证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—007 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届董事会第 八次会议通知于 2024年 4 月 1 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事， 会议于 2024 年 4 月 11 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式召开， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长吴东明先生主持，公司全体监事及 高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度财务决算 ...

公司代码：600126 公司简称：杭钢股份 杭州钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

目 录 天健审〔2024〕1575 号 杭州钢铁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了杭钢股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 页 | 6 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 页 | 7 | | （三）合并利润表……………………………………………… ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会议室 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2024-016 杭州钢铁股份有限公司 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

杭州钢铁股份有限公司股东大会议事规则 第四条 股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》、《公司章程》 及本规则的规定决定。 第五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一章 总则 第一条 为规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护全 体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 及《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本规则。 第二条 公司应该严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—014 杭州钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第九届 董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司 股东大会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的 最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《公司股 东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》的部分条款 进行修订，具体修订内容详见附件。修订后的《公司章程》《公司股东大会议事 规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》全文详见 ...

杭州钢铁股份有限公司 2023年会计师事务所履职情况评估报告 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健所2023年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书。截至2023年12月31日，天健所合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。天健所2022年度业务总收入为人民币 38.63亿元，其中审计业务收入人民币35.41亿元、证券业务收入21.15亿元。2022年度上 市公司(含A、B股)审计客户共计675家，收费总额人民币6.63亿元。这些上市公司 ...

杭州钢铁股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 党组织 32 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第八章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第九章 | 财务、会计和审计 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 40 ...

关于杭州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 我们接受委托,审计了杭州钢铁股份有限公司(以下简称杭钢股份)2023 年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 杭钢股份管理层编制的2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭钢股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为杭钢股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解杭钢股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 委托单位：杭州钢铁股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（0571）88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1578 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—009 杭州钢铁股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股拟分配现金红利人民币 0.05 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，杭州钢铁股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 182,231,004.36 元； 母公司 2023 年度实现净利润 267,455,149.60 元，加上 2023 年年初转入的母公 司未分配利润 203,678,349.50 元 ， 减 去 公 司 2022 年 度 现 金 分 红 金 额 168,859,454.15 元，减去 2023 年母公司提取的盈余公积 26,7 ...