，符 合 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2023—050 杭州钢铁股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 14 日、2023 年 11 月 15 日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 ● 经本公司自查并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披 露而未披露的重大信息。 ●公司于 2023 年 10 月 28 日披露了《公司 2023 年第三季度报告》，公司 2023 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润 8,558.16 万元，同比下降 82.75%。 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未发生重大 调 ...

《杭州钢铁股份有限公司股票交易异常波动征询函》的回函 杭州钢铁股份有限公司: 贵公司征询函已收悉。经本公司核实,现函复如下:杭州钢铁集 团有限公司作为贵公司的控股股东,截至目前不存在筹划涉及贵公司 的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息。 杭州钢铁集团有限公司关于 特此回复。 杠 ...